กระทรวงการคลังสหรัฐได้สั่งการเป็นการภายในให้ Binance ปฏิบัติตามโปรแกรมติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เชื่อมโยงกับการรับสารภาพผิดในปี 2023 หลังมีรายงานใหม่เชื่อมโยงกระดานเทรดกับ Iranian crypto flows
คำสั่งลับของกระทรวงการคลัง
คำสั่งดังกล่าวถูก reported เมื่อวันพฤหัสบดีโดยสื่อ The Information อ้างอิงบุคคลที่รู้เรื่องนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนท่าทีอย่างชัดเจนจากท่าทีที่ผ่อนคลายกว่าของ regulators ที่เคยมีต่อกระดานเทรดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
Binance รับสารภาพผิดในเดือนพฤศจิกายน 2023 ในข้อหาละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
กระดานเทรดได้ paid ค่าปรับมากกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ และยอมรับการถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระสองรายที่รายงานโดยตรงต่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) และ FinCEN แยกจากกัน
แรงกดดันรอบใหม่เกิดขึ้นหลังจากมีข้อกล่าวหาต่อเนื่องหลายเดือนว่า มีเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เคลื่อนผ่าน Binance ไปยังกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึงสิงหาคม 2025 ตามบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในที่ Fortune อ้างอิง
ผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao รับโทษจำคุก 4 เดือน และต่อมาได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดี Donald Trump ในเดือนตุลาคม 2025
Also Read: Ethereum Targets $2,400 As Binance Futures Momentum Turns Bullish
วุฒิสมาชิกและความเสี่ยงด้านมาตรการคว่ำบาตร
วุฒิสมาชิก Richard Blumenthal แกนนำเดโมแครตในคณะอนุกรรมาธิการถาวรด้านการสืบสวนของวุฒิสภา เป็นเสียงวิจารณ์ที่ดังที่สุดเกี่ยวกับการตรวจสอบดังกล่าว เขาได้ warned ว่าการควบคุมมีความ “หย่อนยานอย่างอันตราย” ในจดหมายถึงกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังเมื่อเดือนที่แล้ว
วุฒิสมาชิกเดโมแครต 11 คน นำโดย Elizabeth Warren และ Chris Van Hollen ยังได้กดดันหน่วยงานกำกับดูแลในเดือนมีนาคมให้ยืนยันว่า Binance ละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงรับสารภาพหรือไม่
กระดานเทรดปฏิเสธข้อกล่าวหาและยื่นฟ้อง Dow Jones ฐานหมิ่นประมาทในเดือนมีนาคม โดยระบุว่ารายงานของ Wall Street Journal เกี่ยวกับการปลดพนักงานนั้นไม่ถูกต้อง Binance ระบุว่าความเสี่ยงด้านมาตรการคว่ำบาตรของบริษัทลดลง 96.8% ภายใน 18 เดือน
ฉากหลังคริปโตของอิหร่าน
ตลาดคริปโตของอิหร่านเติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของตะวันตก กระทรวงการคลัง estimates ว่ากระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ได้รับเงินมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่ผ่านเหรียญเสถียร Tether (USDT) บนเครือข่าย Tron
ในเดือนมกราคม 2026 กระทรวงการคลังได้คว่ำบาตรกระดานเทรดขนาดเล็กสองแห่งคือ Zedcex และ Zedxion ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเคลื่อนย้ายเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มที่สอดคล้องกับอิหร่าน ขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ก็ได้เปิดการสอบสวนของตนเองในเดือนมีนาคมเกี่ยวกับการที่เครือข่ายอิหร่านอาจใช้ Binance เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ รวมถึงการโอนเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน
Read Next: B3 Token Rockets 249% In 24 Hours, Outpacing Every Trending Crypto Coin