Binance дозволила провести $144 млн у підозрілих криптовалютних транзакціях через позначені акаунти після угоди про визнання провини в листопаді 2023 року, згідно з новим розслідуванням.
Звіт FT, заснований на витоку внутрішніх файлів, показує, що 13 акаунтів сукупно обробили транзакції на $1,7 млрд з 2021 по 2025 рік.
Частина коштів надійшла з мереж, які згодом звинуватили у переказі грошей для Ірану та «Хезболли».
Ці висновки порушують питання щодо впровадження процедур комплаєнсу після кримінального врегулювання Binance із владою США на $4,3 млрд.
Що сталося
Один акаунт, зареєстрований на мешканця нетрів у Венесуелі, провів через Binance $93 млн між 2021 і 2025 роками.
Частина цих коштів надійшла з мереж, які, за даними FT, влада США пізніше звинуватила в таємному переміщенні грошей для Ірану та ліванської «Хезболли».
Інший акаунт, що належить 25-річній жінці з Венесуели, отримав понад $177 млн у криптовалюті за два роки.
Цей акаунт змінив прив’язані банківські реквізити 647 разів за 14 місяців, використавши 496 унікальних рахунків по всій Америці.
Усі 13 акаунтів отримали загалом $29 млн у Tether з гаманців, які згодом були заморожені Ізраїлем за антитерористичним законодавством.
Ці гаманці були пов’язані з Тауфіком аль-Ло, сирійським міняйлом, якого Мінфін США у березні 2024 року вніс до санкційного списку за переказ коштів для «Хезболли» та підтримуваних Іраном хуситів.
В одному акаунті зафіксували вхід з Каракаса о 15:56 24 лютого 2025 року, а вже о 1:30 наступного дня — з Осаки, Японія.
«Це однозначно є підозрілим», — сказав FT Стефан Касселла, колишній федеральний прокурор.
«Виглядає так, ніби хтось веде діяльність як нелегальний платіжний сервіс».
Читайте також: Exchange Token BNB Rises 1.7% But Falls Behind Market Amid Binance Scrutiny
Чому це важливо
Розкриті факти вказують на розрив між зобов’язаннями Binance за умовами врегулювання та реальною практикою їх виконання.
У рамках угоди про визнання провини в листопаді 2023 року Binance пообіцяла посилити моніторинг транзакцій і контроль санкцій.
Біржа зобов’язалася впровадити моніторинг у режимі реального часу, розширену перевірку клієнтів і регулярні перевірки для запобігання підозрілим операціям, включно з фінансуванням тероризму.
Федеральні прокурори США, за повідомленнями, розглядають запит Binance на дострокове припинення незалежного моніторингу до завершення трирічного строку.
Binance заявила FT, що вона «підтримує суворі комплаєнс-контролі та нульову толерантність до незаконної діяльності».
Біржа послалася на «надійні системи виявлення та розслідування підозрілих транзакцій».
Колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао отримав президентське помилування в жовтні після відбуття чотиримісячного тюремного терміну за порушення законів протидії відмиванню коштів.
Читайте далі: Aave Token Drops 11% Amid Controversy Over Unilateral Vote Push