Британський корпоративний реєстр Companies House ініціював примусову ліквідацію Zedxion Exchange Ltd., криптовалютної платформи, зареєстрованої у Великій Британії, яку влада США у січні внесла до санкційного списку за обробку коштів, пов’язаних з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану (КВІР).
У повідомленні про ліквідацію notice вказано, що дані в установчих документах Zedxion були «неправдивими, хибними або такими, що вводять в оману». Це рішення ґрунтується безпосередньо на розслідуванні, яке виявило, що зазначений у документах директор компанії був вигаданою особою, прихованою за стоковою фотографією.
Ці дії послідували за рішенням OFAC від 30 січня щодо внесення до санкційного списку як Zedxion, так і її «сестринської» компанії Zedcex Exchange Ltd., також зареєстрованої у Великій Британії, — це перший випадок, коли OFAC застосувало санкції до бірж цифрових активів за операції у фінансовому секторі Ірану.
Обидві компанії були пов’язані з Бабаком Занджані, іранським фінансистом під санкціями, який має задокументовані зв’язки з КВІР і спочатку був вказаний як директор Zedxion.
Структура фіктивних компаній
Розслідувачі з Organized Crime and Corruption Reporting Project found встановили, що «Елізабет Ньюман», описана в документах як громадянка Домініканської Республіки та зазначена як директор Zedxion і особа з істотним контролем, майже напевно є вигаданою.
Компанія використовувала зображення моделі зі стокової фотографії, щоб представляти Ньюман у маркетингових матеріалах.
Попри подання до Companies House звітності про відсутність діяльності, блокчейн-аналіз, проведений TRM Labs, показав, що дві біржі обробили приблизно $1 млрд транзакцій, пов’язаних із КВІР, — близько 56% їхнього загального обсягу операцій, і ця частка зросла до 87% у 2024 році.
Читайте також: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
Масштаби операцій
Лише Zedcex, за даними OFAC, з моменту реєстрації у серпні 2022 року обробила понад $94 млрд загального обсягу транзакцій.
Сім криптовалютних адрес, пов’язаних із двома платформами, були внесені до санкційного списку OFAC; вони працювали переважно з Tether (USDT) у мережі Tron (TRX).
Розширені повноваження правоохоронців у Великій Британії
Companies House зараз користується розширеними повноваженнями відповідно до Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Із листопада 2025 року всі директори та особи з істотним контролем у компаніях, зареєстрованих у Великій Британії, зобов’язані проходити перевірку особи.
Крім того, з березня 2024 року реєстратор має право ставити запитання та remove видаляти підозрілу інформацію з реєстру, не чекаючи на результати кримінального провадження.
Ні Zedxion, ні Занджані не відповіли на запити про коментар до моменту публікації.
Читайте далі: SEC Lets Nasdaq Trade Stocks As Digital Tokens