Офіс закордонних справ, співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) запровадив санкції проти Xinbi — китайськомовного криптовалютного маркетплейсу, який, за даними аналітичної компанії Chainalysis, опрацював понад $19,9 млрд транзакцій у період з 2021 по 2025 рік.
Велика Британія стала першою країною, яка designate Xinbi, що працює як ескроу-маркетплейс, поєднуючи продавців викрадених персональних даних, інфраструктури для шахрайства та послуг з відмивання грошей.
Санкції були запроваджені в рамках режиму санкцій за глобальні порушення прав людини, що стало першим застосуванням цього правового механізму до криптовалютного маркетплейсу.
Паралельно FCDO запровадив санкції проти Legend Innovation Co., оператора #8 Park, який уряд Великої Британії описує як найбільший у Камбоджі «скам»-комплекс із можливістю утримання до 20 000 людей, що стали жертвами торгівлі людьми.
Також були внесені до списку санкцій двоє осіб, пов’язаних із фінансовою мережею Prince Group — Thet Li та Hu Xiaowei. Санкції заморозять низку об’єктів нерухомості в Лондоні, пов’язаних із цією мережею, зокрема пентхаус вартістю £9 млн поблизу Вестмінстера.
Чим насправді займається Xinbi
Xinbi operates як одноранговий гарантійний маркетплейс, що здебільшого працює в Telegram, де злочинні оператори можуть отримувати доступ до нелегальних послуг із вбудованим ескроу-захистом.
Продавці на платформі рекламують послуги з відмивання коштів — включно з «Black U» USDT-відмиванням, не ліцензовані позабіржові угоди, бази викрадених персональних даних і інструменти для проведення шахрайських схем типу «pig butchering» та романтичних шахрайств.
За даними Chainalysis, ончейн-адреси Xinbi здійснюють прямі транзакції з іншими гарантійними платформами, включно з Huione і Tudou, а також із сервісами з переказу коштів у Telegram та продавцями інструментів для таргетингу в соцмережах.
Шахрайські продавці зазвичай підтримують присутність на кількох платформах одночасно, аби зберегти безперервність роботи в разі блокування якоїсь із них.
Платформа, що адаптувалась після попередніх блокувань
Попередні спроби зірвати діяльність Xinbi у 2025 році продемонстрували її стійкість. Коли Telegram видалив її оригінальні канали, Xinbi швидко створила нові та зберегла доступність свого вебсайту; обсяги ончейн-транзакцій у цей період майже не знизилися.
Відтоді платформа перенесла ескроу-операції до SafeW — месенджера, який позиціонує себе як більш захищений від примусових заходів з боку платформ. Крім того, Xinbi launched власний платіжний застосунок XinbiPay, вибудовуючи фінансову інфраструктуру, незалежну від сторонніх платформ.
Усі сервіси, за даними Chainalysis, залишаються взаємопов’язаними в ончейн-просторі.
Читайте також: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
Чому Велика Британія націлилася на інфраструктуру, а не лише на осіб
Держміністр Stephen Doughty заявив, що метою санкцій є ізоляція Xinbi від легітимної криптовалютної екосистеми, що має безпосередньо вплинути на її здатність надсилати та отримувати транзакції.
Криптовалютна платформа BYEX, проти якої Велика Британія ввела санкції у 2025 році, припинила роботу після цього рішення — на цей прецедент FCDO послався, оголошуючи про нові санкції в четвер.
Включення Xinbi до списку санкцій разом із фізичним «скам»-комплексом і двома пов’язаними особами демонструє чітку стратегію ураження всієї ланки: від цифрових маркетплейсів і платіжної інфраструктури до камбоджійських комплексів, де утримують людей, які стали жертвами торгівлі людьми.
Читайте далі: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode