У неймовірному повороті подій ФБР розробило фіктивний токен, щоб ідентифікувати кількох шахраїв серед маркетмейкерів. Очевидно, історія варта епічного голлівудського фільму. І можливо, одного дня вона з'явиться на світ. В будь-якому випадку, давайте спробуємо розібрати події, які привели до одного з найбільш скандальних інцидентів на крипторинку в 2024 році, на даний момент.
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) сьогодні, 10 жовтня 2024 року, розкрило деталі своєї неймовірної, першої в своєму роді підпільної операції.
ФБР відшліфувало класичну стратегію для зупинки шахрайства та маніпуляцій на крипторинку.
Суддя щойно відкрив широкомасштабну кримінальну справу, подану Міністерством юстиції проти вісімнадцяти осіб та компаній, обвинувачених у маніпулюванні криптовалютними ринками та штучному збільшенні токенів. Скарга висуває, що операція зосереджувалася на одній криптовалютній компанії з багатомільярдною ринковою вартістю та залежала від хитрощів із залученням щойно створеної криптовалюти, створеної ФБР.
Заява від Джоді Коен, спеціального агента, що відповідає за офіс ФБР у Бостоні, стверджує, що Бюро "безпрецедентно взяло ініціативу" створення власного криптовалютного токена та фіктивної компанії для допомоги у захопленні заявлених злочинців.
Завдяки операції з використанням фіктивного криптовалютного токена бюро вдалося захопити декілька шахрайських маркетмейкерів.
І хоча цей випадок може здаватися незначним для багатьох на перший погляд - добре, ФБР, шахраї, давайте перемкнемо канал - це може мати суттєвий вплив на загальний крипторинок. Як саме? Давайте дізнаємося.
Смілива Рішення ФБР з Фіктивним Токеном
Отже, у ФБР були серйозні підозри щодо деяких поганих хлопців, як і в будь-якому типовому кримінальному фільмі, дія якого відбувається в Голлівуді. Вони пішли вперед и здійснили унікальну процедуру. Яка, до речі, охопила досить глибоке розуміння функціонування криптовалютного ринку. Разом із деякою креативністю.
Агенти вирішили діяти під прикриттям, щоб підходити до підозрюваних ближче. І вони зробили це, створивши свій власний токен. Перший поліцейський криптовалютний токен, якщо завгодно.
Він називався NexFundAI, і був заснований на Ethereum.
Що сталося далі? Як інтерес до токена зростав, ФБР розвивало зв'язки з чотирма видатними маркетмейкерами, всі вони були підозрювані у різних схемах "насосу і зливу".
Компанії, залучені у розслідування, були ZM Quant, MyTrade, CLS Global та Gotbit, всі з яких звинувачувалися у маніпулюванні торгами для штучного завищення цін на токени за отримання “відкатів”.
Втягуючи підозрюваного в незаконні схеми з використанням їхнього вигаданого токена, ФБР змогло зібрати докази, потрібні для створення справи.
Відповідач, що ідентифікувався як "організатор", сказав, що його бізнес генерував торгові обсяги на централізованих біржах, використовуючи боти для одночасної покупки і продажу. Він запросив $2,000 наперед, підтверджуючи зустріч у вересні. Боти маркетмейкера все ще займалися маніпулятивними торгами на мільйони доларів до минулого тижня, коли правоохоронні органи попросили їх відключити.
Ринкова капіталізація NexFundAI становить приблизно $237,000 і вона досі активно торгується, згідно з DEX Screener, криптовалютним трекером цін.
Криптовалютна компанія Saitama, базована в Массачусетсі, найняла деяких з відповідачів. Компанія штучно завищила вартість своїх токенів до $7.5 мільярдів. Saitama співпрацювала з Gotbit, одним із передбачуваних маркетмейкерів, щоб підвищити вартість токена. За даними Міністерства юстиції, керівники Saitama заробили десятки мільйонів доларів, таємно продаючи свої токени. Співзасновник Gotbit зізнався CoinDesk у 2019 році, що практика компанії була "не зовсім етичною".
Існує кілька відповідачів, що мали закордонні операції, включаючи ті в Росії та Португалії; п’ятеро з них або зізналися у провині, або погодилися це зробити. Звинувачення Міністерства юстиції супроводжується цивільними позовами, поданими Комісією з цінних паперів та бірж, яка звинуватила маркетмейкерів у порушенні закону про цінні папери.
Врешті, 18 осіб було затримано ФБР, при цьому 4 з них вже зізналися у провині.
Реакція Ринку
Сумнівна поведінка токена NexFundAI, безсумнівно, причинила втрату коштів багатьом невинним особам. Відтоді, як операція завершилася, ФБР зв'язувався з постраждалими NexFundAI.
Агентство створило спеціальну форму, щоб допомогти тим, хто втратив гроші при торгівлі цими токенами.
Особи, які подають форму, можуть мати право на ряд переваг, включаючи компенсації, послуги та захисти, надані державними та федеральними законами. Незвичайне звернення до постраждалих є частиною більшої ініціативи ФБР по боротьбі з криптовалютним шахрайством.
На думку виконувача обов’язків прокурора США Джошуа Леві, операція, що виявила кількох шахраїв у криптоіндустрії, була першою в своєму роді.
“Це випадки, коли інноваційна технологія – криптовалюта – зустріла столітню схему – "насосу і зливу". Сьогоднішнє повідомлення звучить так: якщо ви даєте неправдиві заяви, щоб обдурити інвесторів, то це – шахрайство. Крапка. Наш офіс агресивно розглядатиме шахрайство, включаючи криптовалютну індустрію”, - сказав він.
ФБР заявило, що Комісія з цінних паперів та бірж подала цивільні позови проти Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama і Robo Inu. У скаргах стверджується, що їхні дії порушують закони про цінні папери.
Після першої у своєму роді операції зі зняттям криптовалют ФБР, криптоспільнота збурилася.
Деякі користувачі заявляли, що агентство "зробило "лезо" роздрібним інвесторам".
Багато хто в криптовалютній спільноті, однак, аплодував стратегії ФБР і попереджали потенційних маніпуляторів про те, що бюро нарешті наздогнає їх технологічно.
Візуалізації історії транзакцій токена NexFundAI були поділені на соціальних мережах користувачами, виявивши, що він використовувався тільки шахрайськими компаніями.
Платформа безперервного аналізу схеми дії ФБР показала хитру реалізацію своїх гаманців, впровадження капіталу до численних інших гаманців і десятки угод українкою.
Хоча ця операція була першим кроком агенції, її підхід був явно архаїчним, залучаючи використання традиційного "медового капкану" для виявлення злочинної діяльності.
Багато хто в криптоспільноті зараз обурюється, які ще стратегії можуть застосувати ФБР для боротьби з шахрайством у галузі після цього трюку.
Багато людей стурбовані майбутнім галузі маркетмейкерів в цілому, якщо ФБР та інші правоохоронні організації продовжать свою жорстку битву з шахрайством.
Маркетмейкери чи Шахраї?
Хоча ми ще не маємо всіх деталей поточного розслідування, ми можемо припустити, чому ФБР викривало відомих маркетмейкерів і що саме було не так з їхніми діями.
Проблема в тому, що, на думку правоохоронних органів, маркетмейкерство – це по суті шахрайський бізнес.
Завжди існує ризик маніпуляцій в торгівельній галузі, будь то фондовий ринок або ринок криптовалют. Інформація, ціни, чутки та інші форми маніпуляцій є основою, на якій збудована вся торгівля. Проте деякі з цих дій можуть вважатися законними, тоді як інші – абсолютно незаконними.
Завжди є ризик маніпуляцій з боку маркетмейкерів на криптовалютних біржах.
Цей вид маніпуляції ринком є найпоширенішим в криптоіндустрії, за даними ФБР.
Такі методи, як "washing trading", де користувачі імітують замовлення на купівлю та продаж, щоб створити враження, ніби є попит, є загальними способами штучного завищення цін на токени. Поточні події мають значний вплив на інших учасників ринку, оскільки вони не знають, що відбувається. Вони відчувають потяг придбати токен, який швидко зростає в ціні, сподіваючись заробити на цьому. Очевидно, що це не вийде в кінцевому підсумку. Шахраї зазвичай просто скидають надмірно накачений токен і переходять до іншої цілі, як тільки відчувають, що заробили достатньо прибутку.
Офшорні біржі особливо багаті на такі постійні дії; згідно з незалежними аналітиками, з якими зв'язалася Fortune, відсоток розенніювання може досягати 50%.
Задумайтесь: експерти вважають, що понад 50% всього маркетмейстерства можуть бути шахрайськими.
Троє маркетмейкерів і їх працівники є предметом справи Міністерства юстиції. Прокурори стверджують, що вони надавали послуги з маніпулятивної торгівлі за плату.
Навіть якщо "накачувати і скидати" існують вже десятки років, в обвинуванні ця розслідування називають "першим у своєму роді". Можливо, це свідчить, що треба очікувати збільшення таких розслідування. Полювання на шахрайських маркетмейерів тепер триває.