Binance đã gửi phản hồi chính thức cho một cuộc điều tra của Thượng viện Hoa Kỳ, phủ nhận rằng có bất kỳ tài khoản nào trên nền tảng của mình giao dịch trực tiếp với các thực thể Iran.
Sàn giao dịch đã gọi các báo cáo truyền thông làm nền tảng cho cuộc điều tra là “hoàn toàn sai” và “vu khống” – một cách mô tả không giúp nhiều trong việc giải quyết tranh chấp hiện đã liên quan đến tiểu ban điều tra hàng đầu của Thượng viện.
Bức thư, gửi tới Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (D-Conn.), Thành viên Cấp cao của Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện, đã đưa ra một phân biệt pháp lý cẩn trọng: Binance thừa nhận phát hiện “tiếp xúc gián tiếp” với các ví có thể liên quan đến Iran nhưng khẳng định không có dòng tiền trực tiếp nào đến các thực thể bị trừng phạt diễn ra trên nền tảng của mình.
Điều Gì Đã Xảy Ra
Blumenthal mở cuộc điều tra sơ bộ vào ngày 24 tháng 2, sau khi The New York Times, The Wall Street Journal và Fortune đưa tin rằng hai đối tác của Binance có trụ sở tại Hồng Kông – Hexa Whale và Blessed Trust – đã chuyển khoảng 1,7 tỷ đô la tới các thực thể liên quan đến Iran.
WSJ đưa tin riêng Hexa Whale đã chuyển khoảng 500 triệu USDT tới các ví được cho là có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, một tổ chức khủng bố do Hoa Kỳ chỉ định.
NYT đưa tin rằng các nhà điều tra nội bộ của chính Binance đã xác định được khoảng 1.500 tài khoản được truy cập từ Iran.
Binance cho biết họ đã chấm dứt quan hệ với Hexa Whale vào tháng 8 năm 2025 và Blessed Trust vào tháng 1 năm 2026 sau khi nhận được yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật. Sàn mô tả quá trình đó là bằng chứng cho thấy chương trình tuân thủ của mình hoạt động, chứ không phải thất bại.
Sàn giao dịch cũng bác bỏ cáo buộc rằng họ sa thải nhân sự tuân thủ sau khi những người này nêu lên lo ngại – một cáo buộc mà Fortune tường thuật riêng, lưu ý rằng một số lãnh đạo cấp cao trong bộ phận tuân thủ đã rời đi trong lúc Binance tìm kiếm người kế nhiệm Giám đốc Tuân thủ Noah Perlman.
Đọc thêm: Curve Accuses PancakeSwap Of Copying Its Code Unlicensed - Days After New StableSwap Feature Launch
Tại Sao Việc Này Quan Trọng
Cuộc điều tra diễn ra trong một thời điểm chính trị phức tạp. Thư của Blumenthal nêu rõ mối liên hệ tài chính của Binance với World Liberty Financial (WLFI), một dự án tiền mã hóa gắn với gia đình Tổng thống Donald Trump, ám chỉ khả năng ảnh hưởng tới các quyết định thực thi.
SEC đã bác bỏ vụ kiện của mình chống lại Binance vào tháng 5 năm 2025. Trump ân xá cho đồng sáng lập Binance Changpeng “CZ” Zhao vào tháng 10 năm 2025, sau khi Zhao thụ án bốn tháng tù vì vụ nhận tội của sàn giao dịch vào năm 2023 liên quan đến vi phạm chống rửa tiền và lệnh trừng phạt – một vụ án khiến công ty phải trả 4,3 tỷ đô la.
Blumenthal thuộc phe thiểu số tại Thượng viện; không có chữ ký đồng bảo trợ từ các thượng nghị sĩ Cộng hòa trong tiểu ban, cuộc điều tra có quyền trát đòi hạn chế. Hơn một chục thượng nghị sĩ đã ký vào bức thư điều tra ban đầu.