三名民主党参议员——克里斯·范·霍伦（Chris Van Hollen）、伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）和鲁本·加列戈（Ruben Gallego）——承诺将监督据报由**美国司法部（Department of Justice）**发起的调查，核查Binance 是否协助与伊朗有关的制裁规避行为，这进一步加大了国会对这家在 2023 年被处以创纪录 43 亿美元罚款的加密交易所的压力。
事件概况：参议员瞄准币安调查
三位参议员在周四发布的联合声明中表示，他们“将开展监督，以确保司法部对币安进行严肃调查，并就任何不当行为追究该公司的责任”。这一声明紧随周三**华尔街日报（Wall Street Journal）**的一篇报道而来。该报道援引知情人士称，司法部正在调查伊朗是否可能利用币安规避制裁。
议员们补充说，这篇报道引发担忧，认为该公司“再次违反美国制裁法，鲁莽地帮助为与伊朗有关的恐怖组织活动提供资金”。
他们指出，上个月已致信财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）和美国司法部长帕姆·邦迪（Pam Bondi），要求就伊朗相关资金在币安上的流动展开调查。
币安未就记者的置评请求作出回应，不过该公司一位发言人早前曾对 Cointelegraph表示，公司“并不知悉任何调查”，且“正与监管机构和执法部门合作调查事实”。
在有关司法部调查的报道发布同一天，币安起诉《华尔街日报》，称其 2 月 23 日的一篇报道具有诽谤性。该报道称，该交易所解雇了那些指出其平台上有 10 亿美元与受制裁伊朗实体（包括也门胡塞武装和伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps））相关加密资产交易的员工。
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为何重要：累犯再遭审查
币安在 2023 年 11 月对违反美国反洗钱和制裁法律的指控认罪，并在 43 亿美元和解协议中同意接受联邦监管。
前首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）就一项与洗钱相关的指控认罪，并于 2024 年服刑四个月，随后在 10 月被总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）特赦。
这次重新启动的调查以及国会的监督表明，监管机构和立法者并不认为 2023 年的和解已解决这家全球最大加密交易所在合规方面的失败。参议员们将币安描述为“在将利润置于法律之上的行为方面有既定记录”的公司，显示出在追究其责任方面的政治意愿并未减弱。