三名民主党参议员——Chris Van Hollen、Elizabeth Warren 和 Ruben Gallego——承诺将监督据报由 美国司法部（Department of Justice） 发起的调查，即该机构正在调查 Binance 是否协助与伊朗相关的制裁规避，这进一步加大了国会对这家在 2023 年支付了创纪录 43 亿美元罚款的加密交易所的压力。
事件概况：参议员盯上币安调查
三位参议员在周四发布的联合声明中表示，他们“将进行监督，以确保司法部对币安展开严肃调查，并就任何不当行为追究公司责任。” 这一声明发布在此前一天的一篇 华尔街日报（Wall Street Journal） 报道之后。该报道援引知情人士称，司法部正在调查伊朗是否可能利用币安规避制裁。
议员们补充说，该报道引发担忧，认为该公司“再次违反美国制裁法，鲁莽地帮助为与伊朗有关的恐怖组织活动提供资金。”
他们指出，上个月曾致函 财政部长 Scott Bessent 和 美国司法部长 Pam Bondi，要求就与伊朗相关资金在币安上的流动情况展开调查。
币安未就置评请求作出回应，不过该公司一名发言人此前曾对 Cointelegraph 表示，公司“并不知晓任何调查”，并且“正与监管机构和执法部门合作调查事实情况。”
在有关司法部调查的消息传出当天，币安起诉了华尔街日报，称其 2 月 23 日的一篇报道具有诽谤性。该报道指称，这家交易所解雇了那些曾就与受制裁伊朗实体相关的 10 亿美元加密资产提出警示的员工，其中包括也门胡塞武装以及 伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）。
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为何重要：屡犯规则者再受审查
币安在 2023 年 11 月承认违反美国反洗钱和制裁法律，并作为 43 亿美元和解协议的一部分，同意在联邦监管之下运营。
前首席执行官 赵长鹏（Changpeng Zhao）承认一项与洗钱相关的指控，并于 2024 年服刑四个月，之后在 10 月被 总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）特赦。
新一轮调查及国会监督表明，监管机构和立法者并不认为 2023 年的和解已解决这家全球最大加密交易所的合规失误。参议员们将币安描述为“有将利润置于法律之上的既有记录”的公司，显示出在追究其责任方面的政治意愿并未减弱。