وُجِّهَت تهم ضد 18 فردًا وكيانًا من قبل السلطات الأمريكية في حملة واسعة النطاق على الاحتيال في العملات المشفرة. حتى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنشأ رمزًا خاصًا به في عملية سرية كبيرة.
تم إعلان التهم علنيًا في بوسطن، وتستهدف قادة أربع شركات للعملات المشفرة وأربع شركات خدمات مالية للعملات المشفرة. يزعم المدعون وجود تلاعب واسع في السوق ومخططات "تداول احتيالية".
وقد اعترف أربعة متهمين بارتكاب الجريمة بالفعل. تم اعتقال ثلاثة آخرين هذا الأسبوع في تكساس والمملكة المتحدة والبرتغال. تم الاستيلاء على أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة وتعطيل العديد من برامج التداول الآلية.
تضمنت المخططات المزعومة إنشاء تداولات زائفة لزيادة أسعار الرموز بشكل مصطنع. واستدرجت هذه التكتيكات المستثمرين غير المشكوك فيهم. وصلت إحدى الشركات، سايتاما، إلى قيمة سوقية تقدر بمليارات الدولارات لفترة قصيرة. زُعم أن الشركات المشفرة قامت بتوظيف صناع السوق لإجراء تداولات احتيالية، مما خلق وهم للنشاط السوقي الحقيقي. وصف أحد المتهمين الهدف بأنه العثور على "مشتريين آخرين من المجتمع، الأشخاص الذين لا تعرفهم أو لا تهتم بهم."
تمتد التهم لتشمل جنسيات متعددة. آليكسي أندريُونين، وهو روسي يبلغ من العمر 26 عامًا تم القبض عليه في البرتغال، زُعم أنه أدار صانع السوق جوتبيت. عمل ريكي ليو، الذي يحمل الجنسية البريطانية والهونج كونجية والبالغ من العمر 26 عامًا، لصالح ZM Quant. مثل أندري زرزيس من الإمارات CLS Global.
تواجه شركة سايتاما، وهي شركة عملات مشفرة مدمجة في ماساتشوستس، اتهامات كبيرة. تم اعتقال مانبريت كوهلي، 43 عامًا، وهو المدير التنفيذي البريطاني للشركة، في المملكة المتحدة. ويظل الفيتنامي نام تران، 32 عامًا، مطلوبًا ولكن لم يتم القبض عليه بعد.
وصف المدعي العام الأمريكي جوشوا ليفي ذلك بأنه "تذكرة صارخة بمدى حذر المستثمرين عبر الإنترنت." وقال إن دمج "التكنولوجيا المبتكرة" مع مخططات الاحتيال القديمة يشكل احتيالًا. وكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي خطوة غير مسبوقة في التحقيق، بإنشاء رمز الشركة الخاص بهما لاكتشاف المحتالين. وصف الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي جودي كوهين ذلك بأنه "تحريف جديد لجريمة مالية قديمة."
تشمل التهم الاحتيال عبر وسائل الاتصال، التلاعب بالسوق والتآمر. تتراوح أقصى العقوبات من 5 إلى 20 سنة في السجن. قد تصل الغرامات إلى 5 ملايين دولار أو ضعف الربح الإجمالي أو الخسارة من الجريمة.
وقد قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكاوى مدنية موازية ضد عدة متهمين. شمل التحقيق تعاونًا دوليًا، بما في ذلك مساعدة من إنفاذ القانون في البرتغال والمملكة المتحدة.