في تحوّل مذهل للأحداث، طور مكتب التحقيقات الفيدرالي عملة وهمية للتعرف على العديد من المحتالين بين صناع السوق. من الواضح أن القصة تستحق أن تكون فيلماً هوليوودياً ملحمياً. وربما سترى ضوء النهار ذات يوم. على أي حال، دعونا نحاول فكّ الأحداث التي أدت إلى واحدة من أكثر الأحداث الفاضحة في سوق التشفير في عام 2024 حتى الآن.

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تفاصيل عملية سرية مذهلة والأولى من نوعها اليوم، 10 أكتوبر 2024.

لقد صقل المكتب استراتيجية كلاسيكية لوقف الاحتيال والتلاعب في سوق التشفير.

قام قاضٍ برفع السرية عن قضية جنائية شاملة رفعتها وزارة العدل ضد ثمانية عشر شخصاً وشركة متهمة بالتلاعب بأسواق التشفير ورفع قيمة العملات بشكل مصطنع. تزعم الشكوى أن العملية ركزت على شركة تشفير واحدة بقيمة سوقية تقدر بمليارات الدولارات واعتمدت على حيلة تتعلق بعملة مشفرة جديدة تم إنشاؤها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

بيان](https://twitter.com/FBIBoston/status/1844115867883200756) من جودي كوهين، العميلة الخاصة المسؤولة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن، يزعم أن المكتب "تدخل على نحو غير مسبوق" بإنشاء عملة مشفرة وشركة وهمية خاصة به للمساعدة في القبض على المجرمين المزعومين.

تمكن المكتب من القبض على العديد من صناع السوق المحتالين بفضل عملية متخفية استخدمت رمزاً مشفراً وهمياً.

وبينما قد يبدو الحدث غير ذي صلة للعديدين في النظرة الأولى - حسنًا، مكتب التحقيقات الفيدرالي، المحتالون، لنقلب القناة - يمكن أن يكون له تأثير كبير على السوق بشكل عام. كيف؟ لنكتشف ذلك.

الخطوة الجريئة لمكتب التحقيقات الفيدرالي مع الرمز الوهمي

لقد كانت لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي شكوك جدية بشأن بعض الرذيلة، تمامًا كما في أي فيلم جريمة عادي يحدث في هوليوود. شرعوا ونفذوا إجراءً فريداً. والذي، بالمناسبة، شمل فهماً شاملاً إلى كيفية عمل سوق العملات المشفرة. مع بعض الإبداع.

اختار العملاء أن يتسللوا بشكل مستتر ليقتربوا أكثر من المشتبه بهم. وقد فعلوا ذلك بإنشاء رمز خاص بهم. أول رمز شرطة مشفر على الإطلاق، إذا جاز التعبير.

كان رمزاً مستنداً على إيثريوم يسمى NexFundAI.

ماذا حدث بعد ذلك؟ مع تزايد الاهتمام بالرمز، عمل المكتب الفيدرالي على بناء علاقات مع أربعة من أبرز صناع السوق، الذين يعتقد أنهم كانوا متورطين في مخططات تذبذب الأسعار.

كانت الشركات التي وردت أسماؤها في التحقيق متورطة في أنشطة احتيالية تضمنت ZM Quant وMyTrade وCLS Global وGotbit، حيث تمت اتهامها بالتداول الوهمي لتضخيم أسعار الرموز للحصول على عمولات.

عن طريق إدخال المشتبه بهم في مخططات غير قانونية باستخدام رمزهم الوهمي، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من جمع الأدلة اللازمة لبناء القضية.

أدلى أحد المتهمين الذي عرف نفسه بأنه "العقل المدبر" بأن أعماله أضافت أحجام تداول في البورصات المركزية عن طريق استخدام بوتات لشراء وبيع في نفس الوقت. طلب مبلغ مقدم قدره 2000 دولار بينما أكد على لقاء شخصي في شهر سبتمبر. كانت بوتات صانع السوق لا تزال تعمل في تداولات مزيّفة بملايين الدولارات حتى الأسبوع الماضي، عندما طلبت السلطات القانونية منهم تعطيلها.

تبلغ القيمة السوقية لشركة NexFundAI حوالي 237 ألف دولار، وهي لا تزال تتداول بنشاط، وفقا لشاشة DEX، وهي متتبع لأسعار العملات المشفرة.

قامت شركة التشفير سايتاما، الموجودة في ماساتشوستس، بتوظيف بعض المتهمين. قامت الشركة بتضخيم قيمة رموزها بشكل مصطنع إلى 7.5 مليار دولار. تعاونت شركة سايتاما مع شركة Gotbit، التي يزعم أنها أحد صناع السوق، لرفع قيمة الرمز بشكل مصطنع. وفقا لوزارة العدل، حقق مسؤولو سايتاما عشرات الملايين من الدولارات عن طريق بيع رموزهم سراً. اعترف مؤسس مشارك في Gotbit لموقع CoinDesk في عام 2019 بممارسات الشركة بأنها "ليست أخلاقية بالكامل".

هناك عدد من المتهمين الذين أجروا عمليات في الخارج، بما في ذلك في روسيا والبرتغال؛ خمسة منهم أقروا بالذنب أو وافقوا على ذلك. كانت لائحة الاتهام المقدمة من وزارة العدل مرفقة بشكاوى مدنية قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي زعمت حدوث انتهاكات لقوانين الأوراق المالية ضد عمليات صنع السوق.

في النهاية، تم القبض على 18 شخصًا بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث قدم 4 منهم بالفعل اعترافا بالذنب.

رد فعل السوق

بلا شك، تسبب السلوك الشائن للرمز NexFundAI في فقدان الأموال للعديد من الأفراد الأبرياء. منذ انتهاء العملية الخفية، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي على اتصال مع ضحايا NexFundAI.

أنشأت الوكالة نموذجاً خاصًّا لمساعدة من فقدوا أموالاً في تجارة هذه الرموز.

الأفراد الذين يقدمون النموذج قد يكونوا مؤهلين لمجموعة من الامتيازات، بما في ذلك تعويضات، خدمات وحمايات ممنوحة بموجب القوانين الحكومية والفدرالية. يُعتبر النداء الغريب للضحايا جزءاً من مبادرة كبيرة من مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة.

كانت العملية التي كشفت عن العديد من المحتالين في صناعة التشفير الأولى من نوعها، حسبما قال المندوب الأمريكي المؤقت جوشوا ليفي.

"هذه حالات حيث تلاقت تكنولوجيا جديدة – العملة المشفرة – مع مخطط قديم منذ قرن – التضخم والهبوط. الرسالة اليوم هي إذا قمت بإدلائهم لتضليل المستثمرين، فهذا احتيال. نقطة. مكتبنا سيلاحق الاحتيال بحدة، بما في ذلك في صناعة العملات المشفرة"، قال.

قد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكاوى مدنية ضد Gotbit وCLS وZM Quant وSaitama وRobo Inu، بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي. تقول الشكاوى إن أعمالهم تنتهك قوانين الأوراق المالية.

بعد أول عملية للكشف عن التشفير أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي، جنّ جنون مجتمع التشفير.

بعض المستخدمين يقولون أن الوكالة "خدعت" المستثمرين الأفراد.

قام العديد من مجتمع العملات المشفرة بالتصفيق لاستراتيجية مكتب التحقيقات الفيدرالي وحذروا المتلاعبين المحتملين بأن المكتب قد لحق بهم تقنيًا في النهاية.

قام المستخدمون بمشاركة التصورات البيانية لتاريخ معاملات رمز NexFundAI على وسائل التواصل الاجتماعي، كاشفة أنها استخدمت فقط من قبل الشركات الاحتيالية.

كشفت منصة التحليل المتواصل، عصيب، عن أساليب التعمية الذكية لمحفظات مكتب التحقيقات الفيدرالي، ونشر رأس المال للعديد من المحافظ الأخرى، وعشرات التداولات.

رغم أن هذه كانت أول وكالة من نوعها، كانت منهجية العملية قديمة بشكلٍ ملحوظ، حيث تضمنت استخدام فخّ العسل التقليدي للكشف عن النشاط الإجرامي.

الكثير من مجتمع العملات المشفرة يتساءل الآن عن الأساليب الإضافية التي قد يستخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي لمعالجة الاحتيال في الصناعة في ضوء هذه الحادثة.

العديد من الأشخاص قلقون بشأن مستقبل صناعة صناعة السوق ككل إذا واصل مكتب التحقيقات الفيدرالي والمنظمات فرض تطبيق القانون حربهم القاسية ضد الاحتيال.

صناع السوق أو المحتالون؟

رغم أنه ليس لدينا حتى الآن جميع المعلومات من التحقيق الحالي، يمكننا التخمين عن سبب قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في صناع السوق المعروفين وما هو الخطأ بالتحديد في أفعالهم.

المشكلة هي أن صنع السوق هو أساساً عمل احتيالي، وفقًا لوكالات إنفاذ القانون.

هناك دائماً خطر التلاعب في صناعة التداول، سواء كان سوقاً للأسهم أو سوقاً للعملات المشفرة. تعتمد كل عمليات التداول على المعلومات، الأسعار، الإشاعات وأشكال أخرى من التلاعب. البعض من هذه الأعمال قد يُعتبر قانونياً، بينما البعض الآخر يُعتبر غير قانوني تماماً.

هناك خطر دائم من التلاعب على بورصات العملات المشفرة من قبل صناع السوق.

هذا النوع من التلاعب في السوق هو الأكثر شيوعاً في صناعة العملات المشفرة، حسب قول مكتب التحقيقات الفيدرالي.

الأساليب مثل التداول الزائف، حيث يقوم المستخدمين بتوجيه أوامر شراء وبيع وهمية ليبدو أن هناك طلباً، هي طرق شائعة يتم بها تضخيم أسعار الرموز بشكل مصطنع. الحاليين يؤثرون بشكل كبير على المشاركين الآخرين في السوق لأنهم ليسوا على علم بما يجري. يتم إغراءهم لشراء رمز يرتفع في القيمة بسرعة، على أمل تحقيقي ربح منه. من الواضح أنه لن ينجح في النهاية. يقوم المحتالون ببساطة ببيع الرموز المبالغ في تضخمها والانتقال إلى هدف آخر بمجرد أن يشعروا أنهم حققوا أرباحًا كافية.

البورصات الخارجية مليئة بهذه الممارسة بشكل خاص؛ حسب ما صرح به محللون مستقلون اتصلت بهم مجلة Fortune، قد يصل نسبة التداولات المنفوخة إلى 50٪.

فكر في هذا: يعتقد الخبراء أن أكثر من 50٪ من جميع أنشطة السوق قد تكون احتيالية.

يشمل قضية وزارة العدل ثلاثة صناع سوق وموظفيهم. يدعي المدعون أنهم قدموا خدمات التداول الزائف مقابل رسوم.

رغم أن عمليات التضخم والهبوط كانت موجودة منذ قرن، تشير لائحة الاتهام إلى أن هذا التحقيق "الأول من نوعه." ربما يشير هذا إلى الحاجة لتوقع زيادة في هذا النوع من التحقيقات. بدأ البحث عن صناع السوق المحتالين.