Ein Londoner Gerichtssaal wurde zur Bühne für eine der bedeutendsten Kryptowährungsbetrugsprozesse der Geschichte, als die chinesische Staatsangehörige Zhimin Qian, die unter dem Pseudonym Yadi Zhang operierte und den Spitznamen "Göttin des Reichtums" trug, nach der Beschlagnahme von über $6 Milliarden in Bitcoin mit einem Urteil konfrontiert wurde.
Die zweitägige Urteilsverkündung am Southwark Crown Court, die am Montag, den 10. November begann, stellt den Höhepunkt einer siebenjährigen internationalen Untersuchung dar, die aufdeckte, wie Kryptowährungen zur Förderung von Betrug in nie dagewesem Ausmaß eingesetzt werden können.
Zwischen 2014 und 2017 orchestrierte Qian das, was die Behörden als umfangreiches Ponzi-System durch ihr Unternehmen Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology beschreiben, das mehr als 128.000 Opfer in China betrog. Das System versprach außergewöhnliche Renditen von fast 300 Prozent, wobei es sich in erster Linie auf ältere Investoren und mittelalte Sparer ohne große Erfahrung mit Hochrisikoprodukten richtete.
Laut dem chinesischen Medienportal Lifeweek gehörten zu den Opfern Geschäftsleute, Bankangestellte und sogar Mitglieder der Justiz, die zwischen Hunderttausenden und mehreren Millionen Yuan investierten. Viele wurden angeblich von Freunden und Familie zur Teilnahme ermutigt, was einen Kaskadeneffekt auslöste, der die Reichweite des Betrugs verstärkte.
Als die chinesischen Behörden 2017 begannen, die Operation zu schließen, wandelte Qian die gestohlenen Gelder in Bitcoin um und floh mit gefälschten Dokumenten aus dem Land, schließlich erreichte sie 2018 das Vereinigte Königreich.
Die Untersuchung entfaltet sich
Das Wirtschaftskriminalitätsteam der Metropolitan Police launchte seine Untersuchung 2018 nach Erhalt von Hinweisen auf die Übertragung krimineller Vermögenswerte. Was folgte, waren Jahre akribischer Arbeit, die das Sammeln von Beweisen über mehrere Zuständigkeitsbereiche hinweg und die sorgfältige Überprüfung tausender Dokumente erforderte.
Detective Sergeant Isabella Grotto, die die Untersuchung leitete, bemerkte, dass die Ermittler, als sie Qian schließlich fanden, sie fünf Jahre lang Gerechtigkeit entzogen hatte. Die Untersuchung erforderte eine beispiellose Zusammenarbeit zwischen britischen und chinesischen Strafverfogungsbehörden in Tianjin und Peking.
Der Durchbruch erfolgte durch die Überwachung eines in Derbyshire ansässigen Komplizen, des malaysischen Staatsangehörigen Hok Seng Ling, was zur Entdeckung von Qians Anwesenheit in Schottland und später York führte. Als die Polizei Qian und Ling im April 2024 verhaftete, beschlagnahmten sie verschlüsselte Geräte, Bargeld, Gold und zusätzliche Kryptowährungen im Wert von £11 Millionen.
Aber das Herzstück des Falls war die Beschlagnahme von 61.000 Bitcoin von Qian – die größte, die jemals von britischen Behörden gemacht wurde und einer der höchstbewerteten Kryptowährungsfälle weltweit.
Das Waschgeschäft
Einmal im Vereinigten Königreich versuchte Qian, ihr Bitcoin-Vermögen durch Luxusimmobilienkäufe zu waschen. Gerichtsunterlagen zeigen, dass sie versuchte, Immobilien einschließlich eines £23 Millionen teuren Londoner Herrenhauses zu erwerben, indem sie ihre Kryptowährungsvermögenswerte nutzte, um einen Anschein von Legitimität zu erzeugen.
Sie arbeitete nicht alleine. Jian Wen, eine 44-jährige chinesische Imbissbude-Mitarbeiterin, half bei der Geldwäscheoperation und wurde im Mai 2024 zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Wen erleichterte die Bewegung eines Kryptowallets mit 150 Bitcoin im Wert von £1,7 Millionen zu dieser Zeit und die Polizei beschlagnahmte Bitcoin im Wert von mehr als £300 Millionen aus ihrem Besitz.
Die Untersuchung ergab, wie sich Wens Lebensstil dramatisch veränderte – sie zog von über einem Restaurant in ein gemietetes Mehrmillionen-Pfund-Haus in Nordlondon. Sie kaufte auch zwei Immobilien in Dubai im Wert von mehr als £500.000.
Gerichtsverfahren und Implikationen
Am 29. September 2025 bekannte sich Qian vor dem Southwark Crown Court in zwei Fällen nach dem Proceeds of Crime Act 2002 schuldig – dem Erwerb und Besitz kriminellen Eigentums in Form von Kryptowährung. Am folgenden Tag gab Ling zu, kriminelles Eigentum übertragen zu haben.
Qians Anwalt, Roger Sahota von Berkeley Square Solicitors, erklärte, dass seine Mandantin hofft, dass ihr Schuldbekenntnis "den Investoren, die seit 2017 auf Entschädigung warten, Trost bietet und sie beruhigt, dass der signifikante Anstieg der Kryptowährungswerte bedeutet, dass mehr als ausreichend Mittel vorhanden sind, um ihre Verluste zurückzuzahlen."
Tatsächlich hat die dramatische Wertsteigerung von Bitcoin seit dem ursprünglichen Betrug zum Vorteil der Opfer gewirkt. Als Qian Ende 2018 aus China floh, lag der Bitcoin-Kurs bei etwa $3.600. Heute bewegt er sich nahe $100.000, was bedeutet, dass die beschlagnahmten Vermögenswerte jetzt erheblich mehr wert sind als der ursprünglich gestohlene Betrag.
Laut mehreren Berichten sind rund 1.300 mutmaßliche Opfer in die Öffentlichkeit getreten, und es wird an den Details eines Entschädigungsplans gearbeitet vor dem High Court in London durch Zivilverfahren. Der Crown Prosecution Service hat Einziehungsmaßnahmen eingeleitet, um sicherzustellen, dass die kriminellen Vermögenswerte außerhalb der Reichweite der Betrüger bleiben.
Ein Weckruf für die Kryptoregulierung
Der Fall hat Aufmerksamkeit von hochrangigen britischen Beamten und Staatsanwälten erregt, die ihn als emblematisch für die umfassenderen Herausforderungen bei der Bekämpfung von kryptowährungsgestützten Kriminalitäten betrachten.
Robin Weyell, stellvertretender Chefstaatsanwalt für den Crown Prosecution Service, betonte die wachsende Bedrohung: "Bitcoin und andere Kryptowährungen werden zunehmend von organisierten Kriminellen genutzt, um Vermögenswerte zu verschleiern und zu übertragen, damit Betrüger die Vorteile ihres kriminellen Verhaltens genießen können. Dieser Fall, der die größte Kryptowährungsbeschlagnahme in Großbritannien umfasst, veranschaulicht das Ausmaß der kriminellen Einnahmen, die Betrügern zur Verfügung stehen."
Sicherheitsminister Dan Jarvis fügte hinzu, dass die Verurteilungen "ein klares Signal senden: Großbritannien wird niemals ein sicherer Hafen für Kriminelle und ihre unrechtmäßig erlangten Vermögenswerte sein. Geldwäsche untergräbt das Vertrauen, schwächt unsere Wirtschaft und befeuert den Aufstieg schwerer organisierter Kriminalität."
Will Lyne, Leiter des Kommandos für Wirtschafts- und Cyberkriminalität bei der Metropolitan Police, nannte es "einen der größten Geldwäschefälle in der Geschichte des Vereinigten Königreichs und unter den höchstbewerteten Kryptowährungsfällen weltweit."
Ein Blick in die Zukunft
Qian droht eine Höchststrafe von 14 Jahren Gefängnis, obwohl die tatsächliche Haftzeit vom Gericht nach der zweitägigen Anhörung bestimmt wird. Auch Ling wird während derselben Verfahren verurteilt, wobei Einziehungsmaßnahmen versuchen, mehr als £16,2 Millionen von ihm zurückzufordern, wobei die Beträge angepasst werden, um die aktuellen Kryptowährungskurse widerzuspiegeln.
Der Fall zeigt sowohl die Herausforderungen als auch die Fähigkeiten der Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung von Kryptowährungsverbrechen. Die erfolgreiche Strafverfolgung erforderte Jahre internationaler Zusammenarbeit, hochentwickelter technischer Untersuchung und die Fähigkeit, digitale Vermögenswerte über Grenzen hinweg zu verfolgen.
Es wirft auch Fragen über das Schicksal der beschlagnahmten Bitcoins auf. Einige Berichte deuten darauf hin, dass die britische Regierung die Mittel möglicherweise behalten möchte, obwohl dies Gegenstand laufender Zivilverfahren und Entschädigungsforderungen der Opfer bleibt.
Für die 128.000 Opfer, die Geld bei Qians Schema verloren haben, bietet die Verurteilung nach Jahren des Wartens ein Maß an Gerechtigkeit. Ob sie ihre Verluste zurückerhalten können, hängt vom Ausgang der Zivilverfahren ab – aber dank des dramatischen Wertanstiegs von Bitcoin könnten tatsächlich ausreichend Mittel vorhanden sein, um die Opfer vollständig zu entschädigen.
Während die Annahme von Kryptowährungen weltweit weiter zunimmt, dient der Fall Zhimin Qian als ernüchternde Erinnerung daran, dass digitale Vermögenswerte zwar neue Chancen bieten, aber auch neue Vektoren für ausgeklügelte Finanzkriminalität darstellen. Er verdeutlicht die entscheidende Bedeutung internationaler Zusammenarbeit, robuster Untersuchungskapazitäten und fortschreitender regulatorischer Rahmenbedingungen zum Schutz von Investoren in einer zunehmend digitalen Finanzlandschaft.