Le Bureau des fraudes graves de Grande-Bretagne a arrêté deux hommes à Londres et Bradford le 20 novembre, marquant la première action pénale majeure de l'agence dans une affaire de fraude en cryptomonnaie. Les suspects font face à des allégations liées à Basis Markets, une entreprise défunte qui a levé 28 millions de dollars grâce à deux collectes de fonds basées sur des NFT à la fin de 2021 avant de s'effondrer l'année suivante.
À savoir :
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Le SFO a détenu un homme d'une trentaine d'années à Herne Hill, Londres, et un autre d'une quarantaine d'années près de Bradford lors de raids coordonnés avec la Police métropolitaine et la Police du Yorkshire de l'Ouest en se concentrant sur des accusations de fraude et de blanchiment d'argent.
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Basis Markets a collecté 28 millions de dollars grâce à des offres NFT en novembre et décembre 2021 avant de suspendre brusquement ses opérations en juin 2022, invoquant des réglementations américaines proposées comme raison de la fermeture.
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Les arrestations représentent une expansion significative des capacités d'application du Royaume-Uni ciblant la criminalité des actifs numériques, les autorités établissant des ressources et des cadres spécialisés pour la récupération de cryptoactifs dans le cadre de la stratégie de criminalité économique 2025 du Service des poursuites de la Couronne.
Le SFO cible la fraude aux actifs numériques dans une opération coordonnée
Les raids ont eu lieu simultanément dans deux endroits, les officiers se concentrant sur les preuves liées à la fraude et au blanchiment d'argent dans le schéma Basis Markets. Cette enquête marque la première fois que le SFO a engagé des ressources substantielles pour poursuivre la fraude liée aux cryptomonnaies.
Le directeur du SFO, Nick Ephgrave, a confirmé que l'agence a développé des capacités spécialisées pour enquêter sur les schémas d'actifs numériques.
La création de l'unité reflète les inquiétudes croissantes concernant les pertes des investisseurs dans les projets crypto qui manquent de surveillance réglementaire. Les autorités ont travaillé avec la Police métropolitaine et la Police du Yorkshire de l'Ouest pour exécuter l'opération.
La Solliciteure générale Ellie Reeves a déclaré que les schémas frauduleux dans la cryptomonnaie posent une menace sérieuse à l'économie britannique.
Elle a souligné que cette activité érode la confiance dans les marchés financiers. Le gouvernement a promis un soutien continu pour les actions d'application ciblant la fraude aux actifs numériques.
Le SFO a lancé un appel public aux victimes et lanceurs d'alerte pour contacter [email protected]. Cette approche suggère que les autorités croient qu'il existe plus de victimes au-delà de celles qui se sont déjà manifestées. L'affaire pourrait établir des précédents juridiques pour la façon dont les tribunaux britanniques traitent les poursuites pour fraude basées sur la blockchain.
Basis Markets a levé 28 millions de dollars avant l'effondrement soudain
Le projet a lancé deux collectes de fonds basées sur des NFT lors de l'explosion des ventes de collections numériques à la fin de 2021. La première offre en novembre 2021 a promis aux investisseurs une part dans un nouveau véhicule d'investissement crypto par le biais d'achats de NFT. La deuxième collecte de fonds a suivi en décembre 2021, les organisateurs s'engageant à créer un fonds spéculatif crypto utilisant des stratégies de trading avancées.
L'enthousiasme des investisseurs était élevé pendant cette période. Les ventes de NFT ont atteint des sommets sur le marché.
Mais le projet a suspendu ses opérations en juin 2022, les organisateurs invoquant des réglementations américaines proposées comme raison de l'arrêt.
La synchronisation a coïncidé avec un examen plus large des agences américaines examinant les pratiques de collecte de fonds NFT et crypto. Cependant, les 28 millions de dollars levés sont restés inaccessibles aux investisseurs après l'effondrement.
L'échec du projet coïncidait également avec des baisses importantes sur les marchés des cryptomonnaies en 2022, soulevant des questions sur la nature suffisante des changements réglementaires pour expliquer la suspension.
Les collectes de fonds basées sur des NFT ont gagné en popularité en 2021 alors que des projets utilisaient des collections numériques pour attirer des capitaux. La recherche du Trésor américain a révélé qu'environ 65 % des cas de fraude aux NFT impliquent un marketing trompeur. Ce taux élevé souligne les défis auxquels sont confrontés les régulateurs et les organes d'application poursuivant ces affaires.
Les autorités britanniques élargissent le cadre d'application de la criminalité crypto
L'enquête suit la stratégie de criminalité économique 2025 du Service des poursuites de la Couronne, publiée en mai, qui désigne la cryptomonnaie et la fraude cybernétique comme des menaces prioritaires. La stratégie appelle à une coordination renforcée entre le CPS, le SFO et les agences d'application de la loi. Les autorités ont nommé des responsables opérationnels spécifiquement pour la récupération de cryptoactifs et établi de nouveaux cadres de coopération.
Ces changements institutionnels signalent que les outils d'enquête traditionnels s'avèrent insuffisants pour la criminalité financière basée sur la blockchain. La décision du SFO de poursuivre les affaires liées aux cryptomonnaies s'aligne avec les tendances mondiales vers une application plus stricte de la fraude aux actifs numériques.
Des régulateurs du monde entier scrutent des méthodes de collecte de fonds qui brouillent les distinctions entre investissements, collections et valeurs mobilières. La poursuite de Basis Markets pourrait influencer la façon dont les tribunaux britanniques interprètent et appliquent les lois sur la fraude aux schémas de cryptomonnaie.
Bitcoin Archive a noté l'importance du SFO poursuivant des poursuites de grande envergure pour fraude crypto.
L'affaire démontre la volonté des autorités de traiter des fraudes d'actifs numériques complexes malgré les défis techniques et juridiques. L'incertitude réglementaire ne protégera pas les défendeurs des poursuites, selon les responsables de l'application.
Le résultat pourrait déterminer la rapidité avec laquelle le Royaume-Uni s'attaque aux futures affaires de criminalité cryptographique. Alors que les marchés des actifs numériques évoluent, cette enquête pourrait façonner les priorités d'application et les interprétations juridiques pour les années à venir.
Réflexions finales
L'affaire Basis Markets représente un moment charnière pour l'application de la crypto au Royaume-Uni. L'engagement des ressources du SFO dans cette enquête indique que les autorités perçoivent la fraude aux actifs numériques comme une menace économique sérieuse nécessitant des capacités de poursuite spécialisées. La manière dont les tribunaux statueront sur les accusations peut établir des précédents importants pour les futurs cas impliquant des NFT et des schémas de collecte de fonds en cryptomonnaie.