Le Bureau des Fraudes Graves britannique a arrêté deux hommes à Londres et Bradford le 20 novembre, marquant la première action importante de l'agence contre une fraude en crypto-monnaie. Les suspects sont accusés d'être liés à Basis Markets, une entreprise aujourd'hui disparue qui a levé 28 millions de dollars à travers deux collectes de fonds basées sur les NFT fin 2021 avant de s'effondrer l'année suivante.
Ce qu'il faut savoir :
-
Le SFO a détenu un homme dans la trentaine à Herne Hill, Londres, et un autre dans la quarantaine près de Bradford lors de descentes de police coordonnées avec la police métropolitaine et celle du West Yorkshire, axées sur des accusations de fraude et de blanchiment d'argent.
-
Basis Markets a collecté 28 millions de dollars à travers des offres de NFT en novembre et décembre 2021 avant de suspendre brusquement ses opérations en juin 2022, citant des propositions de régulations américaines comme raison de l'arrêt.
-
Les arrestations représentent une expansion significative des capacités d'application de la loi du Royaume-Uni ciblant la criminalité liée aux actifs numériques, les autorités ayant établi des ressources spécialisées et des cadres pour la récupération d'actifs crypto sous la Stratégie de Crime Économique 2025 du Service des poursuites de la Couronne.
SFO cible la fraude aux actifs numériques dans une opération coordonnée
Les descentes ont eu lieu simultanément à deux endroits, avec des agents concentrés sur les preuves liées à la fraude et au blanchiment d'argent dans le cadre de Basis Markets. Cette enquête marque la première fois que le SFO engage des ressources substantielles pour poursuivre une fraude liée aux crypto-monnaies.
Le Directeur du SFO, Nick Ephgrave, a confirmé que l'agence a développé des capacités spécialisées pour enquêter sur les schémas d'actifs numériques.
La création de cette unité reflète les préoccupations croissantes concernant les pertes des investisseurs dans les projets crypto qui manquent de surveillance réglementaire. Les autorités ont travaillé avec la police métropolitaine et celle du West Yorkshire pour mener l'opération.
La Solliciteur générale Ellie Reeves a déclaré que les schémas frauduleux en crypto représentent une menace sérieuse pour l'économie britannique.
Elle a souligné que de telles activités érodent la confiance dans les marchés financiers. Le gouvernement a promis un soutien continu aux actions visant la fraude aux actifs numériques.
Le SFO a lancé un appel public aux victimes et dénonciateurs pour contacter [email protected]. Cet appel indique que les autorités estiment qu'il pourrait y avoir plus de victimes que celles qui ont déjà témoigné. L'affaire pourrait établir des précédents juridiques sur la manière dont les tribunaux britanniques traitent les poursuites pour fraude basée sur la blockchain.
Basis Markets a levé 28 millions de dollars avant un effondrement soudain
L'entreprise a lancé deux collectes de fonds basées sur les NFT lors de l'essor des ventes de collectifs numériques fin 2021. La première offre en novembre 2021 promettait aux investisseurs une part d'un nouveau véhicule d'investissement en crypto à travers des achats de NFT. La deuxième collecte de fonds a suivi en décembre 2021, les organisateurs s'engageant à créer un fonds de couverture crypto utilisant des stratégies de trading avancées.
L'enthousiasme des investisseurs était élevé pendant cette période. Les ventes de NFT ont culminé sur tout le marché.
Mais le projet a suspendu ses opérations en juin 2022, les organisateurs citant des régulations américaines proposées comme raison de la fermeture.
Le timing coïncidait avec un examen plus large des pratiques de collecte de fonds NFT et crypto par les agences américaines. Cependant, les 28 millions de dollars levés restaient inaccessibles aux investisseurs après l'effondrement.
L'échec du projet a également coïncidé avec des baisses significatives sur les marchés des crypto-monnaies en 2022, soulevant des questions quant à savoir si les changements réglementaires expliquaient pleinement la suspension.
Le financement basé sur les NFT a gagné en popularité en 2021 alors que les projets utilisaient des collectifs numériques pour attirer du capital. Une recherche du Trésor américain a révélé qu'environ 65 % des cas de fraude NFT impliquent un marketing trompeur. Ce taux élevé souligne les défis auxquels font face les régulateurs et les agences d'application de la loi poursuivant de tels cas.
Les autorités britanniques élargissent le cadre d'application de la loi sur les crimes liés aux crypto-monnaies
L'enquête fait suite à la Stratégie de Crime Économique 2025 du Service des poursuites de la Couronne, publiée en mai, qui a désigné la fraude cryptographique et cybernétique comme menaces prioritaires. La stratégie appelle à une coordination accrue entre le CPS, le SFO et les agences d'application de la loi. Les autorités ont nommé des responsables opérationnels spécifiquement pour la récupération des crypto-actifs et ont établi de nouveaux cadres de coopération.
Ces changements institutionnels signalent la reconnaissance que les outils d'enquête traditionnels s'avèrent insuffisants pour la criminalité financière basée sur la blockchain. La décision du SFO de poursuivre les cas liés aux crypto-monnaies s'aligne avec les tendances mondiales vers une application plus stricte de la fraude aux actifs numériques.
Les régulateurs du monde entier examinent les méthodes de collecte de fonds qui estompent les distinctions entre valeurs mobilières, collectifs et investissements. La poursuite de Basis Markets pourrait influencer la manière dont les tribunaux britanniques interprètent et appliquent les lois sur la fraude aux schémas de crypto-monnaie.
Bitcoin Archive a noté l'importance pour le SFO de poursuivre des poursuites de grande ampleur en crypto-monnaie.
Le cas démontre la volonté des autorités de poursuivre des fraudes complexes aux actifs numériques malgré les défis techniques et juridiques. Selon les responsables de l'application de la loi, l'incertitude réglementaire ne protégera pas les défendeurs de la poursuite.
Le résultat pourrait déterminer la manière dont le Royaume-Uni poursuivra agressivement les cas futurs de criminalité en crypto-monnaie. Au fur et à mesure que les marchés des actifs numériques évoluent, cette enquête pourrait façonner les priorités d'application et les interprétations juridiques pour de nombreuses années.
Réflexions finales
L'affaire Basis Markets représente un moment charnière pour l'application de la loi cryptographique au Royaume-Uni. L'engagement de ressources du SFO à cette enquête montre que les autorités considèrent la fraude aux actifs numériques comme une menace économique sérieuse nécessitant des capacités de poursuite spécialisées. La manière dont les tribunaux tranchent sur les charges pourrait établir des précédents importants pour les cas futurs impliquant des NFT et des schémas de financement de crypto-monnaie.