Dans un incroyable tournant des événements, FBI developed a fake token to identify several fraudsters among market makers. Évidemment, l'histoire vaut un film épique à Hollywood. Et peut-être verra-t-elle la lumière du jour un jour. Quoi qu'il en soit, essayons de disséquer les événements qui ont conduit à l'un des événements les plus scandaleux du marché crypto en 2024, jusqu'à présent.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a révélé aujourd'hui, le 10 octobre 2024, les détails de son opération secrète incroyable, première en son genre.

Le FBI a peaufiné une stratégie classique pour arrêter la fraude et la manipulation du marché crypto.

Un juge vient de lever le scellé d'une vaste affaire criminelle intentée par le Département de la Justice contre dix-huit individus et entreprises accusés de manipuler les marchés crypto et de gonfler artificiellement des jetons. La plainte affirme que l'opération se concentrait sur une entreprise crypto d'une valeur de plusieurs milliards de dollars et reposait sur une ruse impliquant une nouvelle cryptomonnaie créée par le FBI.

Une déclaration de Jodi Cohen, agent spécial en charge du bureau de Boston du FBI, affirme que le Bureau a "inéditement" franchi une étape en créant sa propre cryptomonnaie et une entreprise fictive pour aider à capturer les criminels présumés.

Le bureau a pu capturer plusieurs market makers frauduleux grâce à l'opération d'infiltration qui a utilisé un faux jeton de cryptomonnaie.

Et même si l'événement pourrait sembler insignifiant pour beaucoup à première vue - d'accord, le FBI, les fraudeurs, changeons de chaîne - il pourrait avoir un impact significatif sur le marché crypto en général. Comment cela se fait-il ? Découvrons-le.

Le geste audacieux du FBI avec le faux jeton

Ainsi, le FBI avait de sérieux soupçons sur certains mauvais acteurs, tout comme dans tout autre film criminel hollywoodien typique. Ils ont décidé de tenter une procédure unique. Qui, soit dit en passant, incluait une compréhension assez détaillée du fonctionnement du marché des cryptomonnaies. Avec un peu de créativité.

Les agents ont choisi de se faire passer pour des suspects afin de s'approcher plus étroitement d'eux. Et ils l'ont fait en créant leur propre jeton. Un premier jeton crypto police, si vous voulez.

C'était un token Ethereum appelé NexFundAI.

Que s'est-il passé ensuite ? Alors que l'intérêt pour le jeton grandissait, le FBI a cultivé des relations avec quatre market makers de premier plan, tous soupçonnés d'avoir été impliqués dans divers schémas de manipulation de marché.

Les entreprises impliquées dans l'enquête étaient ZM Quant, MyTrade, CLS Global et Gotbit, toutes accusées d'avoir participé à des échanges fictifs pour gonfler artificiellement les prix des jetons en échange de commissions.

En impliquant les suspects dans des schémas illicites à l'aide de leur jeton fictif, le FBI a pu collecter les preuves nécessaires pour construire le dossier.

Un accusé qui se désigne comme le "cerveau" a déclaré que son entreprise générait des volumes de transactions sur les bourses centralisées en utilisant des bots pour acheter et vendre simultanément. Il a demandé un paiement de 2000 dollars à l'avance tout en confirmant une réunion en personne en septembre. Les bots du market maker continuaient à effectuer des échanges fictifs d'une valeur de millions de dollars jusqu'à la semaine dernière, lorsque les forces de l'ordre ont demandé leur désactivation.

La capitalisation boursière de NexFundAI est d'environ 237 000 $, et il continue d'être activement échangé, selon DEX Screener, un traqueur de prix de cryptomonnaie.

La société crypto Saitama, basée au Massachusetts, employait certains des accusés. La société a artificiellement gonflé la valeur de ses jetons à 7,5 milliards de dollars. Saitama a collaboré avec Gotbit, l'un des prétendus market makers, pour augmenter artificiellement la valeur du jeton. Selon le DOJ, des dirigeants de Saitama ont gagné des dizaines de millions de dollars en vendant secrètement leurs jetons. Un cofondateur de Gotbit a admis à CoinDesk en 2019 que les pratiques de l'entreprise n'étaient "pas entièrement éthiques."

Plusieurs accusés avaient des opérations à l'étranger, notamment en Russie et au Portugal ; cinq d'entre eux ont soit plaidé coupable, soit accepté de le faire. L'acte d'accusation du DOJ était accompagné de plaintes civiles déposées par la Securities and Exchange Commission, qui alléguait des violations de la législation sur les valeurs mobilières contre les opérations de market making.

Au total, 18 personnes ont été appréhendées par le FBI, dont 4 ont déjà plaidé coupable.

Réaction du marché

Le comportement notoire du jeton NexFundAI a sans aucun doute causé la perte de fonds pour de nombreuses personnes innocentes. Depuis la fin de l'opération d'infiltration, le FBI a été en contact avec les victimes du jeton NexFundAI.

Afin d'aider ceux qui ont perdu de l'argent en échangeant ces jetons, l'agence a créé un formulaire spécial.

Les personnes qui soumettent le formulaire peuvent être éligibles à une gamme d'avantages, y compris des réparations, des services, et des protections prévues par les lois étatiques et fédérales. Le plaidoyer particulier adressé aux victimes fait partie de la plus grande initiative du FBI pour combattre la fraude en cryptomonnaie.

L'opération, qui a révélé plusieurs fraudeurs de l'industrie crypto, était la première en son genre, selon le procureur américain par intérim Joshua Levy.

"Ce sont des cas où une technologie innovante – la cryptomonnaie – a rencontré une combine centenaire – le pump and dump. Le message aujourd'hui est que si vous faites de fausses déclarations pour tromper les investisseurs, c'est de la fraude. Point final. Notre bureau poursuivra agressivement la fraude, y compris dans l'industrie de la cryptomonnaie," a-t-il déclaré.

La SEC a déposé des plaintes civiles contre Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama et Robo Inu, selon le FBI. Les plaintes allèguent que leurs actions violent les lois sur les valeurs mobilières.

À la suite de la première opération de piqûre crypto du FBI, la communauté crypto est entrée dans une frénésie.

L'agence avait "tiré le tapis" sous les pieds des investisseurs de détail, selon certains utilisateurs.

Cependant, beaucoup dans la communauté crypto ont applaudi la stratégie du FBI et ont averti les manipulateurs potentiels que le bureau les avait enfin rattrapés technologiquement.

Des visualisations de l'historique des transactions du jeton NexFundAI ont été partagées sur les réseaux sociaux par des utilisateurs, révélant qu'il était uniquement utilisé par des entreprises frauduleuses.

La plateforme d'analyse continue The FBI's cunning seeding of its wallets, deployment of capital to numerous other wallets, and dozens of trades were revealed by bubblemaps.

Bien que ce fut une première pour l'agence, l'approche de l'opération était distinctement archaïque, impliquant l'utilisation d'un "honey trap" traditionnel pour détecter les activités criminelles.

Beaucoup dans la communauté crypto se demandent maintenant quelles autres stratégies le FBI pourrait employer pour lutter contre la fraude dans l'industrie à la lumière de ce coup d'éclat.

Beaucoup de gens sont préoccupés par l'avenir de l'industrie du market making en général si le FBI et d'autres organisations de maintien de l'ordre continuent leur lutte acharnée contre la fraude.

Market makers ou fraudeurs ?

Même si nous n'avons pas encore toutes les informations de l'enquête en cours, nous pouvons spéculer sur les raisons pour lesquelles le FBI enquêtait sur des market makers bien connus et ce qui n'allait pas exactement dans leurs actions.

Le problème est que le market making est essentiellement une activité de fraudeur, selon les agences de maintien de l'ordre.

Il y a toujours un risque de manipulation dans l'industrie du trading, qu'il s'agisse d'un marché boursier ou d'un marché de cryptomonnaie. L'information, les prix, les rumeurs, et d'autres formes de manipulation sont le fondement sur lequel repose tout le trading. Certaines de ces actions peuvent être considérées comme légales, tandis que d'autres sont totalement illégales.

Il y a un risque constant de manipulation par les market makers sur les bourses de cryptomonnaies.

Ce type de manipulation de marché est le plus courant dans l'industrie crypto, selon le FBI.

Des méthodes comme le wash trading, dans lesquelles les utilisateurs simulent des ordres d'achat et de vente pour faire croire qu'il y a une demande, sont des moyens courants par lesquels les prix des jetons sont artificiellement gonflés. Les événements actuels ont un impact significatif sur d'autres participants du marché car ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont incités à acheter un token qui augmente rapidement en valeur, espérant en tirer profit. Évidemment, cela ne fonctionnera pas à la fin. Il est courant pour les fraudeurs de simplement abandonner le token sur-gonflé et de passer à une autre cible une fois qu'ils estiment avoir fait suffisamment de profits.

Les échanges offshore sont particulièrement en proie à cette pratique ; selon les analystes indépendants contactés par le magazine Fortune, le pourcentage de trades gonflés pourrait atteindre 50%.

Réfléchissez-y : les experts estiment que plus de 50% de tous les market making pourraient être frauduleux.

Trois market makers et leurs employés sont l'objet des accusations du DOJ. Les procureurs prétendent qu'ils fournissaient des services de wash trading contre rémunération.

Même si les pump and dumps existent depuis un siècle, l'acte d'accusation qualifie cette investigation de "première en son genre." Peut-être cela indique-t-il que nous devrions nous attendre à une augmentation de ces types d'investigations. La chasse aux market makers frauduleux est maintenant lancée.