Europol, badan penegak hukum Uni Eropa, mengklaim bahwa kasus kriminal yang melibatkan Bitcoin sekarang sejalan dengan yang melibatkan altcoin. Ini terdengar mengejutkan, mengingat keyakinan luas bahwa Bitcoin benar-benar mendominasi pasar kripto. Namun, saatnya mengucapkan selamat tinggal pada prasangka lama. Altcoin sedang naik daun, suka atau tidak suka. Dunia kriminal telah berbicara.

Pengungkapan ini datang dari Laporan Ancaman Kejahatan Terorganisir Internet Europol (IOCTA) terbaru.

Laporan tersebut, yang dirilis pada hari Senin, menyoroti lonjakan penggunaan kripto untuk aktivitas ilegal. Altcoin, khususnya, semakin diminati di kalangan penjahat.

Penyerang ransomware masih lebih suka Bitcoin untuk pembayaran. Lebih mudah didapatkan daripada token lain. Tapi beberapa penjahat mulai beralih. Mereka sekarang meminta pembayaran dalam koin seperti Monero.

Europol men-tweet tentang temuan laporan itu. "Pada tahun 2023, jutaan korban di seluruh UE diserang dan dieksploitasi secara online setiap hari," kata mereka.

Evolusi pasar kripto membuka pintu baru bagi penipu. Europol memperingatkan bahwa jumlah ETF kripto yang semakin meningkat bisa menjadi sasaran empuk untuk dieksploitasi.

Penipu investasi semakin pintar. Mereka semakin sering mengonversi Bitcoin ke stablecoin seperti USDT milik Tether. Mengapa? Stablecoin tidak terlalu berfluktuasi dalam harga.

Penyelidik telah memperhatikan sesuatu yang menarik tentang Tether. Tether lebih sering muncul di blockchain Tron daripada Ethereum. Alasan yang mungkin? Biaya transaksi yang lebih rendah di Tron.

Layanan yang tidak patuh terus menjadi duri dalam sisi penyelidik kripto. Beberapa perusahaan bermain sesuai aturan dengan penegak hukum. Tapi layanan lepas pantai? Mereka masih menjadi sakit kepala, sering kali menyebabkan prosedur hukum yang berlarut-larut.

Pencucian kripto mendapatkan wajah baru pada tahun 2023. Layanan pertukaran sedang naik daun di kalangan penjahat sekarang. Mereka menggunakan ini untuk menutup jejak mereka, menukar koin privasi untuk anonimitas dan stablecoin untuk stabilitas.

Bulan lalu, Europol mengibarkan bendera merah lainnya. Penambangan kripto bisa menjadi frontier baru untuk pencucian uang. Penjahat dapat menggunakannya untuk menyembunyikan uang kotor dan bahkan mendapatkan keuntungan. Kasus BitClub Network adalah contoh utama. Ini menunjukkan bagaimana kolam penambangan dapat memicu skema Ponzi, merampok korban ratusan juta euro.