Tether Membekukan $544 Juta dalam Penyelidikan Judi Turki di Tengah Meningkatnya Peran Penegak Hukum

Tether (USDT) membekukan USDT senilai $544 juta atas permintaan otoritas Turki, memblokir aset yang diduga terkait jaringan taruhan ilegal yang dijalankan buronan Veysel Sahin. Penerbit stablecoin tersebut mengonfirmasi kerja samanya dengan jaksa Istanbul yang menyelidiki platform judi bawah tanah dan operasi pencucian uang di seluruh Turki.

Penyitaan pada 30 Januari ini merupakan salah satu langkah penegakan terbesar yang pernah dilakukan Tether dan menjadi bagian dari tindakan keras Turki yang lebih luas, yang telah membekukan lebih dari $1 miliar aset dalam penyelidikan terkait. CEO Paolo Ardoino told kepada Bloomberg bahwa perusahaannya bertindak “sesuai dengan hukum negara tersebut” setelah menerima informasi dari penegak hukum.

Tether disclosed bahwa mereka telah membantu lebih dari 1.800 penyelidikan di 62 negara, yang menghasilkan pembekuan USDT senilai $3,4 miliar yang diduga terkait aktivitas kriminal. Perusahaan ini bekerja sama dengan lembaga Amerika Serikat termasuk FBI dan Secret Service serta penegak hukum internasional dalam kasus yang berkisar dari penipuan hingga pengelakan sanksi.

Perusahaan analitik Elliptic reported bahwa Tether dan Circle (USDC) memasukkan ke daftar hitam sekitar 5.700 dompet yang berisi kurang lebih $2,5 miliar hingga akhir 2025. Sekitar tiga perempat dari alamat tersebut memegang USDT saat dibekukan, dengan Tether menyumbang sebagian besar tindakan penegakan dibanding pendekatan Circle yang lebih terbatas dan berbasis perintah pengadilan.

Kerja sama ini berbanding terbalik dengan sorotan yang terus berlanjut terhadap peran USDT dalam pembiayaan ilegal. Jaksa Amerika Serikat bulan lalu menuduh seorang warga negara Venezuela mencuci uang $1 miliar yang sebagian besar menggunakan USDT, sementara peneliti blockchain terus menautkan transaksi USDT bernilai besar dengan jaringan pengelakan sanksi.

Aktivitas Ilegal Tetap Terkonsentrasi di Tron

Perusahaan kepatuhan blockchain Bitrace menemukan bahwa stablecoin senilai $649 miliar mengalir melalui alamat berisiko tinggi pada 2024, mewakili 5,14% dari total volume transaksi stablecoin. USDT berbasis Tron menyumbang lebih dari 70% aktivitas tersebut, dengan jaringan itu menampung 47,4% dari total suplai USDT.

Terlepas dari tindakan penegakan, USDT terus berkembang selama penurunan pasar kripto terbaru. Stablecoin ini mencapai kapitalisasi pasar $187,3 miliar pada kuartal IV 2025, tumbuh $12,4 miliar sementara stablecoin pesaing kesulitan. Jumlah dompet USDT aktif bulanan naik menjadi 24,8 juta, mewakili sekitar 70% dari seluruh alamat yang memegang stablecoin secara global.

Penyitaan di Turki menyoroti peran ganda Tether sebagai stablecoin dominan yang memfasilitasi transaksi kuartalan senilai $4,4 triliun sekaligus titik cekik terpusat yang memungkinkan penegak hukum membekukan aset yang dicurigai terkait aktivitas kriminal.