Departemen Keuangan AS secara tertutup memerintahkan Binance untuk mengikuti program pemantauan kepatuhan yang terkait dengan pengakuan bersalah tahun 2023, setelah laporan baru menghubungkan bursa itu dengan Iranian crypto flows.
Tuntutan Tertutup dari Treasury
Arahan tersebut dilaporkan pada hari Kamis oleh The Information, mengutip sumber yang mengetahui masalah itu. Ini menandai perubahan tajam dari sikap regulator yang lebih lunak terhadap bursa tersebut dalam beberapa bulan terakhir.
Binance mengaku bersalah pada November 2023 atas pelanggaran sanksi dan anti‑pencucian uang.
Bursa itu membayar lebih dari $4,3 miliar dalam bentuk denda dan menerima dua pemantau independen yang melapor secara terpisah ke Departemen Kehakiman dan FinCEN.
Tekanan baru ini menyusul berbulan‑bulan tuduhan bahwa lebih dari $1 miliar mengalir melalui Binance ke wallet terkait Iran antara Maret 2024 dan Agustus 2025, menurut catatan kepatuhan internal yang dikutip oleh Fortune.
Pendiri Changpeng Zhao menjalani hukuman penjara empat bulan dan kemudian menerima pengampunan presiden dari Donald Trump pada Oktober 2025.
Juga Baca: Ethereum Targets $2,400 As Binance Futures Momentum Turns Bullish
Senator dan Risiko Sanksi
Senator Richard Blumenthal, Demokrat teratas di Subkomite Permanen Senat untuk Investigasi, menjadi suara paling keras yang mempertanyakan pengawasan tersebut. Ia memperingatkan tentang kontrol yang “sangat longgar” dalam suratnya kepada DOJ dan Treasury bulan lalu.
Sebelas senator Demokrat, dipimpin oleh Elizabeth Warren dan Chris Van Hollen, juga menekan regulator pada Maret untuk mengonfirmasi apakah Binance melanggar syarat pengakuan bersalahnya.
Bursa tersebut membantah klaim‑klaim itu dan menggugat Dow Jones atas pencemaran nama baik pada Maret, dengan menyebut laporan Wall Street Journal tentang pemecatan karyawan sebagai tidak akurat. Binance mengatakan eksposur sanksinya turun 96,8% selama 18 bulan.
Latar Belakang Kripto Iran
Pasar kripto Iran berkembang tajam di bawah sanksi Barat. Treasury memperkirakan bahwa wallet yang terkait dengan Garda Revolusi Islam menerima lebih dari $3 miliar tahun lalu, sebagian besar dialirkan melalui stablecoin Tether (USDT) di jaringan Tron.
Pada Januari 2026, Treasury menjatuhkan sanksi pada dua bursa yang lebih kecil, Zedcex dan Zedxion, yang diduga memindahkan puluhan miliar dolar untuk aktor yang selaras dengan Iran. DOJ membuka penyelidikan sendiri pada Maret mengenai apakah jaringan Iran menggunakan Binance untuk melewati sanksi AS, termasuk transfer yang terkait dengan militan Houthi di Yaman.
Baca Berikutnya: B3 Token Rockets 249% In 24 Hours, Outpacing Every Trending Crypto Coin