Le autorità statunitensi stanno indagando se le piattaforme di criptovalute abbiano permesso a funzionari iraniani di eludere le sanzioni internazionali, con funzionari del Tesoro che esaminano flussi stimati tra 8 e 10 miliardi di dollari l’anno — un’indagine che potrebbe ridefinire i requisiti di conformità per l’intero settore cripto globale e porre le stablecoin sotto un controllo rafforzato.
Cosa è successo: il Tesoro indaga sui flussi cripto dell’Iran
Ari Redbord, responsabile globale delle politiche presso TRM Labs, ha detto a Reuters che gli investigatori statunitensi stanno esaminando se specifiche piattaforme cripto abbiano aiutato soggetti iraniani legati allo Stato a trasferire denaro all’estero, accedere a valuta forte o procurarsi beni in violazione delle sanzioni. Redbord ha affermato di avere conoscenza diretta delle preoccupazioni del Tesoro.
TRM Labs stima che l’attività cripto iraniana abbia raggiunto circa 10 miliardi di dollari nel 2025, in lieve calo rispetto agli 11,4 miliardi del 2024. Chainalysis, un’altra società di analisi blockchain, ha stimato la cifra a un record di 7,8 miliardi di dollari ricevuti da wallet collegati all’Iran lo scorso anno, in aumento rispetto ai 3,17 miliardi del 2023.
Nessun exchange o token specifico è stato reso pubblico nell’ambito dell’indagine.
Chainalysis stima che circa il 50% del volume cripto dell’Iran coinvolga il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), mentre TRM Labs colloca l’attività retail al 95%, ma ha comunque identificato oltre 5.000 indirizzi di wallet collegati all’IRGC e tracciato circa 3 miliardi di dollari di flussi dal 2023. Elliptic, società britannica di ricerca blockchain, ha riferito lo scorso mese che la Banca Centrale dell’Iran ha acquisito almeno 507 milioni di dollari in Tether (USDT) nel 2025 per aggirare il sistema bancario globale.
La missione iraniana presso l’ONU non ha risposto alle richieste di commento. Tether ha dichiarato di mantenere «una politica di tolleranza zero verso l’uso criminale dei nostri token» e di collaborare con le forze dell’ordine per congelare gli asset collegati ad attività illegali.
All’interno dell’Iran, l’exchange locale Nobitex ha detto a Reuters che circa 15 milioni di persone nel Paese hanno un’esposizione alle cripto, secondo le stime del settore. L’exchange ha affermato di avere 11 milioni di clienti, con la maggior parte dell’attività riconducibile a investitori retail che usano gli asset digitali come riserva di valore contro il deprezzamento del rial.
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Perché è importante: aumenta la pressione sulla compliance
L’indagine indica che gli asset digitali sono ormai integrati nel sistema di applicazione delle sanzioni globali, e non operano al di fuori di esso.
Tom Keatinge, direttore del Centre for Finance and Security presso il Royal United Services Institute, ha affermato che l’entità della sfida che affrontano le autorità statunitensi è enorme. «Servono risorse significative per effettuare tracciamenti sulla blockchain e così via, per emettere le sanzioni», ha detto. «È il gioco del whack-a-mole alla massima velocità.»
TRM Labs riferisce che i flussi cripto illeciti verso wallet sanzionati hanno raggiunto circa 158 miliardi di dollari nel 2025. L’attività legata alle sanzioni è aumentata di oltre il 400%, con le stablecoin che rappresentano circa il 95% degli afflussi verso soggetti sanzionati.
Andrew Fierman, responsabile dell’intelligence per la sicurezza nazionale di Chainalysis, ha osservato che quando un wallet cripto viene sanzionato pubblicamente, i proprietari possono crearne facilmente di nuovi — complicando gli sforzi di applicazione.
Si prevede che le agenzie statunitensi reagiranno con blacklist di wallet ampliate, sanzioni mirate e aspettative più severe per exchange ed emittenti di stablecoin in merito al rilevamento e al blocco di attività collegate all’Iran. Le piattaforme che servono giurisdizioni a rischio elevato o che listano le principali stablecoin affrontano un rischio di enforcement crescente se il loro monitoraggio risulta inadeguato.
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