Più dipendenti della piattaforma di trading crypto Axiom avrebbero utilizzato accessi privilegiati ai dati interni dei clienti per monitorare private wallet activity e fare trading su tali informazioni, secondo un’indagine pubblicata dall’analista on-chain ZachXBT.
I findings sostengono che la cattiva condotta risalga all’inizio del 2025 e abbia coinvolto l’uso di strumenti interni di supporto e di analisi che esponevano informazioni sensibili degli utenti, tra cui indirizzi di wallet collegati, cronologie delle transazioni e identificativi di account.
Accesso alla dashboard interna usato per tracciare wallet privati
Il rapporto identifica Broox Bauer, un senior business development con sede a New York, come uno degli individui che avrebbero effettuato ricerche sui wallet utilizzando i sistemi interni.
In conversazioni registrate citate nell’indagine, si sente Bauer descrivere come potesse identificare qualsiasi utente tramite codici di referral, indirizzi di wallet o ID di account e compilare elenchi di wallet da utilizzare per scopi di trading.
Screenshot condivisi in chat private ed esaminati nell’ambito dell’inchiesta mostrerebbero dashboard interne che visualizzano dati di wallet privati per specifici trader nell’aprile e nell’agosto 2025.
L’indagine sostiene inoltre che tali informazioni siano state organizzate in fogli di calcolo esterni che mappavano i wallet appartenenti a key opinion leader e trader ad alto volume.
Diverse persone i cui dati di wallet sono apparsi nel materiale trapelato hanno confermato in modo indipendente l’accuratezza delle informazioni a loro attribuite, secondo il rapporto.
Altri dipendenti coinvolti nel presunto schema
Le registrazioni citate nell’indagine menzionano anche altri membri del personale di Axiom.
Bauer avrebbe affermato che un altro dipendente del reparto business development in passato aveva effettuato ricerche sugli utenti per conto di terze parti e avrebbe discusso l’estensione dell’accesso a un moderatore appena assunto affinché potesse eseguire ricerche simili.
In una chiamata del febbraio 2026, Bauer avrebbe illustrato un piano per aiutare il moderatore a generare circa 200.000 dollari sfruttando l’accesso interno, secondo il rapporto.
I messaggi citati nell’inchiesta includevano anche screenshot di saldi sull’exchange presentati come prova di profitti precedenti.
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A causa dell’elevato volume di transazioni collegate ai wallet interessati, l’indagine afferma che non è stato possibile isolare con alta certezza singoli esempi di operazioni di insider trading senza accesso ai log interni di trading di Axiom.
Evidenziata la mancanza di controlli sugli accessi
ZachXBT ha dichiarato di essere stato incaricato di condurre una revisione indipendente dopo aver ricevuto segnalazioni di cattiva condotta e di aver concluso che la piattaforma disponeva di un monitoraggio minimo e di pochi controlli sulle autorizzazioni riguardo ai dati interni sensibili.
L’ampiezza delle informazioni accessibili tramite la dashboard, comprese liste complete di wallet, timestamp, indirizzi tracciati e account collegati, è stata descritta come insolita per dipendenti con ruoli nel business development.
L’investigatore ha osservato che la presenza di un dipendente con sede a New York potrebbe far ricadere la vicenda sotto la giurisdizione dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Southern District of New York, qualora le autorità decidessero di procedere.
Axiom afferma che l’accesso è stato revocato e che l’indagine è in corso
In una dichiarazione fornita in risposta alle accuse, Axiom ha affermato di aver già rimosso l’accesso agli strumenti interni interessati e di proseguire le proprie indagini.
“Siamo sorpresi e delusi di apprendere che qualcuno del nostro team abbia abusato degli strumenti interni di assistenza clienti per cercare i wallet degli utenti”, ha dichiarato la società. “Abbiamo revocato l’accesso a questi strumenti e continueremo a indagare e a ritenere responsabili le parti coinvolte.”
L’exchange ha aggiunto che tale condotta “non rappresenta il nostro team” e ha affermato che fornirà ulteriori aggiornamenti tramite i propri canali di comunicazione ufficiali.
Piattaforma in forte crescita sotto esame
Axiom, fondata nel 2024 da Mist e Cal e sostenuta dal batch Winter 2025 di Y Combinator, è rapidamente diventata una delle piattaforme di trading più redditizie del settore, riportando oltre 390 milioni di dollari di ricavi cumulativi.
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