Il mercato delle previsioni Kalshi ha imposto un divieto permanente all’ex deputato statunitense George Santos e lo ha sanzionato con una multa di 71.356 dollari per operazioni su contratti collegati alla sua stessa partecipazione al discorso sullo Stato dell’Unione.
Punti chiave
- Kalshi ha emesso il primo divieto di negoziazione a vita della sua storia, colpendo Santos con una sanzione da 71.356 dollari.
- Secondo la piattaforma, Santos deteneva posizioni rilevanti mentre rilasciava dichiarazioni pubbliche sui propri piani che muovevano i prezzi dei contratti.
- Un accordo federale separato, siglato a luglio, gli era già costato circa 35.000 dollari e un divieto di trading di tre anni.
Kalshi impone il primo ban a vita
Kalshi ha pubblicato la comunicazione disciplinare lunedì, anche se il divieto permanente è in vigore dal 28 agosto. Il dipartimento compliance ha rilevato elementi sufficienti per ritenere che Santos avesse negoziato contratti legati alla sua presenza al discorso di febbraio del presidente Donald Trump, un mercato il cui esito dipendeva direttamente dalle sue decisioni. Un portavoce ha confermato che il ban è stato aggravato dalla mancata collaborazione dell’ex deputato.
Secondo l’avviso disciplinare, Santos avrebbe comprato e venduto posizioni rilevanti per poi rilasciare una serie di dichiarazioni pubbliche sui propri piani, spingendo i prezzi dei contratti nella direzione favorevole alle posizioni da lui detenute in quel momento. Alcune di queste dichiarazioni erano false o fuorvianti, si legge nel documento pubblicato sul sito della società, che quantifica in 17.839,57 dollari i profitti di Santos: una cifra nettamente inferiore rispetto alla multa ora comminata.
Alla fine, Santos non si è presentato al discorso, cioè l’esito per cui aveva scommesso.
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La CFTC inasprisce le sanzioni per Santos
La Commodity Futures Trading Commission ha ordinato a luglio a Santos di restituire 17.569,98 dollari di profitti di trading e di pagare una sanzione civile di 17.500 dollari, chiudendo un procedimento federale separato sugli stessi episodi. L’accordo, da circa 35.000 dollari complessivi, prevedeva anche un divieto di negoziazione di tre anni. Santos non ha né ammesso né negato le contestazioni dell’autorità.
Il giro di vite federale si è allargato venerdì, quando la CFTC ha sanzionato Gabriel Perez, ex addetto al gobbo elettronico della Casa Bianca, accusato di aver scommesso su parole e frasi che Trump si preparava a pronunciare in discorsi visionati in anteprima. Perez avrebbe guadagnato oltre 100.000 dollari su questi contratti “a citazione” e dovrà versare più di 172.000 dollari, importo poi leggermente ridotto dai regolatori in considerazione della sua collaborazione, come riportato da CoinDesk.
Polymarket sotto osservazione in vista delle midterm
Il concorrente Polymarket sostiene che i propri controlli interni siano pronti ad affrontare il banco di prova delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, una verifica cruciale sulla capacità dei mercati predittivi di auto-regolamentarsi senza attendere l’intervento delle autorità.
Shana Bautista, responsabile globale per indagini e intelligence, ha dichiarato che i sistemi di sorveglianza sono già in grado di segnalare pattern di trading anomali. L’azienda ha trasmesso oltre 100 casi alle forze dell’ordine, inclusi contratti legati a un militare accusato di aver sfruttato informazioni classificate per scommettere sulla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro.
La Camera aveva espulso Santos nel 2023 dopo un’indagine etica su frode e violazioni del finanziamento politico; un giudice lo ha poi condannato a 87 mesi di carcere. Trump ha commutato la pena dopo 84 giorni di detenzione, e le controverse scommesse sul discorso sullo Stato dell’Unione sono arrivate nei mesi successivi alla sua scarcerazione.
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