Il mercato delle previsioni Kalshi ha bandito a vita l’ex deputato USA George Santos e gli ha inflitto una sanzione da 71.356 dollari per operazioni legate alla propria partecipazione al discorso sullo Stato dell’Unione.
Punti chiave
- Kalshi ha imposto il primo divieto di negoziazione a vita della sua storia, colpendo Santos con una sanzione da 71.356 dollari.
- La piattaforma afferma che Santos deteneva posizioni rilevanti mentre rilasciava dichiarazioni pubbliche sui suoi piani che influenzavano i prezzi dei contratti.
- Un distinto accordo federale siglato a luglio gli era già costato circa 35.000 dollari e un bando di tre anni dal trading.
Kalshi impone il primo bando permanente
Kalshi ha pubblicato lunedì la nota disciplinare, anche se il divieto permanente è in vigore dal 28 agosto. Il dipartimento di compliance ha ritenuto che ci fossero elementi sufficienti per sostenere che Santos avesse negoziato contratti legati alla sua presenza o meno all’intervento del presidente Donald Trump di febbraio, un esito che poteva controllare direttamente. Un portavoce ha confermato che il bando è stato aggravato dalla sua mancata collaborazione con l’indagine interna.
Secondo l’avviso, Santos ha aperto e chiuso posizioni di rilievo, per poi rilasciare una serie di dichiarazioni pubbliche sui suoi piani che spingevano i prezzi dei contratti nella direzione a lui favorevole in quel momento. Alcune di queste dichiarazioni erano false o fuorvianti, stando alla documentazione pubblicata sul sito della società, che quantifica in 17.839,57 dollari il profitto generato da tali operazioni, una frazione della multa ora dovuta.
Alla fine Santos non si è presentato al discorso, l’esito su cui aveva puntato.
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Le sanzioni della CFTC aggravano il conto per Santos
La Commodity Futures Trading Commission ha ordinato a luglio a Santos di restituire 17.569,98 dollari di profitti da trading e di pagare una sanzione civile di 17.500 dollari, chiudendo un procedimento federale separato basato sulle stesse scommesse. L’accordo complessivo, da circa 35.000 dollari, ha comportato un bando di tre anni dalle contrattazioni. Santos non ha né ammesso né negato le contestazioni dell’autorità.
Il perimetro dell’azione federale si è allargato venerdì, quando la stessa agenzia ha colpito Gabriel Perez, ex addetto al gobbo elettronico della Casa Bianca, che avrebbe scommesso su parole che Trump si preparava a pronunciare nei discorsi che vedeva in anteprima. Perez ha incassato oltre 100.000 dollari su questi contratti “mention” e dovrà versare più di 172.000 dollari, anche se i regolatori hanno ridotto l’importo in considerazione della sua collaborazione.
Polymarket sotto i riflettori in vista delle midterm
Il concorrente Polymarket sostiene che i propri sistemi di controllo siano pronti per le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, il prossimo banco di prova per verificare se le piattaforme di prediction market siano in grado di auto-regolarsi senza attendere l’intervento dei supervisori.
Shana Bautista, global head of investigations and intelligence, ha dichiarato che i sistemi di sorveglianza sono già in grado di intercettare pattern di negoziazione anomali.
La società ha segnalato oltre 100 casi alle forze dell’ordine, inclusi contratti legati a un militare accusato di aver usato informazioni classificate per scommettere sulla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro.
La Camera dei Rappresentanti ha espulso Santos nel 2023 dopo un’indagine etica su frodi e violazioni in materia di finanziamento della campagna elettorale; un giudice lo ha poi condannato a 87 mesi di carcere. Trump ha commutato la pena dopo 84 giorni effettivi, e le controverse operazioni sullo State of the Union sono arrivate pochi mesi dopo la sua scarcerazione.
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