La Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha congelato e sequestrato oltre 578 milioni di dollari in criptovalute nei suoi primi tre mesi di attività, ha annunciato il procuratore statunitense Jeanine Ferris Pirro – il più grande sequestro reso pubblico contro le reti di frode “pig butchering” nel sud-est asiatico.
La task force, creata nel novembre 2025, targets le organizzazioni criminali transnazionali cinesi che gestiscono compound di frode in Birmania, Cambogia e Laos.
Entro gennaio 2026, l’iniziativa aveva già recuperato 402 milioni di dollari in asset digitali.
La cifra comunicata giovedì incorpora quei sequestri precedenti più circa 80 milioni di dollari in ulteriori procedimenti di confisca avviati mercoledì – portando il totale oltre la soglia dei 578 milioni di dollari citata da Pirro.
Come funzionano gli schemi
Le truffe di tipo pig butchering – così chiamate per l’analogia con l’“ingrassare” le vittime prima di derubarle – combinano ingegneria sociale e infrastrutture di criptovalute. I truffatori instaurano un rapporto di fiducia con i bersagli tramite social media e messaggi di testo, per poi indirizzarli verso piattaforme di trading contraffatte che mostrano guadagni fittizi.
Le vere criptovalute della vittima vengono poi drenate attraverso queste applicazioni false. Le autorità statunitensi estimate le perdite annuali per gli americani in quasi 10 miliardi di dollari.
In alcune giurisdizioni del sud-est asiatico in cui operano i compound, i ricavi derivanti dalle truffe si avvicinano a metà del prodotto interno lordo, secondo il Dipartimento di Giustizia.
I lavoratori all’interno dei compound sono spesso vittime di tratta, trattenute contro la loro volontà da gruppi armati. Interpol ha elevato questo modello alla classificazione di minaccia globale nel 2025. SpaceX ha disattivato oltre 2.500 dispositivi Starlink in Birmania all’inizio di quest’anno come parte dello sforzo della Strike Force per interrompere l’infrastruttura internet utilizzata per gestire queste operazioni.
Il contesto più ampio delle attività di contrasto
La Strike Force riunisce l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, la divisione penale del DOJ, l’FBI, il Secret Service e l’IRS Criminal Investigation.
Il suo obiettivo non è solo il recupero degli asset: gli investigatori seguono i flussi di fondi tra exchange e wallet per identificare gli organizzatori di alto livello e i riciclatori di denaro prima che i proventi vengano dispersi attraverso conti schermo.
L’operazione si muove in un panorama illecito in espansione. Secondo il Crypto Crime Report 2026 di Chainalysis, le criptovalute illecite received da indirizzi identificati hanno totalizzato almeno 154 miliardi di dollari nel 2025 – un aumento del 162% anno su anno, trainato principalmente da un incremento del 694% dell’attività legata a entità sanzionate. Le stablecoin hanno rappresentato l’84% di quel volume illecito.
Le reti cinesi di riciclaggio di denaro hanno processato circa 16,1 miliardi di dollari attraverso quasi 1.800 wallet attivi nel 2025, secondo lo stesso rapporto, offrendo servizi di riciclaggio “as-a-service” a operazioni fraudolente del tipo preso di mira dalla Strike Force.
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