La Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha congelato e sequestrato oltre 578 milioni di dollari in criptovalute nei suoi primi tre mesi di operatività, ha annunciato il procuratore statunitense Jeanine Ferris Pirro – il più grande sequestro reso pubblico contro le reti di frode “pig butchering” del Sud-Est asiatico.
La task force, costituita nel novembre 2025, targets organizzazioni criminali transnazionali cinesi che gestiscono compound di frodi in Birmania, Cambogia e Laos.
Entro gennaio 2026, l’iniziativa aveva già recuperato 402 milioni di dollari in asset digitali.
La cifra comunicata giovedì incorpora quei sequestri precedenti più circa 80 milioni di dollari in ulteriori procedimenti di confisca avviati mercoledì – portando il totale oltre la soglia dei 578 milioni di dollari citata da Pirro.
Come funzionano gli schemi
Le truffe di tipo pig butchering – così chiamate per la pratica di “ingrassare” le vittime prima di derubarle – combinano ingegneria sociale e infrastruttura in criptovalute. I truffatori instaurano un rapporto di fiducia con i bersagli tramite social media e messaggi di testo, per poi indirizzarli verso piattaforme di trading contraffatte che mostrano guadagni fittizi.
Le vere criptovalute della vittima vengono poi drenate attraverso queste applicazioni fasulle. Le autorità statunitensi estimate le perdite annuali per gli americani in quasi 10 miliardi di dollari.
In alcune giurisdizioni del Sud-Est asiatico in cui operano i compound, i proventi delle truffe si avvicinano a metà del prodotto interno lordo, secondo il Dipartimento di Giustizia.
I lavoratori all’interno dei compound sono spesso vittime di tratta, trattenute contro la loro volontà da gruppi armati. L’Interpol ha elevato questo modello a minaccia globale nel 2025. SpaceX ha disattivato oltre 2.500 dispositivi Starlink in Birmania all’inizio di quest’anno come parte degli sforzi della Strike Force per tagliare l’infrastruttura internet utilizzata per gestire le operazioni.
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Il contesto repressivo più ampio
La Strike Force riunisce l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, la Divisione Penale del DOJ, l’FBI, i Servizi Segreti e l’Agenzia delle Entrate per le indagini penali.
Il suo obiettivo non è solo il recupero degli asset – gli investigatori stanno tracciando i fondi tra exchange e wallet per identificare gli organizzatori di alto livello e i riciclatori di denaro prima che i proventi vengano dispersi attraverso conti di comodo.
L’operazione si muove in un panorama illecito in espansione. Secondo il Crypto Crime Report 2026 di Chainalysis, le criptovalute illecite received da indirizzi identificati hanno totalizzato almeno 154 miliardi di dollari nel 2025 – un aumento anno su anno del 162%, trainato principalmente da un aumento del 694% dell’attività legata a entità sanzionate. Le stablecoin hanno rappresentato l’84% di quel volume illecito.
Le reti cinesi di riciclaggio di denaro hanno elaborato circa 16,1 miliardi di dollari attraverso quasi 1.800 wallet attivi nel 2025, secondo lo stesso rapporto, offrendo servizi di riciclaggio “as-a-service” a operazioni di frode del tipo preso di mira dalla Strike Force.
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