ZachXBT、トップ暗号企業のインサイダー取引暴露を予告 Polymarketではすでに220万ドル超の賭けが集まる

ブロックチェーン調査員 ZachXBT は月曜日、「大規模な調査」を2月26日に公開すると発表した。暗号資産業界で最も収益性の高い事業の一つを対象とし、複数の従業員が内部データを長期にわたって悪用し、インサイダー取引を行っていた疑いがあるとしている。

ただし、この企業名は明かされておらず、現時点ではいかなる証拠も公開されていない。

この投稿は、「There was crime everywhere（どこもかしこも犯罪だらけだった）」というキャプションが付いた、黒い背景に匿名のペンギンのシルエットが描かれた画像と共に投稿され、ソーシャルメディアや予測市場で即座に憶測を呼んだ。

何が起きたのか

ZachXBT の投稿から数時間以内に、トレーダーたちは「どの企業が名指しされるのか」を問う Polymarket のマーケットに殺到し、取引量は220万ドルを超えた。

月曜日の夕方時点では、オッズの首位は Meteora で、次いで MEXC、Pump.fun（PUMP）、World Liberty Financial（WLFI）が続いている。

さらに Binance、Coinbase、Tether（USDT）、Circle（USDC）、Kraken、および複数の DeFi プロトコルにも賭けが入っている。ただし、どの企業も調査対象として公式に確認されておらず、Polymarket のオッズはあくまでトレーダーのセンチメントを反映したものであり、調査結果を示すものではない。

ZachXBT は、対象企業について「業界で最も収益性の高いビジネスの一つ」とだけ説明している。業界推計によると、2025年における最も収益性の高い暗号資産企業7社には、Tether、Binance、Coinbase、Circle、Kraken などが含まれている。

なぜ重要なのか

ZachXBT は、オンチェーン調査によって検証可能な結果を導いてきた実績を持つ。これまでのレポートでは、ハッキング、詐欺、ウォレットレベルの不正行為などを、ブロックチェーン上の証拠とともに暴いてきた。

彼は、詳細なドキュメントを公開する前に「予告」を行うスタイルを取っており、その発表タイミングが過去のケースでは市場に大きな反応をもたらしてきた。

大手暗号資産プラットフォームでのインサイダー取引は、米国において依然としてグレーゾーンに位置している。多くのデジタル資産は、SEC の正式な執行を引き起こす「証券」としての明確な分類をまだ持たないためである。この規制上のあいまいさゆえに、独立したオンチェーン調査がセクターの主要な説明責任メカニズムとなっている。

ZachXBT が2月26日に完全なレポートを公開するまでは、どの企業も調査対象であると信頼性をもって特定することはできない。Polymarket のマーケットは、コミュニティの事前確信、物語性の勢い、トレーダーのポジショニングなどに動かされた憶測を反映しているに過ぎず、確証された調査結果を示すものではない。

その日以前に、特定の企業を「有力なターゲット」と名指しする報道やソーシャルメディア上の分析は、この段階ではすべて未検証情報である。