Europol、EUの法執行機関は、ビットコインに関与する犯罪事件がアルトコインに関与するものと同等になっていると主張しています。これは、ビットコインが暗号市場を完全に支配しているという広く信じられている見解を考えると驚くべきことです。しかし、古い偏見に別れを告げる時が来ました。アルトコインは、あなたが好きであろうとなかろうと、台頭してきています。犯罪の世界が物語っています。 この発見はEuropolの最新のインターネット組織犯罪脅威評価（IOCTA）から来たものです。 月曜日に発表された報告書は、違法行為のための暗号使用の急増を強調しています。特に、アルトコインは犯罪者の間で勢いを増しています。 ランサムウェアの攻撃者は依然としてビットコインを好みます。他のトークンよりも入手が容易です。しかし、一部の悪党は分岐しています。彼らは今、Moneroのようなコインでの支払いを要求しています。 Europolは報告書の発見についてツイートしました。「2023年には、EU全体で数百万の被害者が毎日オンラインで攻撃され、悪用されました」と述べました。 暗号市場の進化は詐欺師に新たな道を開いています。Europolは、増加する数の暗号ETFが悪用されやすいと警告しています。 投資詐欺師は賢くなっています。彼らはますますビットコインをテザーのUSDTのようなステーブルコインに変換しています。なぜなら、ステーブルコインは価格変動が少ないためです。 調査官はテザーについて興味深いことに気づきました。それはイーサリアムよりもTronブロックチェーンでより多く見られるのです。おそらく理由はTronの方が取引手数料が安いからです。 非準拠サービスは依然として暗号調査官の悩みの種です。一部の企業は法執行機関と協力していますが、オフショアサービスは依然として頭痛の種であり、しばしば長期化する法的手続きにつながります。 2023年、暗号マネーロンダリングは一新されました。交換サービスは今や犯罪者の間で流行しています。彼らはこれを使って足跡を隠し、プライバシーコインに交換して匿名性を確保し、ステーブルコインに交換して安定性を保っています。 先月、Europolはもう一つの警告を発しました。暗号マイニングはマネーロンダリングの新たなフロンティアかもしれません。犯罪者はこれを使って不正資金を隠し、さらには利益を上げることもできるのです。BitClubネットワーク事件はその好例です。それはマイニングプールがどのようにポンジスキームを促進し、被害者から数億ユーロを奪うかを示しました。

テザーとビットフィネックスは再び窮地に立たされています。ステーブルコイン発行者と暗号交換は新しい集団訴訟の対象です。この訴訟は市場操作と独占禁止法違反を主張しています。 訴訟はここで提起されました。 これは進行中の法的争いのスリム版です。原告は5人の個人です。 彼らはテザーとビットフィネックスが法律を破ったと主張しています。 訴訟は冗談ではありません。それは企業が商品取引法を違反したとしています。 訴えは深刻です。市場操作、独占化、取引制限がリストにあります。 テザーの疑わしいスキームは巧妙でした。同社は裏付けのないUSDTを市場に注入したとされています。 これにより暗号の偽需要が生まれたのです。まるで空からお金を印刷するようなものです。 結果は？暗号価格は急騰しました。テザーは信用取引と貸付けを促進したとされています。 これは市場バブルのレシピです。 テザーとビットフィネックスにとってはこれが初めての騒動ではありません。前の訴えは2019年と2020年に提起されました。 現在の訴訟は縮小版です。訴訟の理由は少なくなっています。 訴訟にはドラマがあります。元の法律事務所、ロッシュフリードマンは退場しました。彼らの創設者、カイル・ロッシュが録音されました。 彼は虚偽の訴訟を提起したと認めました。弁護士としては良い見栄えではありません。 新しい訴えには興味深い詳細があります。チャットログや宣誓証人の記録があると主張しています。 これによって企業の運営者が操作を認めたことが示されるそうです。本当なら、それは決定的な証拠です。 テザーはこれを甘受していません。広報担当者は訴えを一蹴しました。彼らは訴訟に根拠がないと言います。 典型的な「彼が言った、彼女が言った」状況です。 興奮度は高いです。テザーのUSDTは830億ドルの巨人です。しかし、もっと重要なのはステーブルコインが勢いを増していることで、テザーを筆頭に今や暗号市場の命脈となっていることです。 もしこれらの主張が裏付けられれば、業界全体を揺るがす可能性があります。 このケースは終わりにはほど遠いです。これは暗号世界が目を背けることのできないゆっくりとした壊滅的な事件です。 ポップコーンを用意してください。この法的ドラマは始まったばかりです。

世界最大のステーブルコインを背後に持つテザー社が、透明性向上の取り組みを強化しています。彼らは経済部門の責任者としてフィリップ・グラッドウェルを迎え入れました。以前、チェイナリシスのチーフエコノミストだったグラッドウェル氏は、USDTの使用状況について解析します。 彼の主な仕事は何でしょうか？それは、規制当局や関係者にUSDTの役割を説明することです。これは非常に重要な任務です。USDTの日次取引量は数十億ドルに達します。Messariによると、過去24時間だけでも32.23億ドルに達しました。 グラッドウェル氏には多くの課題が待ち受けています。彼の目標は、デジタル資産を「謎」と見なす人々の考えを変えることです。彼はUSDTが実際の経済において「ドル支配を支える」方法を示すことを目指しています。 新しい採用は重要な時期に行われます。テザー社と米国の規制当局との関係は少しの間、ローラーコースターのようなものでした。2021年には、ニューヨーク州司法長官との和解に1850万ドルを支払いました。その問題とは？USDTの裏付けの誤解を招く表示に関する告発です。 しかし、彼らは全て争っているわけではありません。最近ではテザー社も政府と協力しています。FBIを自社プラットフォームに招き入れることもしました。3月には、司法省が盗まれた140万ドルのUSDTを回収するのを助けました。 テザー社は「規制当局とのコミュニケーションを強化する」ためにグラッドウェル氏の役割が重要だと述べています。これは巧妙な動きです。政府の監視が実際にUSDTの市場シェアを増加させているのです。これこそ銀の裏地ですね。 現在、USDTはステーブルコイン市場の69％を支配しています。その最も近いライバルであるUSDCは、圧倒されています。DefiLlamaによると、USDTの現在の市場価値は驚異的な1120億ドルになります。 テザー社は明らかに手を抜いていません。彼らは自社コインの実世界での影響を説明するために大物を呼び寄せています。これは今日の規制環境での賢い行動です。 グラッドウェル氏の数値解析が関係者を満足させるかどうかは時間が教えてくれるでしょう。しかし、一つ確かなことは、テザー社は手をこまねいていないということです。 現時点では、全ての目がグラッドウェル氏に注がれています。彼は懐疑派にUSDTの謎を解明できるでしょうか？それが百万ドルの質問です。いや、1120億ドルの質問と言うべきでしょうか。