암호화폐 거래소 **바이낸스(Binance)**가 2월 보도된 기사에서 회사가 이란 연계 네트워크와 connected to Iran-linked networks. 된 암호화폐 거래에 대한 내부 컴플라이언스 조사를 중단했다는 주장을 제기한 월스트리트저널(WSJ)을 상대로 명예훼손 소송을 제기했다.
수요일에 released 된 블로그 게시물에서 바이낸스는 이번 법적 소장이 2월 23일자 기사를 대상으로 하며, 해당 기사에서 거래소가 이란 지원 단체와 연계된 것으로 보이는 기관들에 연결된 10억 달러 이상 규모의 암호화폐 흐름을 조사하던 내부 조사를 해체했다는 주장을 담고 있다고 밝혔다.
이 신문은 앞서, 바이낸스 내부 조사관들이 홍콩 기반 트레이딩 회사를 통해 상당한 규모의 암호화폐 송금이 이뤄졌으며, 이 회사가 이란 네트워크와 연계된 스테이블코인 수억 달러를 이동시킨 것으로 보인다고 보도한 바 있다.
보도에 따르면, 이러한 활동을 밝혀낸 조사관들은 조사 결과를 보고한 이후 정직 또는 해고 조치를 당한 것으로 알려졌다.
바이낸스, 조사 중단 의혹 전면 부인
바이낸스는 이러한 의혹을 강하게 부인하며, 회사가 컴플라이언스 조사를 중단하거나 조사관들을 그들의 발견 내용 때문에 해고한 사실이 없다고 밝혔다.
바이낸스 대변인은 “바이낸스는 어떤 컴플라이언스 조사도 해체하지 않았다”고 말하며, “WSJ는 동일한 허위 사실을 계속 보도하고 있다. 그 결과 우리는 월스트리트저널을 상대로 명예훼손 소송을 제기했다”고 밝혔다.
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거래소 측은 내부 조사가 계속 진행됐으며, 궁극적으로 여러 지역에 걸친 복잡한 금융 거래 네트워크를 드러냈다고 설명했다.
회사에 따르면 조사관들은 아시아와 중동 여러 관할 지역에서 관련 활동을 확인했고, 이에 따라 바이낸스는 해당 사용자 계정을 삭제하고 관련 내용을 수사 기관에 보고했다.
대변인은 “사실은 바이낸스의 조사가 계속 진행됐고, 아시아와 중동 등 여러 관할권에 걸쳐 있는 정교한 금융 활동 패턴을 밝혀냈다는 것”이라고 덧붙였다.
제재 감시 속에서 고조되는 분쟁
이번 법적 조치는 이란 연계 암호화폐 활동 보도를 둘러싼 바이낸스와 월스트리트저널 간 갈등이 한층 고조된 최신 단계다.
2월 기사가 처음 공개됐을 때, 바이낸스는 해당 보도 내용에 이의를 제기하며 자사의 내부 컴플라이언스 절차가 왜곡되었다고 주장했다.
이후 갈등은, 월스트리트저널이 수요일 미국 법무부가 이란 관련 행위자들이 바이낸스를 이용해 제재를 우회했는지 여부를 조사 중이라고 보도하면서 더욱 격화됐다.
바이낸스는 그러한 수사에 대해 알고 있지 못한다고 밝히면서도, 필요할 경우 규제 당국 및 법 집행 기관과의 협력을 지속하고 있다고 재차 강조했다.
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