**바이낸스(Binance)**는 미국 상원으로부터 받은 질의에 대한 공식 답변에서, 자사 플랫폼의 어떤 계정도 이란 기관과 직접 거래하지 않았다고 부인했다.
거래소는 이번 조사의 근거가 된 언론 보도가 “명백히 허위”이며 “명예훼손적”이라고 called 하며, 상원 내 최고 조사 위원회가 관여하게 된 이번 공방을 해소하는 데 별 도움을 주지 못하는 표현을 사용했다.
상원 상설조사소위원회(PSI) 소속 간사인 리처드 블루멘탈(Richard Blumenthal) 상원의원(코네티컷·민주당)에게 보낸 이 서한에서, 바이낸스는 법적 표현을 신중히 선택했다. 바이낸스는 잠재적으로 이란 연계 지갑에 대한 “간접 노출(indirect exposure)”은 발견했다고 인정하면서도, 제재 대상 기관으로의 직접적인 자금 흐름은 자사 플랫폼에서 발생하지 않았다고 주장했다.
무슨 일이 있었나
블루멘탈 의원은 2월 24일 예비 조사를 개시했다. 뉴욕타임스, 월스트리트저널(WSJ), 포춘 등은 홍콩 기반 바이낸스 파트너 두 곳인 Hexa Whale과 Blessed Trust가 약 17억 달러를 이란 연계 기관에 송금했다고 보도했다.
WSJ는 Hexa Whale만 해도 이란 혁명수비대(IRGC, 미국이 테러 조직으로 지정)에 연계된 지갑으로 약 5억 달러 상당의 USDT를 옮겼다고 보도했다.
뉴욕타임스는 바이낸스 내부 조사팀이 이란에서 접속된 계정 약 1,500개를 식별했다고 전했다.
바이낸스는 Hexa Whale을 2025년 8월에, Blessed Trust를 2026년 1월에 법 집행기관의 요청을 받은 뒤 오프보딩(거래 관계 종료)했다고 밝혔다. 그러면서 이 조치야말로 자사의 컴플라이언스 프로그램이 실패가 아니라 제대로 작동했다는 증거라고 주장했다.
거래소는 또한, 내부에서 문제를 제기한 컴플라이언스 인력을 해고했다는 의혹도 일축했다. 포춘은 별도 보도에서, 최고컴플라이언스책임자(CCO) 노아 펄먼(Noah Perlman)의 후임을 찾는 과정에서 여러 고위 컴플라이언스 임원이 회사를 떠났다고 전한 바 있다.
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왜 중요한가
이번 조사는 정치적으로 복잡한 시점에 시작됐다. 블루멘탈 의원의 서한은 바이낸스와 도널드 트럼프 전 대통령 일가가 연관된 암호화폐 프로젝트 World Liberty Financial(WLFI) 간의 재무적 관계를 명시적으로 언급하며, 이 관계가 제재 집행 결정에 영향을 미쳤을 수 있다고 시사했다.
SEC(미 증권거래위원회)는 2025년 5월 바이낸스를 상대로 한 소송을 취하했다. 트럼프 전 대통령은 2025년 10월, 2023년 자금세탁 및 제재 위반 혐의에 대한 바이낸스의 유죄 인정 뒤 4개월간 복역한 공동창업자 창펑 “CZ” 자오 를 사면했다. 이 사건으로 바이낸스는 43억 달러의 비용을 부담했다.
블루멘탈 의원은 상원 소수당(민주당) 소속으로, 공화당 의원들이 소위원회 차원의 공동 서명에 참여하지 않으면 조사 권한, 특히 소환장 발부 권한이 제한적일 수밖에 없다. 그럼에도 10명이 넘는 상원의원이 최초 질의 서한에 서명한 상태다.