민주당 소속 상원의원 크리스 밴홀런(Chris Van Hollen), 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren), 루벤 가예고(Ruben Gallego) 세 명은 법무부(Department of Justice) 가 Binance 가 이란 연계 제재 회피를 도왔는지 여부를 조사하고 있다는 보도와 관련해 이를 감독하겠다고 약속했다. 이는 2023년 43억 달러의 역대급 벌금을 낸 이 암호화폐 거래소에 대한 의회의 압박을 한층 끌어올리는 움직임이다.
무슨 일이 있었나: 상원의원들, 바이낸스 수사 주목
세 의원은 목요일 공동 성명을 통해 밝히길, “법무부가 바이낸스를 상대로 진지한 수사를 진행하고, 회사의 어떠한 위법 행위에 대해서도 책임을 묻도록 감독할 것”이라고 했다. 이 발표는 전날 월스트리트저널(Wall Street Journal) 이 사안에 정통한 인사들을 인용해, 법무부가 이란이 제재를 우회하기 위해 바이낸스를 이용했을 가능성을 들여다보고 있다고 보도한 직후 나왔다.
의원들은 이 보도가 해당 회사가 “또다시 미국 제재법을 위반하고, 이란과 연계된 테러 단체 활동에 무책임하게 자금을 대고 있을 수 있다는 우려를 불러일으킨다”고 덧붙였다.
이들은 지난달 스콧 베센트(Scott Bessent) 재무장관과 팸 본디(Pam Bondi) 미 법무부 장관에게 이란 연계 자금 이동과 관련해 바이낸스를 조사해 달라고 요청했다고 밝혔다.
바이낸스는 논평 요청에 응하지 않았지만, 회사 대변인은 앞서 코인텔레그래프(Cointelegraph) 에 밝히길 “어떠한 수사도 인지하고 있지 않으며, 사실관계를 규명하기 위해 규제 당국 및 사법 당국과 협력하고 있다”고 말했다.
같은 날, 법무부 수사 보도가 나온 직후 바이낸스는 월스트리트저널을 상대로 소송을 제기하며, 2월 23일자 보도가 명예를 훼손했다고 주장했다. 해당 보도는 이 거래소가 예멘 후티 반군과 이슬람 혁명수비대(Islamic Revolutionary Guard Corps) 를 포함한 제재 대상 이란 관련 단체와 연계된 10억 달러 규모의 암호화폐를 지적한 직원을 해고했다는 의혹을 제기한 바 있다.
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왜 중요한가: 반복 위반 의혹을 받는 거래소에 대한 재조사
바이낸스는 2023년 11월 미국의 자금세탁방지법 및 제재법 위반 혐의를 인정하고, 43억 달러 합의금의 일환으로 연방 정부의 감독 아래 운영하기로 합의했다.
전 최고경영자 창펑 자오(Changpeng Zhao) 는 자금세탁 관련 혐의에 대해 유죄를 인정하고 2024년 4개월 동안 수감 생활을 한 뒤, 같은 해 10월 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령에게 사면을 받았다.
이번에 다시 시작된 수사와 의회의 감독은 규제 당국과 입법부가 2023년 합의로 세계 최대 암호화폐 거래소의 컴플라이언스 실패 문제가 해결됐다고 보지 않고 있음을 시사한다. 상원의원들이 바이낸스를 “법 위에 이익을 우선시해 온 분명한 전력”이 있는 회사로 규정한 것은, 이 회사에 책임을 묻겠다는 정치적 의지가 여전히 강하다는 신호이기도 하다.