세 명의 민주당 상원의원 — 크리스 밴 홀런(Chris Van Hollen), 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren), 루벤 가예고(Ruben Gallego) — 이 이란 연계 제재 회피를 **바이낸스(Binance)**가 조장했는지 여부에 대한 법무부(Department of Justice)의 수사를 감독하겠다고 약속하면서, 2023년에 역대 최대인 43억 달러의 벌금을 납부한 이 암호화폐 거래소에 대한 의회의 압박이 고조되고 있다.
무슨 일이 있었나: 상원의원들, 바이낸스 수사 겨냥
이들 상원의원은 목요일 공동 성명에서, 자신들이 "법무부가 바이낸스에 대해 엄중한 수사를 진행하고, 위법 행위가 있다면 회사에 책임을 묻도록 감독할 것"이라고 밝혔다. 이 발표는 전날 **월스트리트 저널(Wall Street Journal)**이, 사안을 잘 아는 인사들을 인용해 법무부가 이란이 바이낸스를 이용해 제재를 회피했을 가능성을 들여다보고 있다고 보도한 데 이어서 나온 것이다.
의원들은 또 이 보도가, 해당 회사가 "다시 미국 제재법을 위반하며, 이란과 연계된 테러 단체들의 활동 자금을 무책임하게 대고 있다는" 우려를 불러일으킨다고 덧붙였다.
이들은 지난달 스콧 베선트(Scott Bessent) 재무장관과 팸 본디(Pam Bondi) 미 법무장관에게 이란 연계 자금 이동과 관련해 바이낸스를 조사할 것을 요청했다고 밝혔다.
바이낸스는 논평 요청에 응하지 않았지만, 회사 대변인은 앞서 **코인텔레그래프(Cointelegraph)**에 "어떠한 수사에 대해서도 알지 못하며", "사실관계를 조사하기 위해 규제 당국 및 사법 당국과 협력하고 있다"고 말한 바 있다.
같은 날, 법무부 수사 소식이 전해지자마자 바이낸스는, 2월 23일자 보도가 — 이 보도는 거래소가 예멘의 후티 반군과 이란혁명수비대(Islamic Revolutionary Guard Corps) 등 제재 대상 이란 단체와 연계된 10억 달러 규모의 암호화폐를 포착한 직원을 해고했다고 주장했다 — 명예훼손에 해당한다며 월스트리트 저널을 상대로 소송을 제기했다.
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왜 중요한가: 반복 위반자에 대한 정밀 조사
바이낸스는 2023년 11월 미국 자금세탁방지 및 제재법 위반을 인정하고, 43억 달러 합의금의 일환으로 연방 당국의 감독을 받는 데 동의했다.
전 CEO **창펑 자오(Changpeng Zhao)**는 자금세탁 관련 혐의에 대해 유죄를 인정하고 2024년에 4개월간 복역했으며, 이후 **도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령이 10월에 그를 사면했다.
이번에 다시 시작된 수사와 의회의 감독은, 규제 당국과 입법부가 2023년 합의만으로 세계 최대 암호화폐 거래소의 컴플라이언스 실패 문제가 해소됐다고 보지 않고 있음을 시사한다. 상원의원들이 바이낸스를 "법보다 이익을 우선시해 온 확립된 전력"을 가진 회사로 규정한 것은, 회사에 책임을 묻겠다는 정치적 의지가 여전히 강하다는 신호다.