**바이낸스(Binance)**가 2023년 11월 유죄 협상 이후에도 경고 표시가 된 계정을 통해 1억4,400만 달러 규모의 의심스러운 암호화폐 거래를 허용한 것으로, 새로운 조사에서 드러났다.
유출된 내부 문서를 토대로 한 FT 보도에 따르면, 13개 계정이 2021년부터 2025년 사이 총 17억 달러 규모의 거래를 처리했다.
이들 자금 중 일부는 이후 이란과 헤즈볼라에 자금을 송금한 혐의를 받게 되는 네트워크에서 유입된 것으로 나타났다.
이러한 조사 결과는 미국 당국과의 43억 달러 규모 형사 합의 이후, 바이낸스의 컴플라이언스 이행 실효성에 의문을 제기하고 있다.
무슨 일이 있었나
베네수엘라 빈민가 거주자 명의로 등록된 한 계정은 2021년부터 2025년 사이 바이낸스를 통해 9,300만 달러를 이동시켰다.
이 자금의 일부는, 미국 당국이 이후 이란과 레바논의 헤즈볼라를 위해 은밀히 자금을 이동시킨 혐의로 지목한 네트워크로부터 유입된 것으로 FT는 전했다.
또 다른 계정은 25세 베네수엘라 여성 명의로 되어 있었으며, 2년 동안 1억7,700만 달러 이상의 암호화폐를 수령했다.
이 계정은 14개월 동안 연결된 은행 정보를 647회 변경했으며, 미주 전역의 고유한 은행 계정 496개를 순환 이용했다.
13개 계정 모두는, 이후 이스라엘이 테러 방지법에 따라 동결한 지갑들로부터 테더(Tether) 2,900만 달러를 수령했다.
해당 지갑들은 시리아 환전상 타우피크 알-로우(Tawfiq Al-Law)와 연결되어 있었는데, 그는 헤즈볼라와 이란의 지원을 받는 후티 반군에 자금을 이전한 혐의로 2024년 3월 미국 재무부의 제재 대상이 되었다.
한 계정은 2025년 2월 24일 오후 3시 56분 카라카스에서 접속 흔적이 확인된 뒤, 다음 날 새벽 1시 30분에는 일본 오사카에서 접속된 기록을 남겼다.
“그건 의심스러운 활동으로 볼 수 있다”고 전 연방 검사인 **스테판 카셀라(Stefan Cassella)**는 FT에 말했다.
“누군가가 사실상 자금 송금 비즈니스를 운영하는 것처럼 보인다.”
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왜 중요한가
이번 폭로는 바이낸스가 합의에서 약속한 조치와 실제 집행 사이에 상당한 간극이 있음을 시사한다.
바이낸스는 2023년 11월 유죄 협상 당시, 거래 모니터링과 제재 준수 체계를 강화하겠다고 약속했다.
거래소는 실시간 모니터링, 강화된 고객 심사, 정기적인 검토를 도입해 테러 자금 조달을 포함한 의심 활동을 방지하겠다고 합의했다.
미국 연방 검찰은 바이낸스가 3년 기한 전에 독립 모니터링을 종료해 달라고 요청한 건을 현재 검토 중인 것으로 전해졌다.
바이낸스는 FT에 “엄격한 컴플라이언스 통제를 유지하고 있으며 불법 활동에 대해 제로 톨러런스 원칙을 적용하고 있다”고 밝혔다.
또한 “의심 거래를 포착하고 조사하기 위한 강력한 시스템을 구축해 두었다”고 덧붙였다.
전 바이낸스 CEO **창펑 자오(Changpeng Zhao)**는 자금세탁방지 위반으로 4개월 형을 선고받은 뒤, 10월에 대통령 사면을 받았다.
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