Mexicaanse drugskartels zijn afgestapt van traditionele contant-geld-tussenpersonen en maken nu gebruik van een gedecentraliseerd netwerk van freelance cryptocurrency-facilitators, volgens een onderzoek van Bloomberg Businessweek.
De verschuiving cuts de kosten voor kartels en versnippert het papieren spoor op manieren die de bestaande opsporingsmiddelen te snel af zijn.
Waar kartels vroeger tot 15% betaalden aan brokers om drugsgelden wit te wassen via handelsgebaseerde constructies, biedt peer-to-peer crypto-omzetting nu lagere kosten, snellere grensoverschrijdende overboekingen en een verspreide basis van operators, waardoor er geen enkel knooppunt is waar onderzoekers zich op kunnen richten.
De zaak-Scotese
Een gedocumenteerde facilitator, David Scotese, opereerde onder de gebruikersnaam "LetterGuy21969" op LocalMonero.co, waar hij cryptocurrency aanbood voor "keiharde contanten, geen namen, geen vragen."
Autoriteiten allege dat hij sinds 2021 meer dan 4.000 transacties heeft uitgevoerd, waarvan vele waren gekoppeld aan kartelgelden, en dat hij deals sloot op de parkeerplaats van Victory Park in Murrieta, Californië, terwijl gezinnen vlakbij aan het picknicken waren.
De zaak-Scotese illustreert het bredere operationele model: freelancers die bereikbaar zijn via Telegram of WeChat en functioneren als on-demand opdrachtnemers, die contant straatgeld omzetten in stablecoins of privacycoins zoals Monero en het geld vervolgens binnen enkele minuten over de grens sturen.
Lees ook: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
De infrastructuur
Chinese criminele netwerken, die al verankerd zijn in traditionele "black market peso"-wissels, zijn in dit systeem geïntegreerd en voegen extra lagen toe.
De DEA reported dat inbeslagnames van contant geld in de VS sinds 2020 ongeveer zijn gehalveerd, terwijl crypto-inbeslagnames ter waarde van in totaal 2,5 miljard dollar de dollarinbeslagnames hebben overtroffen – een weerspiegeling van een gedocumenteerde verschuiving in de financiële operaties van kartels.
Stablecoins zoals USDT op TRX zijn het voorkeursmiddel geworden; ze bieden dollarpariteit zonder blootstelling aan het bankensysteem. Cross-chain bridges en mixers zorgen voor extra verhulling zodra de middelen in digitale vorm zijn.
Waarom opsporingsdiensten moeite hebben
Blockchain-gegevens zijn openbaar, maar het koppelen van pseudonieme wallets aan identificeerbare personen vereist zeer gerichte inlichtingen – vaak afkomstig van informanten die mogelijk tegelijkertijd voor andere netwerken witwassen.
Een dagvaarding aan banken levert snel resultaten op; duizenden verspreide freelance-operators op versleutelde messaging-apps niet.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de vervolging van aan kartels gelinkte geldmakelaars geïntensiveerd, maar het gig-economymodel is structureel bestand tegen verstoring: individuele operators zijn vervangbaar, geografisch verspreid en opereren zonder formele organisatorische banden die systematisch kunnen worden ontmanteld.
Lees volgende: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness