Een federale rechter in Los Angeles heeft Jingliang Su veroordeeld tot 46 maanden gevangenisstraf voor het witwassen van 36,9 miljoen dollar, gestolen van 174 Amerikanen via valse cryptovaluta-handelsplatformen.
De 45-jarige Chinese staatsburger received daarnaast een schadevergoedingsbevel van 26.867.242 dollar van de Amerikaanse districtsrechter R. Gary Klausner.
Su pleitte in juni 2025 schuldig aan samenzwering om een illegale geldtransactiedienst te exploiteren. De veroordeling volgde nadat federale aanklagers hadden vastgelegd hoe internationale criminele netwerken in Cambodja contact legden met Amerikaanse slachtoffers via sociale media, datingapps en ongevraagde berichten om frauduleuze beleggingen in digitale activa te promoten.
De zaak illustreert bredere trends in cryptofraude die zijn vastgesteld door Chainalysis, dat estimated dat de verliezen door cryptoscams in 2025 opliepen tot 17 miljard dollar.
Imitatietactieken en door AI aangestuurde oplichtingspraktijken stuwden de gemiddelde scam-betalingen van 782 dollar in 2024 naar 2.764 dollar in 2025, een stijging van 253% jaar-op-jaar.
Wat er gebeurde
Medeplichtigen creëerden valse websites die leken op legitieme cryptohandelsplatformen en overtuigden slachtoffers om geld over te maken voor beleggingen. Volgens door aanklagers bestudeerde gerechtelijke documenten toonden de oplichters gefingeerde winsten, terwijl zij in werkelijkheid het geld van de slachtoffers stalen.
Gestolen gelden liepen via Amerikaanse brievenbusfirma’s en internationale bankrekeningen voordat ze op één rekening bij Deltec Bank op de Bahama’s terechtkwamen. Su en zijn medeplichtigen gaven Deltec opdracht om de gelden van slachtoffers om te zetten in Tether-stablecoin en de USDT over te maken naar digitale asset-wallets die in Cambodja werden beheerd.
Vanuit Cambodja verspreidden medeplichtigen de omgezette middelen naar leiders van oplichtingscentra in heel Zuidoost-Azië. Acht medeplichtigen pleitten schuldig, onder wie Shengsheng He en Jose Somarriba, die respectievelijk straffen van 51 maanden en 36 maanden ontvingen.
Lees ook: Saylor Calls Warsh "Pro-Bitcoin Fed Chair" As Markets Price In Opposite Outlook
Operaties van Cambodjaanse scamcentra
De veroordeling weerspiegelt de inspanningen van de politie tegen oplichtingscentra in Cambodja en Myanmar, waar slachtoffers van mensenhandel naar verluidt worden gedwongen om cryptofraudeschema’s uit te voeren.
De strafrechtelijke afdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie put daarbij uit expertise op het gebied van cybercrime, witwassen en grensoverschrijdende georganiseerde misdaad om deze operaties te onderzoeken.
Gegevens van Chainalysis tonen sterke verbanden tussen cryptomisdaad en criminele netwerken in Oost- en Zuidoost-Azië. Scam-operaties zijn steeds verder geïndustrialiseerd, met geavanceerde infrastructuur zoals phishing-as-a-service-tools, AI-gegenereerde deepfakes en professionele witwasnetwerken.
Su zit sinds december 2024 in federale hechtenis. Het onderzoek betrof het Global Investigative Operations Center van de Amerikaanse Secret Service, Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection en de Dominicaanse nationale politie.
Lees hierna: Trump Nominates Monetary Hawk Warsh As Fed Chair While Bitcoin Slides to $82,000