Mexicaanse drugskartels zijn afgestapt van traditionele contant-geld-tussenpersonen en maken nu gebruik van een gedecentraliseerd netwerk van freelance cryptofacilitators, volgens een onderzoek van Bloomberg Businessweek.
De verschuiving cuts de kosten voor kartels en versnippert het papieren spoor op manieren die de huidige opsporingsmiddelen hebben ingehaald.
Waar kartels vroeger makelaars tot wel 15% betaalden om drugsgeld wit te wassen via op handel gebaseerde constructies, biedt peer-to-peer cryptoconversie nu lagere tarieven, snellere grensoverschrijdende transfers en een verspreide groep operators, waardoor er geen enkel knelpunt is waar onderzoekers zich op kunnen richten.
De zaak-Scotese
Een gedocumenteerde facilitator, David Scotese, opereerde onder de alias "LetterGuy21969" op LocalMonero.co en bood cryptocurrency aan voor "keiharde cash, geen namen, geen vragen."
Autoriteiten allege dat hij vanaf 2021 meer dan 4.000 transacties heeft uitgevoerd, waarvan vele gelinkt waren aan kartelgelden, waarbij hij deals sloot op de parkeerplaats van Victory Park in Murrieta, Californië, terwijl gezinnen vlakbij aan het picknicken waren.
De zaak van Scotese illustreert het bredere operationele model: freelancers die bereikbaar zijn via Telegram of WeChat en functioneren als on-demand opdrachtnemers die straatgeld omzetten in stablecoins of privacycoins zoals Monero, om vervolgens binnen enkele minuten geld over grenzen te verplaatsen.
Lees ook: IoTeX Bridge Hacked In Private Key Exploit - Attacker Bridges Stolen Funds to Bitcoin Via THORChain
De infrastructuur
Chinese criminele netwerken, die al verankerd zijn in traditionele "black market peso"-wisselsystemen, zijn in dit systeem geïntegreerd en voegen extra lagen toe.
De DEA reported dat inbeslagnames van contant geld in de VS sinds 2020 ongeveer gehalveerd zijn, terwijl crypto-inbeslagnames ter waarde van in totaal 2,5 miljard dollar de dollarinbeslagnames hebben overtroffen – wat een gedocumenteerde verschuiving in de financiële operaties van kartels weerspiegelt.
Stablecoins zoals USDT op TRX zijn het voorkeursmiddel geworden, omdat ze dollarkoppeling bieden zonder bankblootstelling. Cross-chain bridges en mixers zorgen voor verdere verhulling zodra fondsen in digitale vorm zijn.
Waarom opsporingsdiensten achterlopen
Blockchain-data zijn openbaar, maar het koppelen van pseudonieme wallets aan identificeerbare personen vereist nauwkeurige inlichtingen – vaak afkomstig van informanten die mogelijk tegelijkertijd geld witwassen voor andere netwerken.
Het dagvaarden van banken levert snel resultaten op; duizenden verspreide freelance-operators op versleutelde berichtendiensten niet.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de vervolging van aan kartels gelinkte geldmakelaars geïntensiveerd, maar het gig-economymodel is structureel bestand tegen ontwrichting: individuele operators zijn vervangbaar, geografisch verspreid en werken zonder formele organisatorische banden die systematisch kunnen worden ontmanteld.
Lees hierna: Italian Tax Police Crack €500K Crypto Evasion Ring - Blockchain Was The Witness