De Oekraïense autoriteiten hebben een in Kyiv gevestigd cryptofraudenetwerk ontmanteld dat wordt verdacht van het leegtrekken van wallets in meer dan 20 landen. Op het hoogtepunt zou de operatie maandelijks tot $1 miljoen hebben verwerkt.
Belangrijkste punten:
- Politie heeft 62 slachtoffers geïdentificeerd; de organisator wierf meer dan 46 Oekraïners.
- Nepbeleggingssites gebruikten een verborgen “drainer” nadat slachtoffers een kleine testtransactie goedkeurden.
- Onderzoekers vonden in Nederland gehoste databases met walletadressen, buitgemaakte bedragen en persoonlijke data.
Cryptobende in Kyiv
De Nationale Politie en de Veiligheidsdienst van Oekraïne meldden dat zij meerdere valse investeringsplatformen hebben stilgelegd die vanuit Kyiv en de omliggende regio werden gerund. Volgens de onderzoekers wierf de vermeende spilfiguur meer dan 46 Oekraïense medeplichtigen. De politie heeft 62 slachtoffers getraceerd in onder meer Duitsland, Polen, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Israël.
De Veiligheidsdienst beschreef de vermoedelijke organisator als een 25-jarige IT-specialist uit Kyiv. Het fraudeplan zou in piekmaanden een omzet tot $1 miljoen per maand hebben gehaald. De groep promootte zogenaamd lucratieve cryptoprojecten via Telegram en leidde geïnteresseerden vervolgens naar websites die oogden als legitieme beleggingsdiensten.
Nadat gebruikers hun wallet hadden verbonden en geld hadden gestort, toonden de beheerders handmatig verzonnen koerswinsten in de klantomgeving. Uitbetalingen werden vervolgens geblokkeerd. Slachtoffers werden gevraagd hun “hoofdwallet” te koppelen en een kleine testtransactie te autoriseren.
Ook interessant: Ledger krijgt te maken met class action van $500 miljoen na datalek Ledger Now Faces A Class Action Demanding $500M For Its Breach
RUSI-waarschuwing over drainers
Volgens de politie activeerde die testtransactie verborgen drainer‑code, waarmee de daders toegang kregen tot de wallet van het slachtoffer en tegoeden konden wegsluizen naar adressen onder hun eigen controle. Tijdens registratie en verificatie verzamelden de platforms bovendien paspoortgegevens, telefoonnummers, e‑mailadressen, wachtwoorden, logins en foto’s.
Onderzoekers lokaliseerden servers in Nederland met de database van de groep, inclusief lijsten van slachtoffers, walletadressen, buitgemaakte bedragen en interne communicatie.
De autoriteiten voerden 34 huiszoekingen uit in Kyiv en omgeving. Daarbij namen zij meer dan 100 computers, ruim 100 telefoons, 79 simkaarten, contant geld en 15 voertuigen in beslag.
Het Royal United Services Institute waarschuwde eerder dat lacunes in het toezicht op virtuele activa in Oekraïne ruimte bieden voor witwassen, belastingontduiking en andere illegale financiële stromen.
In een taskforcestudie van 2025 wees RUSI op een deskundige schatting dat scherper toezicht Oekraïne potentieel tot $10 miljard kan opleveren, waarmee de bredere financiële inzet rond crypto‑handhaving wordt onderstreept.
Oekraïne zette in juni al een afzonderlijke stap: meer dan $8,3 miljoen aan Tether (USDT), in beslag genomen bij een vermeende hackersgroep, werd overgeboekt naar een door de staat beheerde wallet. Dat was de eerste gerapporteerde keer dat in Oekraïne geconfisqueerde crypto formeel onder staatsbeheer werd geplaatst.
Lees verder: Bitcoin ontkoppelt van Nasdaq terwijl correlatie met goud boven 50% stijgt Bitcoin Decouples From Nasdaq As Gold Correlation Climbs Above 50%
