Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft twee cryptovalutabeurzen gesanctioneerd voor het verwerken van gelden die zijn gelinkt aan het Islamitische Revolutionaire Garde Korps (IRGC) van Iran.
De maatregel tegen het in het VK geregistreerde Zedcex Exchange en Zedxion Exchange vormt de eerste aanwijzing door OFAC van digitale‑assetplatformen wegens activiteiten in de Iraanse financiële sector.
Volgens documenten van Treasury heeft Zedcex sinds zijn registratie in augustus 2022 meer dan 94 miljard dollar aan transacties verwerkt. Beide beurzen onderhouden banden met Babak Morteza Zanjani, een Iraanse financier die eerder ter dood werd veroordeeld voor het verduisteren van miljarden aan olie-inkomsten, voordat zijn straf in 2024 werd omgezet.
OFAC wees ook zes walletadressen aan die aan de beurzen zijn gekoppeld en richt zich daarmee op de operationele infrastructuur naast de ondernemingen zelf. De aanwijzingen volgen op onderzoek van blockchain-inlichtingenbedrijf TRM Labs, dat ongeveer 1 miljard dollar aan IRGC-gelinkte geldstromen via de platformen identificeerde, goed voor 56% van het totale transactievolume sinds 2023.
Wat er gebeurde
Treasury wees Zedcex en Zedxion aan op grond van Executive Order 13902 wegens activiteiten in de Iraanse financiële sector en op grond van Executive Order 13224 wegens materiële steun aan de IRGC. Meerdere walletadressen verwerkten gelden voor aan de IRGC gelinkte tegenpartijen, waarbij overdrachten voornamelijk plaatsvonden in de Tether‑stablecoin op de Tron‑blockchain.
Zedxion vermeldde Zanjani als directeur bij de registratie in mei 2021. Treasury omschreef Zanjani als iemand die “uit gevangenschap is vrijgelaten om geld voor het regime wit te wassen” en financiële steun te verlenen aan aan de IRGC gelinkte infrastructuurprojecten na de omzetting van zijn straf in 2024.
Analyse van TRM Labs, gepubliceerd begin januari 2026, identificeerde de beurzen als feitelijk opererend als één onderneming, ingebed in Iraanse netwerken voor sanctie‑ontwijking. IRGC-gelinkte stromen piekten op 87% van de totale activiteit in 2024, voordat ze daalden naar ongeveer 48% in 2025 naarmate niet‑IRGC‑activiteit toenam.
Het blockchain-inlichtingenbedrijf traceerde meer dan 10 miljoen dollar aan Tether‑overboekingen van wallets die zowel aan Zedcex als aan IRGC‑entiteiten konden worden toegeschreven, naar adressen die worden gecontroleerd door Sa’id Ahmad Muhammad al‑Jamal, een door Treasury aangewezen Houthi‑financier. Deze overdrachten vonden eind 2024 plaats zonder gebruik van mixers of tussengeschakelde aggregatielagen.
Lees ook: CZ Denies Binance Caused October Crypto Crash Despite $19B In Liquidations
Gevolgen voor naleving
De sancties verplichten Amerikaanse personen alle eigendommen en eigendomsbelangen van de aangewezen entiteiten te blokkeren. Financiële instellingen lopen het risico zelf aan sancties te worden blootgesteld wanneer zij transacties uitvoeren die de aangewezen platformen of gekoppelde walletadressen omvatten.
TRM Labs merkte op dat de zaak veranderende risicopatronen illustreert, waarbij gesanctioneerde actoren beurs‑achtige infrastructuur in het buitenland exploiteren in plaats van opportunistisch misbruik van crypto te maken.
Het bedrijf benadrukte dat governance, eigendomsstructuur en platformcontrole grotere uitdagingen vormen dan traditionele transactiemonitoring.
Beide beurzen presenteren zich op hun websites als conventionele cryptohandelsplatformen; Zedxion beweert inspanningen te leveren om te voldoen aan anti‑witwasregelgeving, waaronder klantidentificatie. Het Office of Financial Sanctions Implementation van het Britse ministerie van Financiën weigerde commentaar te geven op de aanwijzingen.
Lees hierna: Chinese National Sentenced To 46 Months For Laundering $37M Through Cambodia Scam Centers