Um juiz federal em Los Angeles condenou Jingliang Su a 46 meses de prisão por lavar US$ 36,9 milhões roubados de 174 americanos por meio de falsas plataformas de negociação de criptomoedas.
O cidadão chinês de 45 anos também received uma ordem de restituição de US$ 26.867.242 do juiz distrital dos EUA R. Gary Klausner.
Su se declarou culpado em junho de 2025 de conspiração para operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro. A condenação ocorreu após promotores federais documentarem como redes criminosas internacionais sediadas no Camboja contataram vítimas nos EUA via mídias sociais, aplicativos de relacionamento e mensagens não solicitadas para promover investimentos fraudulentos em ativos digitais.
O caso exemplifica tendências mais amplas de fraude em criptomoedas identificadas pela Chainalysis, que estimated perdas de golpes com cripto que chegaram a US$ 17 bilhões em 2025.
Táticas de personificação e esquemas habilitados por IA elevaram o pagamento médio por golpe de US$ 782 em 2024 para US$ 2.764 em 2025, representando um aumento anual de 253%.
O que aconteceu
Coconspiradores criaram sites falsos que se pareciam com plataformas legítimas de negociação de criptomoedas e convenceram as vítimas a transferir fundos para investimentos. Os golpistas exibiam ganhos fabricados enquanto, na realidade, roubavam o dinheiro das vítimas, de acordo com documentos judiciais analisados pelos promotores.
Os fundos roubados passaram por empresas de fachada nos EUA e contas bancárias internacionais antes de chegar a uma única conta no Deltec Bank nas Bahamas. Su e seus coconspiradores instruíram o Deltec a converter os fundos das vítimas em stablecoin Tether e transferir o USDT para carteiras de ativos digitais controladas no Camboja.
A partir do Camboja, os coconspiradores distribuíram os valores convertidos para líderes de centros de golpe em todo o Sudeste Asiático. Oito coconspiradores se declararam culpados, incluindo Shengsheng He e Jose Somarriba, que receberam penas de 51 meses e 36 meses, respectivamente.
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Operações de centros de golpe no Camboja
A sentença reflete os esforços de aplicação da lei voltados a centros de golpe no Camboja e em Mianmar, onde vítimas de tráfico seriam forçadas a operar esquemas de fraude com criptomoedas.
A Divisão Criminal do Departamento de Justiça reúne especialistas em crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro e crime organizado transnacional para investigar essas operações.
Dados da Chainalysis mostram fortes conexões entre crimes com cripto e redes criminosas do Leste e do Sudeste Asiático. As operações de golpe tornaram-se cada vez mais industrializadas, com infraestrutura sofisticada que inclui ferramentas de phishing como serviço, deepfakes gerados por IA e redes profissionais de lavagem de dinheiro.
Su permanece sob custódia federal desde dezembro de 2024. A investigação envolveu o Global Investigative Operations Center do Serviço Secreto dos EUA, o Homeland Security Investigations, a Customs and Border Protection e a Polícia Nacional Dominicana.
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