Юридическое противостояние между Binance и имуществом FTX обострилось на прошлой неделе, когда Binance подала ходатайство в суд по банкротствам в Делавэре об отклонении иска о возврате $1,76 миллиардов, поданного ликвидационной командой FTX.
В ходатайстве требуется отклонить утверждения о том, что Binance и ее бывший генеральный директор Чанпенг Чжао сыграли роль в крахе FTX, одной из самых нашумевших неудач в истории криптовалют.
Иск, первоначально поданный в ноябре 2023 года FTX Recovery Trust, направлен на возврат приблизительно $1,76 миллиарда активов, переданных Binance в рамках сделки июля 2021 года. Эта сделка включала выкуп FTX 20% доли, которую она ранее продала Binance в 2019 году. Выкуп был осуществлен с использованием комбинации Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD) и собственных токенов FTT FTX.
Согласно имуществу FTX, этот выкуп был профинансирован за счет неправомерно присвоенных активов клиентов в момент, когда FTX уже была неплатежеспособной. Таким образом, иск утверждает, что перевод должен быть отменен, а средства возвращены имуществу в соответствии с положениями о возврате средств при банкротстве.
Защита Binance: юрисдикция, время и твиты
В своем ходатайстве об отказе Binance отрицает какую-либо ответственность, утверждая, что иск лишен юридических оснований и не подкреплен доказательствами. Биржа утверждает, что FTX была платежеспособной в течение года после сделки 2021 года и продолжала функционировать как «действующее предприятие» до своего драматического краха в ноябре 2022 года.
Юридическая команда Binance утверждает, что попытка возврата средств является тактикой отвлечения внимания, направленной на возложение вины на внешние стороны за внутренние неудачи FTX. В частности, ходатайство подчеркивает уголовное осуждение Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, который был приговорен к 25 годам тюрьмы за организацию многомиллиардной мошеннической схемы. Binance утверждает, что причиной краха является сам FTX.
Кроме того, Binance оспаривает юрисдикцию суда, утверждая, что ни одна из корпоративных структур, связанных с Binance, не зарегистрирована в США, и транзакции не были проведены на территории США. Этот юрисдикционный аргумент является центральной частью стратегии Binance по отзыву иска до начала стадий раскрытия информации.
Под пристальным вниманием роль социальных сетей
Другим ключевым элементом жалобы имущества FTX являются публичные заявления Binance накануне краха FTX. В частности, в иске утверждается, что твиты Чанпенга Чжао от 6 ноября 2022 года, в которых объявлялось о ликвидации Binance своих активов FTT, были стратегически рассчитаны на дестабилизацию FTX и провоцирование волны снятий средств.
Заявление Binance это опровергает, утверждая, что твиты лишь раскрыли намерения Binance управлять своим портфелем после публичного отчета CoinDesk, который выявил серьезные несоответствия в финансовых отношениях между FTX и ее сестринским хедж-фондом Alameda Research. Binance утверждает, что нет фактических оснований утверждать, что твиты были вводящими в заблуждение или злонамеренными.
Юридические эксперты комментируют
Дхрупад Дас, адвокат, специализирующийся на криптовалютах и соучредитель Panda Law, охарактеризовал ходатайство Binance как многоаспектную защиту. «Binance утверждает, что суд не обладает личной юрисдикцией, что выкуп акций 2021 года защищен положениями о безопасной гавани, и что любые претензии на основе деликтов выходят за рамки полномочий суда по банкротству», - сказал Дас в интервью Decrypt. Он добавил, что исход ходатайства может значительно сузить дело или полностью прекратить его.
Если суд отклонит ходатайство, дело перейдет на стадию раскрытия информации, открывая возможность для предоставления документов, допросов и потенциальных переговоров о мировом соглашении. Полное отклонение иска, с другой стороны, закроет данный конкретный процесс возврата, хотя другие иски имущества FTX все еще продолжаются.
Широкий контекст: усилия по восстановлению FTX
С момента объявления о банкротстве в ноябре 2022 года имущество FTX подало множество исков с целью возврата миллиардов активов, переданных другим криптокомпаниям, инвесторам и инсайдерским лицам. Эти иски о возврате, разрешенные законодательством о банкротстве, нацелены на возвращение средств, переведенных, пока FTX была неплатежеспособной или предоставленных на льготных условиях.
Целями иска включены венчурные капитальные компании, бывшие руководители и высокопрофильные контрагенты по всей криптоиндустрии. Дело Binance является одной из крупнейших и наиболее заметных из этих попыток ввиду суммы в долларах и видной роли Binance на мировом рынке криптобирж.
Производство по делу о банкротстве FTX остается одним из крупнейших в истории криптокапиталов. В своем пике платформа обрабатывала миллиарды оборота в день и заявляла о миллионах пользователей по всему миру. Её крах, вызванный кризисом ликвидности в ноябре 2022 года, обнажил многомиллиардный дефицит в средствах клиентов.
Юридические ставки для Binance
Для Binance дело идет на фоне того, что компания продолжает сталкиваться с регулированным контролем в нескольких юрисдикциях. В 2023 году Binance урегулировала обвинения в США, связанные с нарушениями законов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и санкциями на сумму $4,3 миллиарда и увидела уход давнего генерального директора Чанпенга Чжао, который признал вину в рамках урегулирования.
Хотя это не имеет отношения к иску FTX, урегулирование добавило давление на глобальные операции биржи, в связи с ужесточением надзора регуляторами в Европе и Азии. Длительный юридический спор с имуществом FTX может еще больше вовлечь компанию в риски репутации и правовые риски, даже если по существу исковые требования будут в конечном итоге отклонены.
Юрисдикционные аргументы и защита безопасной гавани
Вопрос юрисдикции может стать решающим. Binance утверждает, что участвующие в сделке 2021 года структуры зарегистрированы за границей и не подчиняются власти суда Делавэра. Если суд согласится, дело может быть отклонено по процедурным основаниям без оценки существенных требований.
Binance также заявляет о положениях закона о банкротстве, известных как правила «безопасной гавани», которые могут защитить определенные финансовые транзакции, такие как контракты на ценные бумаги, от возврата, если они были проведены в обычном порядке деятельности. Наличие защиты для выкупа акций 2021 года вероятно станет предметом спора.
Паттерн исков в процессе ликвидации FTX
Подход имущества FTX отображает традиционные стратегии восстановления после банкротства, но с криптовалютным акцентом. В дополнение к Binance, FTX подала иски против K5 Global, Modulo Capital и даже знаменитостей, рекламировавших платформу. Имущество также работает над устранением платежей политическим кампаниям и пожертвований негосударственным организациям, сделанных во время стремительного роста биржи.
Правовые наблюдатели отмечают, что хотя многие из исков имущества могут столкнуться с трудностями в доказательстве мошенничества или неплатежеспособности на момент перевода, масштаб и разнообразие дел показывают агрессивность его усилий по восстановлению.
Следующие шаги в судебном процессе
Суд Делавэра теперь оценит ходатайство Binance об отказе, что, вероятно, приведет к официальному ответу от имущества FTX. Будет назначена дата слушаний для устных прений, после чего судья примет решение о продолжении или прекращении дела на этой предварительной стадии.
Даже если иск будет отклонен, он подчеркивает сложную сеть транзакций, отношений и обязательств, которые продолжают возникать из краха FTX. Это также подчеркивает остающуюся правовую подверженность криптокомпаний, когда-то имевших дело с FTX.
Заключительные мысли
Иск между Binance и FTX символизирует более широкую правовую ответственность, все еще движущуюся в криптосекторе. По мере того как суды по банкротству пытаются разобраться с последствиями многомиллиардных крахов, граница между виной и совпадением остается неясной. Попытка Binance отклонить иск FTX на сумму $1,76 миллиарда сигнализирует о том, что следующая глава правовой эволюции криптовалюты пишется в залах суда, а не в коде.
Пока не будет достигнуто разрешение, дело останется ключевым тестом того, как на криптовалютные споры распространяется закон о банкротстве США - и могут ли иностранные компании, такие как Binance, нести ответственность в судах США за транзакции, проводимые далеко за пределами их границ.