Binance ไล่ออกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างน้อยห้าคน ซึ่งได้รายงานภายในเกี่ยวกับธุรกรรม USDT มูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในอิหร่าน
จากการสืบสวนของนิตยสาร Fortune investigation การปลดพนักงานเริ่มขึ้นช่วงปลายปี 2025 ไม่ถึงสองปีหลังจากที่ Binance ยอมจ่ายเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลกลาง
รายงานดังกล่าวตั้งคำถามอย่างหนักเกี่ยวกับพันธสัญญาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระดานเทรด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของข้อตกลงรับสารภาพกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในปี 2023
Fortune พบอะไรบ้าง
เอกสารภายในและแหล่งข่าวที่ Fortune อ้างถึงชี้ให้เห็นว่าธุรกรรมที่ถูกตั้งธงดังกล่าวไหลผ่าน Binance ระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึงสิงหาคม 2025 และถูกชำระด้วยเหรียญ stablecoin USDT ของ Tether บนบล็อกเชน Tron (TRX)
หากได้รับการยืนยัน กระแสเงินดังกล่าวอาจถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่าน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ถูกไล่ออกอย่างน้อยสามคนมีพื้นฐานจากงานบังคับใช้กฎหมายในยุโรปและเอเชีย หลายคนดำรงตำแหน่งผู้นำดูแลการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินระดับโลก รวมถึงการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตามรายงานเดียวกัน มีพนักงานอาวุโสด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอีกอย่างน้อยสี่คนที่ลาออกหรือถูกกดดันให้ออกในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
โฆษกของ Binance ให้สัมภาษณ์กับ Fortune ว่าบริษัทไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ได้ แต่ยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรระดับโลก
อ่านเพิ่มเติม: Bitcoin MVRV Ratio Drops to Levels Not Seen Since the $23K Era - What Comes Next?
ข้อตกลงยุติคดีปี 2023
การไล่ออกครั้งนี้เกิดขึ้นบนฉากหลังของข้อตกลงยุติคดีครั้งประวัติศาสตร์ระหว่าง Binance กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน 2023
ขณะนั้นอัยการ accused ว่า Binance ประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์กับประเทศที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึงอิหร่าน คิวบา และซีเรีย
ผู้ก่อตั้ง ชางเผิง เจา (Changpeng Zhao) รับสารภาพว่าล้มเหลวด้านการป้องกันการฟอกเงิน ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรับโทษจำคุกสี่เดือน
บริษัทให้คำมั่นว่าจะยกเครื่องโครงสร้างด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ทั้งหมด และยอมรับการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแล
ในเดือนพฤศจิกายน 2024 Binance ประกาศแผนเพิ่มจำนวนพนักงานประจำฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบขึ้นอีก 34% เป็น 645 คน
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ
ช่วงเวลาเกิดเหตุทำให้เรื่องราวซับซ้อนขึ้น ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ อภัยโทษให้เจาในเดือนตุลาคม 2025 เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจาก Binance ให้ความช่วยเหลือโครงการคริปโตของตระกูลทรัมป์ World Liberty Financial (WLFI) ในการออกเหรียญ stablecoin
การสืบสวนแยกต่างหากของ Financial Times ในเดือนธันวาคม 2025 ได้ found แล้วว่า บัญชีที่น่าสงสัยยังคงดำเนินการอยู่บน Binance หลังจากข้อตกลงปี 2023 รวมถึงบัญชีหนึ่งที่ประมวลผลธุรกรรม 93 ล้านดอลลาร์ เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่โอนเงินให้แก่อิหร่านและฮิซบุลเลาะห์
โรเบิร์ต แอปเปิลตัน อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐซึ่งเคยดูแลคดีมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ให้สัมภาษณ์กับ Fortune ว่าการที่เจ้าหน้าที่สอบสวนถูกไล่ออกในขณะที่ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากผู้ตรวจการของรัฐบาลกลางนั้นเป็นเรื่องที่ “น่าตกใจอย่างยิ่ง”
อ่านต่อ: Ethereum Foundation Loses Another Leader As Tomasz Stańczak Steps Down After Less Than A Year