ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในแคลิฟอร์เนียเมื่อวันจันทร์ได้ตัดสินโทษ ดาเรน หลี่ (Daren Li) ชายวัย 42 ปี ผู้มีสองสัญชาติคือจีน และเซนต์คิตส์และเนวิส ให้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายคือจำคุก 20 ปี ฐานมีส่วนร่วมในแผนฉ้อโกงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่า 73 ล้านดอลลาร์
โทษดังกล่าวถูก imposed โดยการพิจารณาลับหลัง เนื่องจากหลี่หลบหนีไปตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025 หลังจากตัดกำไลอิเล็กทรอนิกส์ที่ข้อเท้าและหายตัวไป
คดีนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการดำเนินคดี “pig butchering” ที่ใหญ่ที่สุดที่เดินทางมาถึงขั้นพิพากษาในสหรัฐ โดยมีศูนย์กลางคือคอมพาวนด์หลอกลวงในกัมพูชาที่มุ่งเป้าเหยื่อชาวอเมริกันผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายปลอม
เกิดอะไรขึ้น
หลี่ให้การรับสารภาพในเดือนพฤศจิกายน 2024 ว่าร่วมกันสมคบคิดฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคริปโต ตามข้อตกลงรับสารภาพ ผู้ร่วมขบวนการในกัมพูชาติดต่อเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และบริการหาคู่
หลังจากสร้างความไว้วางใจผ่านความสัมพันธ์แบบโรแมนติกหรือความสัมพันธ์ทางอาชีพปลอม ๆ ซึ่งมักจะติดต่อผ่านแอปส่งข้อความเข้ารหัส กลุ่มนี้ก็ชักจูงเหยื่อให้ใช้แพลตฟอร์มคริปโตปลอมที่ออกแบบให้ดูน่าเชื่อถือ ในบางกรณี ผู้ร่วมขบวนการยัง posed เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือด้านเทคนิค และหลอกให้เหยื่อโอนเงินเพื่อแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีอยู่จริง
หลี่ยอมรับว่าอย่างน้อย 73.6 ล้านดอลลาร์จากเงินของเหยื่อ ถูกโอนเข้าบัญชีที่เขาและพวกพ้องควบคุม จากจำนวนนั้นประมาณ 59.8 ล้านดอลลาร์ ถูกโอนผ่านบริษัทนอมินีในสหรัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อฟอกเงินเข้าสู่คริปโต
ผู้ร่วมขบวนการแปดรายได้ให้การรับสารภาพแล้วจนถึงปัจจุบัน หลี่เป็นจำเลยคนแรกที่ถูกพิพากษาซึ่งเป็นผู้รับเงินจากเหยื่อโดยตรง
อ่านเพิ่มเติม: Circle Ventures Backs Perpetual Futures Platform edgeX, Plans USDC On EDGE Chain
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ
กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางระดับโลกของปฏิบัติการ “pig butchering” รายงานของ TRM Labs found ว่ามีเงินคริปโตมากกว่า 96 พันล้านดอลลาร์ไหลไปยังบริษัทที่เชื่อมโยงกับกัมพูชาตั้งแต่ปี 2021 โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการฉ้อโกง
กลโกงวิศวกรรมสังคม ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอการลงทุนปลอม หลอกโรแมนติก สวมรอยบุคคลอื่น คิดเป็นเกือบ 41% ของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยคริปโตทั้งหมดในปี 2025 ตามข้อมูลจากอุตสาหกรรม
โทษจำคุกสูงสุดในครั้งนี้ถือว่าน่าจับตามอง ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ อาร์. แกรี เคลาส์เนอร์ (R. Gary Klausner) ได้ลงโทษหนักที่สุดเท่าที่กฎหมายกำหนด แม้หลี่จะรับสารภาพ ซึ่งสะท้อนว่าศาลมองว่าขนาดของปฏิบัติการครั้งนี้ร้ายแรงเป็นพิเศษ
หลี่ยังคงหลบหนีอยู่ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่ากำลังทำงานร่วมกับหน่วยสืบราชการลับ สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สำนักงานมาร์แชลสหรัฐ และพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อสืบหาและนำตัวเขากลับมาควบคุมตัว
อ่านต่อ: Tether Backs LayerZero Labs After USDt0 Moves $70 Billion Across Blockchains