Китайський громадянин був визнаний винним у відмиванні понад $73 мільйонів від людей через криптошахрайство. 41-річний криптошахрай Дарен Лі визнав себе винним цього тижня.
Власник подвійного громадянства та його спільники зібрали цю величезну суму грошей з різноманітних криптошахрайств. Дарен Лі заманював людей в інвестиційні схеми, відкриваючи фальшиві банківські рахунки в імені підставних компаній. Його спільники контролювали кошти, які надходили на ці банківські рахунки, та виконували банківські перекази грошей жертв.
Судові документи виявили, що криптошахрай конвертував отримані від жертв кошти в цифрові активи, такі як Tether (USDT). Фальшиві американські банківські рахунки були хитрістю, щоб приховати місцезнаходження, джерело, власність та природу коштів.
41-річний криптошахрай зізнався, що принаймні $73,6 мільйонів, зібраних з коштів жертв, були безпосередньо надіслані на фальшиві банківські рахунки США, які він і його спільники керували. Принаймні $59,8 мільйонів з цих коштів надійшли від жертв у підставних компаніях США.
У квітні цього року поліція затримала криптошахрая Дарена Лі в аеропорту Атланта в Джорджії. Його вирок заплановано на березень наступного року. Оскільки Лі визнав себе винним, він, ймовірно, зіткнеться з ув’язненням терміном до 20 років.
Федеральний прокурор Мартін Естрада, який представляє Центральний округ Каліфорнії в суді, сказав: “Фінансові злочинці та відмивачі грошей, які їм сприяють, заподіюють невимовну шкоду, руйнуючи життя в цьому процесі.”
Естрада порадив криптоінвесторам бути “уважними та обережними” щодо тих, хто пропонує “швидке збагачення через екзотичні інвестиції”.
Протягом останніх років криптошахрайства зросли, оскільки база користувачів цифрових валют збільшилася. Зловмисники часто використовують технологічну складність криптоінвестицій, щоб заманити жертв обіцянками високих прибутків. Анонімність цих криптошахрайств є причиною їхнього поширення.
У першій половині цього року криптошахраї зібрали цифрові активи на суму $679 мільйонів, як показало дослідження Motley Fool. Це був найприбутковіший шлях шахрайства після банківських переказів.
