Санкціонована російська криптовалютна біржа відновила свою діяльність під новим ім'ям лише через кілька днів після того, як влади закрили її операції, згідно з заявою фірми з аналізу блокчейну Global Ledger. Нова платформа, Grinex, вже обробила $36 мільйонів у вхідних транзакціях, незважаючи на міжнародні зусилля, спрямовані на припинення діяльності санкціонованої біржі.
Підрахунки, поділені ексклюзивно з BeInCrypto, показують, що засновники Garantex швидко заснували Grinex приблизно через один тиждень після того, як влада США та Європейського Союзу завдали удару по оригінальній біржі. Розслідування Global Ledger представляє докази прямих зв'язків між двома платформами на основі блокчейн-аналізу та звітів користувачів.
"Швейцарська компанія з блокчейн-аналізу Global Ledger завершила своє розслідування і зібрала переконливі докази того, що Grinex, біржа, яка з'явилася незабаром після драматичного краху Garantex, фактично є прямим продовженням Garantex," заявила компанія у своєму ексклюзивному пресрелізі.
Зв'язок зосереджується на A7A5, стабільній монеті, підкріпленій рублем, яку Garantex зареєстрував менш ніж за місяць до свого закриття. Блокчейн-аналітика відстежила значну передачу ліквідності A7A5 з Garantex до Grinex незабаром після запуску останнього. Цей рух цифрових активів є найсильнішим доказом, що поєднує дві біржі.
Звіт Global Ledger підкреслює яскраві схожості між інтерфейсами користувачів бірж. Маркетингове твердження, виявлене на російському веб-сайті для відстеження криптовалют "CoinMarketRating", прямо стверджує, що власники Garantex заснували Grinex, що ще більше підтверджує зв'язок між платформами.
Більш вагомі докази з'явилися, коли колишні користувачі Garantex повідомили, що отримували компенсації через Grinex за кошти, які вони втратили, коли оригінальна біржа була закрита. Джерела, наведені у звіті, вказують на те, що клієнти Grinex відвідували фізичне розташування офісу Garantex для проведення особистих транзакцій. Ці дії натякають на скоординовані зусилля з підтримки операцій, попри регуляторні дії.
Перші санкції проти Garantex були застосовані у 2023 році, коли Міністерство юстиції США націлилося на біржу за підозру у порушеннях. На початку цього місяця влада посилила дії з виконання закону, коли Tether заморозив приблизно $28 мільйонів у USDT, збережені у гаманцях, пов'язаних з Garantex.
Це замороження співпало з арештом одного з засновників Garantex і конфіскацією доменних імен біржі.
Попри ці дії, швидке відновлення операцій під ім'ям Grinex демонструє проблеми, з якими стикаються міжнародні регулятори, які намагаються реалізувати санкції проти російських фінансових суб'єктів. Цей випадок представляє ще один приклад того, як криптовалютна інфраструктура використовується для обходу міжнародних санкцій проти Росії.
Аналітики припускають, що навіть якщо правоохоронці почнуть діяти швидко проти Grinex, оператори біржі можуть потенційно застосувати ту ж саму стратегію знову, запустивши ще під одним новим ім'ям для продовження операцій.