Cuộc đối đầu pháp lý giữa Binance và tài sản của FTX đã leo thang tuần trước, khi Binance nộp một kiến nghị tại tòa án phá sản Delaware để bác bỏ vụ kiện đòi lại tài sản trị giá 1,76 tỷ USD do đội thanh lý của FTX khởi xướng.
Đơn nộp nhắm đến việc dập tắt các cáo buộc rằng Binance và cựu CEO Changpeng Zhao đóng vai trò trong sự sụp đổ của FTX, một trong những thất bại nổi bật nhất trong lịch sử tiền điện tử.
Vụ kiện, ban đầu do FTX Recovery Trust nộp vào tháng 11 năm 2023, nhằm khôi phục khoảng 1,76 tỷ USD trong các tài sản đã chuyển cho Binance như một phần của giao dịch vào tháng 7 năm 2021. Giao dịch này bao gồm việc FTX mua lại 20% cổ phần mà họ đã bán cho Binance vào năm 2019. Việc mua lại này được thực hiện bằng cách sử dụng hỗn hợp Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD) và các token FTT của riêng FTX.
Theo tài sản của FTX, việc mua lại này được tài trợ bởi tài sản khách hàng sai trái vào thời điểm FTX đã mất khả năng thanh toán. Vì vậy, vụ kiện lập luận rằng việc chuyển giao này nên được đảo ngược và số tiền phải được hoàn trả lại tài sản theo các quy định hoàn vốn phá sản.
Sự Phòng vệ Của Binance: Quyền tài phán, Thời gian và Tweet
Trong động thái bác bỏ kiện tụng, Binance phủ nhận mọi trách nhiệm, lập luận rằng yêu cầu này thiếu giá trị pháp lý và không được chứng minh bởi bằng chứng. Binance tranh cãi rằng FTX đã khả năng thanh toán hơn một năm sau khi thực hiện giao dịch năm 2021 và tiếp tục hoạt động như một "mối quan tâm đáng tiếp tục" cho đến khi nó sụp đổ vào tháng 11 năm 2022.
Đội ngũ pháp lý của Binance khẳng định rằng nỗ lực đòi vốn này là một chiến thuật chuyển hướng nhằm đổ lỗi cho các bên bên ngoài về những thất bại bên trong tại FTX. Cụ thể, động thái này làm nổi bật việc kết án hình sự của Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX người đã bị kết án 25 năm tù vì tổ chức một kế hoạch gian lận hàng tỷ USD. Binance cho rằng nguyên nhân gốc rễ của sự sụp đổ nằm ở bên trong FTX.
Ngoài ra, Binance thách thức quyền tài phán của tòa án, khẳng định rằng không có thực thể doanh nghiệp nào liên quan đến Binance có đăng ký tại Hoa Kỳ, cũng như các giao dịch không được thực hiện trên đất Hoa Kỳ. Luận điểm về quyền tài phán này là trọng tâm trong chiến lược của Binance để vụ kiện được ném ra trước khi vào giai đoạn khám phá.
Vai Trò Của Mạng Xã Hội Dưới Sự Giám Sát
Một yếu tố quan trọng khác trong khiếu nại của tài sản FTX là các tuyên bố công khai của Binance trước sự thất bại của FTX. Đặc biệt, vụ kiện cáo buộc rằng các tweet của Changpeng Zhao vào ngày 6 tháng 11 năm 2022, công bố rằng Binance sẽ thanh lý cổ phần FTT của mình, đã được lên kế hoạch có chiến lược để làm mất ổn định FTX và kích động một làn sóng rút tiền.
Đơn nộp của Binance bác bỏ điều này, lập luận rằng các tweet chỉ công bố ý định quản lý danh mục đầu tư của mình sau khi có báo cáo công khai từ CoinDesk, tiết lộ những khác biệt lớn trong quan hệ tài chính giữa FTX và quỹ đầu tư mạo hiểm chị em của nó, Alameda Research. Binance khẳng định không có cơ sở thực tế để cho rằng các tweet này là gây hiểu lầm hoặc có ác ý.
Các Chuyên Gia Pháp Lý Đánh Giá
Dhrupad Das, một luật sư chuyên về tiền điện tử và đối tác sáng lập tại Panda Law, miêu tả động thái của Binance như một phòng vệ nhiều hướng. "Binance đang lập luận rằng tòa án không có quyền tài phán cá nhân, rằng việc mua lại cổ phần từ năm 2021 được bảo vệ theo các quy định an toàn của luật phá sản, và rằng bất kỳ yêu cầu dựa trên hành vi gian lận nào đều nằm ngoài phạm vi của tòa án phá sản," Das nói với Decrypt. Ông nói thêm rằng kết quả của động thái này có thể thu hẹp đáng kể vụ án hoặc đóng lại hoàn toàn.
Nếu tòa án bác bỏ đơn kiện, vụ án sẽ bước vào giai đoạn khám phá, mở cửa cho sản xuất tài liệu, lắng nghe, và đàm phán dàn xếp tiềm năng. Ngược lại, một sự bác bỏ toàn bộ sẽ đưa nỗ lực đòi vốn này đến kết thúc, mặc dù các vụ kiện khác từ tài sản FTX vẫn đang tiếp diễn.
Ngữ Cảnh Rộng Hơn: Nỗ Lực Phục Hồi Của FTX
Kể từ khi tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2022, tài sản của FTX đã tung ra nhiều vụ kiện để phục hồi hàng tỷ USD tài sản chuyển sang các công ty tiền điện tử khác, nhà đầu tư và người trong nội bộ khác. Các vụ kiện đòi lại này, được phép theo luật phá sản, nhằm thu hồi các khoản tiền đã chuyển đi trong khi FTX mất khả năng thanh toán hoặc được thực hiện theo các điều khoản ưu đãi.
Các mục tiêu bao gồm các công ty đầu tư mạo hiểm, các cựu giám đốc điều hành, và các bên liên quan nổi bật trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Vụ kiện của Binance là một trong những vụ lớn nhất và nổi bật nhất trong những nỗ lực này do số tiền liên quan và vai trò nổi bật của Binance trên thị trường trao đổi tiền điện tử toàn cầu.
Các thủ tục phá sản của FTX vẫn là một trong những vụ lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Ở đỉnh cao, nền tảng này xử lý hàng tỷ USD khối lượng giao dịch hàng ngày và tuyên bố hàng triệu người dùng toàn cầu. Sự sụp đổ của nó, do một cuộc khủng hoảng thanh khoản vào tháng 11 năm 2022, đã tiết lộ một thiếu hụt hàng tỷ USD trong quỹ khách hàng.
Các Cổ Phần Pháp Lý Đối Với Binance
Đối với Binance, vụ án diễn ra khi công ty tiếp tục đối mặt với sự giám sát quy định tại nhiều khu vực. Vào năm 2023, Binance đã giải quyết các phí tổn liên quan chống rửa tiền và vi phạm cấm vận tại Mỹ với khoản tiền phạt 4,3 tỷ USD và chứng kiến sự ra đi của CEO lâu năm Changpeng Zhao, người đã thừa nhận có tội như một phần của việc giải quyết.
Mặc dù không liên quan đến vụ kiện của FTX, thỏa thuận này đã tạo áp lực thêm lên hoạt động toàn cầu của Binance, với các cơ quan quản lý ở châu Âu và châu Á thắt chặt giám sát. Một cuộc chiến pháp lý kéo dài với tài sản của FTX có thể làm cho công ty càng dây dưa hơn vào các rủi ro về uy tín và pháp lý, ngay cả khi các tuyên bố cơ bản cuối cùng bị bác bỏ.
Luận Điểm Quyền Tài phán và Sự Phòng Vệ An Toàn
Vấn đề quyền tài phán có thể chứng minh tính quyết định. Binance lập luận rằng các thực thể tham gia giao dịch năm 2021 được đăng ký ở nước ngoài và không thuộc thẩm quyền của tòa án Delaware. Nếu tòa án đồng ý, vụ án có thể bị bác bỏ với lý do quy trình mà không cần đánh giá các yêu cầu căn bản.
Binance cũng trích dẫn các quy định của luật phá sản gọi là "quy tắc bảo vệ", có thể bảo vệ một số giao dịch tài chính như các hợp đồng chứng khoán khỏi bị đòi lại nếu chúng được thực hiện trong quá trình kinh doanh thông thường. Liệu việc mua lại cổ phần năm 2021 có thuộc các bảo vệ này hay không có thể là điều được tranh cãi.
Một Mẫu Hình Của Kiện Tụng Trong Quá Trình Giải Thể Của FTX
Cách tiếp cận của tài sản FTX phản ánh các chiến lược phục hồi phá sản truyền thống nhưng với một biến hóa tiền điện tử. Ngoài Binance, FTX đã kiện K5 Global, Modulo Capital, và thậm chí cả những người nổi tiếng đã ủng hộ nền tảng này. Tài sản cũng đang nỗ lực thu hồi các khoản thanh toán cho các chiến dịch chính trị và các khoản quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận được thực hiện trong thời kỳ nổi bật của trao đổi.
Các quan sát viên pháp lý lưu ý rằng mặc dù nhiều vụ kiện của tài sản có thể đối mặt với thử thách khó khăn trong việc chứng minh gian lận hoặc mất khả năng thanh toán tại thời điểm chuyển nhượng, số lượng và sự đa dạng của các vụ án cho thấy phạm vi quyết liệt của nỗ lực phục hồi.
Các Bước Tiếp Theo Trong Quá Trình Tòa Án
Tòa án Delaware sẽ hiện đánh giá kiến nghị bác bỏ của Binance, điều này có thể kích động một phản hồi chính thức từ tài sản của FTX. Một ngày xét xử sẽ được thiết lập để nghe ý kiến, sau đó thẩm phán sẽ quyết định liệu vụ án có tiến hành hay dừng lại ở giai đoạn này.
Ngay cả khi bị bác bỏ, vụ kiện nhấn mạnh mạng lưới phức tạp của các giao dịch, mối quan hệ, và trách nhiệm pháp lý tiếp tục nổi lên từ sự sụp đổ của FTX. Nó cũng làm nổi bật nguy cơ pháp lý tiềm ẩn đối với các công ty tiền điện tử từng kinh doanh với FTX.
Suy Nghĩ Cuối Cùng
Vụ kiện Binance-FTX là hiện thân của việc đánh giá pháp lý rộng hơn vẫn còn lan rộng qua ngành công nghiệp tiền điện tử. Khi các tòa án phá sản cố gắng sắp xếp qua hậu quả của những sự sụp đổ trị giá hàng tỷ USD, ranh giới giữa trách nhiệm và ngẫu nhiên vẫn còn mờ mịt. Nỗ lực của Binance nhằm ngăn chặn yêu cầu trị giá 1,76 tỷ USD của tài sản FTX cho thấy chương tiếp theo của quá trình phát triển pháp lý của tiền điện tử đang được viết tại các tòa án hơn là trên mã nguồn.
Cho đến khi có một giải pháp, vụ án sẽ vẫn là một thử thách quan trọng về cách luật phá sản Hoa Kỳ áp dụng cho các tranh chấp trong thời đại tiền điện tử - và liệu các thực thể nước ngoài như Binance có thể bị truy trách nhiệm tại các tòa án Hoa Kỳ cho các giao dịch diễn ra ngoài phạm vi của họ hay không.