Binance 向美国参议院提交正式答复，否认其平台上的任何账户曾直接与伊朗实体发生交易。
该交易所表示，支撑这项调查的媒体报道“明显不实”和“具有诽谤性”——这种定性并未缓解如今牵涉参议院最高调查小组的争端。
这封信致参议院常设调查小组委员会资深成员、康涅狄格州民主党参议员 Richard Blumenthal，在措辞上作出谨慎的法律区分：币安承认发现与可能与伊朗相关的钱包存在“间接敞口”，但坚持称其平台上不存在流向受制裁实体的直接资金往来。
发生了什么
Blumenthal 于 2 月 24 日开启初步调查，此前《纽约时报》《华尔街日报》和《财富》报道称，两家总部位于香港的币安合作伙伴 Hexa Whale 和 Blessed Trust 向与伊朗有关的实体输送了约 17 亿美元资金。
《华尔街日报》报道称，单是 Hexa Whale 就向与伊朗伊斯兰革命卫队（美国指定的恐怖组织）相关的钱包转移了约 5 亿枚 USDT。
《纽约时报》则报道，币安内部调查人员已识别出大约 1500 个从伊朗访问的平台账户。
币安表示，在收到执法机构请求后，已于 2025 年 8 月将 Hexa Whale 移出平台，并于 2026 年 1 月将 Blessed Trust 移出平台。它将这一过程描述为其合规项目“有效运作”的证据，而非失败。
该交易所同样否认了“打压提出风险警告的合规人员”的指控——《财富》曾单独报道，多名高级合规主管已离职，而公司正在为首席合规官 Noah Perlman 寻找继任者。
延伸阅读： Curve Accuses PancakeSwap Of Copying Its Code Unlicensed - Days After New StableSwap Feature Launch
重要性何在
此次调查正值政治格局异常复杂之际。Blumenthal 在信中点名提到币安与 World Liberty Financial（WLFI）之间的金融联系——这是与美国总统唐纳德·特朗普家族有关的加密项目——暗示其可能影响监管执法决策。
美国证监会（SEC）已于 2025 年 5 月撤销对币安的诉讼。2025 年 10 月，特朗普对币安联合创始人 赵长鹏 “CZ” 予以特赦；在此之前，币安因 2023 年对反洗钱与制裁违规指控认罪，被罚 43 亿美元，赵长鹏也因此入狱 4 个月。
Blumenthal 目前处于参议院少数党位置；在缺乏小组内共和党共同签署的情况下，此次调查的传票权力有限。不过，已有十多名参议员联署了最初的调查信。