**Binance（币安）**在2023年11月达成认罪协议之后，仍然允许被标记账户进行1.44亿美元的suspicious cryptocurrency transactions，这一点在一项新的调查中被披露。
根据泄露的内部文件撰写的金融时报（FT）报告显示，这13个账户在2021年至2025年间合计processed了17亿美元的交易。
其中一部分资金被指来自后来被控为伊朗和真主党转移资金的网络。
这些发现引发了外界对币安在与美国当局达成43亿美元刑事和解后，其合规执行情况的质疑。
事件经过
一名注册信息为委内瑞拉贫民窟居民的账户，在2021年至2025年间通过币安转移了9300万美元。
据FT称，其中部分资金来自美国当局后来指控为替伊朗及黎巴嫩真主党秘密转移资金的网络。
另一名25岁的委内瑞拉女性名下账户在两年时间里收到了超过1.77亿美元的加密货币。
该账户在14个月内更换关联银行信息647次，涉及遍布美洲地区的496个独立银行账户。
所有13个账户合计received了2900万美元泰达币（Tether），这些资金来自后来被以色列依据反恐法律冻结的钱包。
这些钱包与叙利亚兑换商Tawfiq Al-Law有关联，他在2024年3月被美国财政部制裁，原因是为真主党和伊朗支持的胡塞武装转移资金。
其中一个账户显示：2025年2月24日下午3点56分从加拉加斯登录，第二天凌晨1点30分又从日本大阪登录。
“这足以构成可疑交易。”前联邦检察官 Stefan Cassella 对FT表示。
“看起来就像有人在从事资金转移业务。”
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影响何在
这些披露表明，币安在和解承诺与实际执行之间可能存在落差。
作为2023年11月认罪协议的一部分，币安承诺加强交易监控和制裁合规控制。
该交易所同意实施实时监控、强化尽职调查以及定期审查，以防止包括恐怖主义融资在内的可疑活动。
有报道称，美国联邦检察官正在审查币安要求提前终止独立审查（monitoring）的请求，该审查原定为期三年。
币安向FT表示，其“保持严格的合规控制，并对非法活动采取零容忍态度”。
交易所还称已“建立强有力的系统，以标记和调查可疑交易”。
前币安首席执行官 赵长鹏（Changpeng Zhao） 因违反反洗钱法规被判处四个月监禁后，于10月获得总统赦免。
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