Bithumb, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse Südkoreas, hat ihren USDT-Markt nach einer behördlichen Untersuchung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche geschlossen. Die Schließung beendete eine zweimonatige Partnerschaft mit der australischen Stellar Exchange, die ein Orderbuch-Sharing über 10 Kryptowährungen umfasste.
Was passiert ist: Aufsichtliche Prüfung
Die Korea Financial Intelligence Unit (FIU) launched am 1. Oktober eine Vor-Ort-Prüfung bei Bithumb, um zu untersuchen, ob die Vereinbarung zum Teilen von Orderbüchern Schwachstellen in den Geldwäschepräventions-Protokollen geschaffen hat. Die Ermittler konzentrierten sich auf mögliche Schwächen bei den Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) und der Einhaltung der Travel Rule, insbesondere im Hinblick auf Partnerschaften mit ausländischen Börsen, die unter Umständen nicht den südkoreanischen Regulierungsstandards entsprechen.
Die Travel Rule verpflichtet Anbieter virtueller Vermögenswerte, für bestimmte Krypto-Transaktionen Informationen über Absender und Empfänger zu erheben und weiterzugeben.
Branchenquellen zufolge ging die Untersuchung zeitlich über übliche Prüfungszeiträume hinaus und erzeugte anhaltenden operativen Druck auf die Börse. Während der Prüfung stellten die Aufseher fest, dass Mitarbeitende von BingX – Stellar Exchange agiert als BingX-Tochtergesellschaft mit Sitz in Singapur – in der Seouler Zentrale von Bithumb arbeiteten, was Fragen zur Aufsicht und zu Zuständigkeitsgrenzen aufwarf.
Also Read: XRP Eyes $3 Level With $164M in ETF Inflows While Bitcoin Sees $151M Outflows
Warum das wichtig ist: Compliance-Herausforderungen
Südkorea setzt das Gesetz zum Schutz von Nutzern virtueller Vermögenswerte durch, wobei die Financial Services Commission strenge Anforderungen an Vermögensverwaltung, Kundenschutz und Transaktionsüberwachung stellt.
Die Behörden äußerten die Sorge, dass grenzüberschreitende Partnerschaften mit ausländischen Firmen, die auf koreanischem Boden operieren, komplexe Compliance-Herausforderungen mit sich bringen, insbesondere für Geldwäscheprävention und KYC-Durchsetzung. Die Schließung zeigt die operativen Risiken, denen Börsen bei internationaler Expansion in Jurisdiktionen mit strengen Aufsichtsrahmen ausgesetzt sind, die den Anlegerschutz und die Verhinderung von Straftaten priorisieren.
Bithumb kündigte seine USDT-Markt-Beta am 22. September an und ging eine Partnerschaft mit Stellar Exchange ein, um über geteilte Orderbücher die Liquidität zu erhöhen.
Die Vereinbarung bündelte das Handelsvolumen, um den Nutzern einen tieferen Marktzugang zu bieten. Alle offenen Orders im USDT-Markt werden mit der Schließung storniert, und API-Dienste im Zusammenhang mit dem Markt werden ausgesetzt, obwohl die 10 betroffenen Kryptowährungen weiterhin in Koreanischem Won handelbar bleiben.
In seiner offiziellen Mitteilung erklärte Bithumb, dass die Schließung darauf abziele, „eine stabilere, fortschrittlichere Handelsumgebung durch Systemverbesserungen“ zu schaffen, ohne einen Zeitplan für eine mögliche Wiedereröffnung zu nennen. Beobachter werten die Schließung als direkte Reaktion auf regulatorische Anforderungen und nicht als freiwilliges System-Upgrade, wobei die Bedenken der FIU hinsichtlich der Geldwäschekontrollen die Entscheidung maßgeblich beeinflusst haben.
Read Next: Grayscale Files For First Zcash Spot ETF With $197 Million Trust Conversion