Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, fait face à de nouvelles accusations judiciaires aux États‑Unis. Une nouvelle plainte affirme que la plateforme a permis des transactions en cryptomonnaies d’une valeur de plusieurs millions de dollars pour le Hamas et d’autres groupes militants à la suite de l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël.
Yellow.com a contacté Binance et Zhao pour obtenir un commentaire.
L’affaire, déposée lundi par des victimes américaines et leurs familles, accuse Zhao et Binance d’avoir fourni une « aide substantielle » à des organisations interdites en leur permettant de dissimuler les mouvements de fonds via la plateforme, selon le Financial Times.
Les plaignants soutiennent que les systèmes de Binance, même après un important accord de règlement avec les autorités américaines, sont restés suffisamment permissifs pour faciliter des transferts vers des groupes tels que le Hamas, le Hezbollah, le Jihad islamique palestinien et le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien.
La plainte affirme que Binance a facilité plus de 50 millions de dollars de transactions liées à ces entités depuis l’attaque, et que des portefeuilles opérés par Binance elle‑même ont déplacé plus de 300 millions de dollars vers des adresses signalées avant le 7 octobre et 115 millions supplémentaires après l’assaut.
Ces accusations interviennent près d’un an après que Binance a payé une amende de 4,3 milliards de dollars pour violation des règles américaines de lutte contre le blanchiment et des sanctions, et quelques mois après que Zhao a purgé une peine de quatre mois de prison pour ne pas avoir mis en place des contrôles de conformité adéquats.
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Zhao a été gracié par le président Donald Trump en octobre, la Maison‑Blanche présentant les poursuites antérieures comme faisant partie d’une campagne politique contre les cryptomonnaies.
Binance et Zhao sont également défendeurs dans une autre affaire civile à New York, qui affirme que l’entreprise a offert un canal de collecte de fonds pour le Hamas dans les années précédant l’attaque.
Dans cette procédure, leur équipe juridique a soutenu que les accusations n’étaient pas étayées et que la relation de Binance avec le groupe ne différait pas de celle de toute autre plateforme exposée à des activités illicites.
Après l’assaut du 7 octobre, les autorités israéliennes ont ordonné le gel de dizaines de comptes en cryptomonnaies.
Binance a alors reconnu avoir bloqué un « petit nombre » de portefeuilles et a déclaré qu’elle respectait les sanctions internationales.
La nouvelle plainte affirme que certains comptes liés à des groupes militants restent actifs et que les pratiques commerciales de Binance n’ont pas matériellement changé.
Le dépôt note également qu’avant la grâce accordée à Zhao, la plateforme a obtenu un investissement de 2 milliards de dollars d’un fonds émirati en utilisant un stablecoin émis par une entité partiellement détenue par la famille Trump.
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