Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris (FCDO) menjatuhkan sanksi pada Xinbi, sebuah marketplace mata uang kripto berbahasa Mandarin yang menurut perusahaan analitik blockchain Chainalysis telah memproses lebih dari $19,9 miliar transaksi antara 2021 dan 2025.
Inggris menjadi negara pertama yang menetapkan Xinbi sebagai sasaran sanksi. Xinbi beroperasi sebagai marketplace bergaya escrow yang menghubungkan penjual layanan data pribadi curian, infrastruktur penipuan, dan jasa pencucian uang.
Penetapan sanksi ini dilakukan di bawah rezim sanksi Hak Asasi Manusia Global, menjadikannya pertama kalinya kerangka hukum tersebut diterapkan pada sebuah marketplace mata uang kripto.
FCDO secara bersamaan juga menjatuhkan sanksi pada Legend Innovation Co., operator #8 Park, yang digambarkan pemerintah Inggris sebagai kompleks penipuan terbesar di Kamboja, dengan kapasitas sekitar 20.000 pekerja korban perdagangan manusia.
Dua individu yang terkait dengan jaringan keuangan Prince Group - Thet Li dan Hu Xiaowei - juga dikenai sanksi. Sanksi ini akan membekukan sejumlah properti di London yang terhubung dengan jaringan tersebut, termasuk sebuah penthouse senilai £9 juta dekat Westminster.
Apa Sebenarnya yang Dilakukan Xinbi
Xinbi beroperasi sebagai marketplace jaminan peer-to-peer, terutama di-host di Telegram, tempat operator kriminal dapat mengakses layanan ilegal dengan perlindungan escrow bawaan.
Penjual di platform ini mengiklankan layanan pencucian uang - termasuk pencucian "Black U" USDT - perdagangan over-the-counter tanpa izin, basis data identitas curian, dan alat untuk menjalankan penipuan pig butchering dan penipuan asmara.
Data Chainalysis menunjukkan alamat on-chain Xinbi bertransaksi langsung dengan platform jaminan lain termasuk Huione dan Tudou, serta layanan pergerakan uang berbasis Telegram dan penjual jasa penargetan di media sosial.
Penjual penipuan umumnya mempertahankan kehadiran di banyak platform secara bersamaan untuk menjaga kelangsungan operasi jika salah satu layanan terganggu.
Platform yang Beradaptasi Setelah Penertiban Sebelumnya
Upaya gangguan lebih awal pada 2025 menguji ketahanan Xinbi. Ketika Telegram menghapus kanal awalnya, Xinbi dengan cepat membangun kanal baru dan menjaga situs webnya tetap dapat diakses; volume transaksi on-chain menunjukkan gangguan yang minimal selama periode tersebut.
Sejak itu, platform ini memindahkan operasi escrow ke SafeW, aplikasi pesan yang memasarkan dirinya sebagai lebih aman terhadap tindakan penegakan di tingkat platform. Xinbi juga meluncurkan aplikasi pembayaran milik sendiri, XinbiPay, untuk membangun infrastruktur keuangan yang independen dari platform pihak ketiga.
Menurut Chainalysis, semua layanan tersebut tetap terhubung di level on-chain.
Baca juga: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
Mengapa Inggris Menargetkan Infrastruktur, Bukan Hanya Individu
Menteri Negara Stephen Doughty mengatakan sanksi tersebut dimaksudkan untuk mengisolasi Xinbi dari ekosistem kripto yang sah, secara langsung memengaruhi kemampuannya mengirim dan menerima transaksi.
BYEX, sebuah platform kripto yang dijatuhi sanksi oleh Inggris pada 2025, tutup setelah penetapan tersebut - sebuah preseden yang dikutip FCDO saat mengumumkan langkah hari Kamis.
Penetapan sanksi terhadap Xinbi bersamaan dengan sebuah kompleks penipuan fisik dan dua individu mencerminkan strategi eksplisit untuk menargetkan seluruh rantai: mulai dari marketplace digital dan jalur pembayaran hingga kompleks di Kamboja tempat para pekerja korban perdagangan manusia ditahan.
Baca selanjutnya: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode