Binance ha licenziato almeno cinque investigatori della compliance che avevano segnalato internamente transazioni per oltre 1 miliardo di dollari in USDT collegate a entità iraniane.
Secondo un’indagine di Fortune, i licenziamenti sono iniziati alla fine del 2025, a meno di due anni dal pagamento di 4,3 miliardi di dollari da parte di Binance per chiudere procedimenti federali su riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni.
Il rapporto solleva seri interrogativi sugli impegni di conformità dell’exchange, che erano al centro dell’accordo di patteggiamento del 2023 con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Cosa ha scoperto Fortune
Documenti interni e fonti citate da Fortune mostrano che le transazioni segnalate sono transitate su Binance tra marzo 2024 e agosto 2025, regolate in stablecoin USDT di Tether sulla blockchain di Tron (TRX).
Se confermati, questi flussi costituirebbero potenziali violazioni delle sanzioni statunitensi contro l’Iran.
Almeno tre degli investigatori licenziati avevano un passato nelle forze dell’ordine in Europa e in Asia.
Diversi di loro ricoprivano ruoli di leadership nella supervisione di indagini globali su crimini finanziari, inclusa l’elusione delle sanzioni e casi di contrasto al finanziamento del terrorismo.
Almeno altri quattro alti funzionari della compliance si sono dimessi o sono stati allontanati negli ultimi tre mesi, secondo lo stesso rapporto.
Un portavoce di Binance ha dichiarato a Fortune che la società non può commentare indagini in corso, ma ha riaffermato il proprio impegno al rispetto delle sanzioni internazionali.
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L’accordo del 2023
I licenziamenti arrivano sullo sfondo dello storico accordo con il DOJ concluso da Binance nel novembre 2023.
All’epoca i procuratori accusarono l’exchange di aver elaborato oltre 1 miliardo di dollari in transazioni con paesi sanzionati, tra cui Iran, Cuba e Siria.
Il fondatore Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole per violazioni delle norme antiriciclaggio, si è dimesso dall’incarico di amministratore delegato e ha scontato quattro mesi di carcere.
L’azienda ha promesso di ristrutturare in profondità il proprio apparato di compliance e si è sottoposta alla supervisione delle autorità di regolamentazione.
Nel novembre 2024, Binance ha annunciato piani per aumentare del 34% il suo personale di compliance a tempo pieno, portandolo a 645 dipendenti.
Perché è importante
Il tempismo complica la narrazione. Il presidente Donald Trump ha graziato Zhao nell’ottobre 2025, poche settimane dopo che Binance aveva aiutato l’iniziativa crypto della famiglia Trump, World Liberty Financial (WLFI), a lanciare una stablecoin.
Una separata indagine del Financial Times nel dicembre 2025 aveva già rilevato che conti sospetti avevano continuato a operare su Binance dopo l’accordo del 2023, incluso un conto che aveva gestito 93 milioni di dollari collegati a reti che trasferivano fondi per Iran e Hezbollah.
Robert Appleton, ex funzionario del DOJ che ha guidato casi relativi alle sanzioni contro l’Iran, ha dichiarato a Fortune che il licenziamento degli investigatori mentre è in corso una supervisione federale attiva è stato “piuttosto scioccante”.
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