Tre senatori democratici — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren e Ruben Gallego — hanno promesso di vigilare su una presunta indagine del Dipartimento di Giustizia per verificare se Binance facilitated Iran-linked sanctions evasion, intensificando la pressione del Congresso sull’exchange di criptovalute che nel 2023 ha pagato una multa record di 4,3 miliardi di dollari.
Cosa è successo: i senatori puntano all’indagine su Binance
I senatori said in una dichiarazione congiunta giovedì che «vigileremo per assicurarci che il Dipartimento di Giustizia conduca un’indagine seria su Binance e ritenga l’azienda responsabile di qualsiasi illecito». L’annuncio followed un articolo del Wall Street Journal di mercoledì, che citando persone informate sulla questione, affermava che il Dipartimento di Giustizia stava esaminando il possibile uso di Binance da parte dell’Iran per eludere le sanzioni.
I parlamentari hanno aggiunto che il rapporto solleva timori che l’azienda «stia nuovamente violando le leggi sulle sanzioni statunitensi, contribuendo in modo sconsiderato a finanziare le attività di gruppi terroristici legati all’Iran».
Hanno osservato che il mese scorso avevano chiesto al Segretario al Tesoro Scott Bessent e alla Procuratrice generale degli Stati Uniti Pam Bondi di indagare su Binance per il movimento di fondi legati all’Iran.
Binance non ha risposto a una richiesta di commento, sebbene un portavoce dell’azienda in precedenza told a Cointelegraph che non era «a conoscenza di alcuna indagine» e che stava «collaborando con i regolatori e le forze dell’ordine per accertare i fatti».
Lo stesso giorno in cui è trapelata la notizia dell’indagine del DOJ, Binance sued the Wall Street Journal, sostenendo che un articolo del 23 febbraio — che affermava che l’exchange avesse licenziato dipendenti che avevano segnalato 1 miliardo di dollari in criptovalute legate a entità iraniane sanzionate, tra cui gli Houthi dello Yemen e il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche — fosse diffamatorio.
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Perché è importante: recidiva sotto esame
Nel novembre 2023 Binance si è dichiarata colpevole di aver violato le leggi statunitensi antiriciclaggio e sulle sanzioni e ha accettato di operare sotto la supervisione federale come parte dell’accordo da 4,3 miliardi di dollari.
L’ex CEO Changpeng Zhao pleaded guilty to a money laundering-related charge e ha scontato quattro mesi di carcere nel 2024 prima che il presidente Donald Trump lo graziasse in ottobre.
La nuova indagine e la vigilanza del Congresso suggeriscono che regolatori e legislatori non ritengono che l’accordo del 2023 abbia risolto le carenze di conformità presso il più grande exchange di criptovalute al mondo. La descrizione di Binance da parte dei senatori come azienda con «un comprovato storico di mettere i profitti davanti alla legge» indica che la volontà politica di chiedere conto alla società non si è affievolita.
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