Binance nega categoricamente le accuse secondo cui i suoi investigatori di compliance avrebbero scoperto oltre 1 miliardo di dollari in transazioni di Tether (USDT) collegate all’Iran, instradate tramite la blockchain di Tron (TRX), e sarebbero stati successivamente licenziati per aver sollevato preoccupazioni. Il co‑CEO Richard Teng ha definito i recenti resoconti «irresponsabili e fuorvianti».
Cosa è successo: la risposta di Binance
La disputa ruota attorno a un’inchiesta del 13 febbraio di Fortune, secondo cui gli investigatori di compliance di Binance avrebbero identificato oltre 1 miliardo di dollari in transazioni USDT legate a entità iraniane tra marzo 2024 e agosto 2025. Almeno cinque membri del team investigativo di compliance dell’exchange sarebbero stati licenziati dopo aver segnalato internamente questa attività.
Diversi tra coloro che sono stati coinvolti sono stati descritti come investigatori senior con precedenti esperienze nelle forze dell’ordine. Ulteriore personale di compliance ha inoltre lasciato l’azienda negli ultimi mesi, anche se i motivi ufficiali delle loro dimissioni non sono stati resi pubblici.
In una dichiarazione pubblica, Teng ha scritto: «Il quadro deve essere chiaro. Non sono state riscontrate violazioni delle sanzioni, nessun investigatore è stato licenziato per aver sollevato preoccupazioni e Binance continua a rispettare i propri impegni normativi». Binance ha anche inviato una lettera formale a Fortune definendo l’articolo pieno di «gravi inesattezze materiali e implicazioni fuorvianti».
L’azienda ha dichiarato che una revisione interna completa, condotta con il supporto di consulenti legali esterni, non ha trovato alcuna prova di violazioni delle sanzioni collegate all’attività citata.
Binance ha sottolineato di operare con tutele per i whistleblower in diverse giurisdizioni e di aver «rafforzato in modo significativo» la propria infrastruttura di screening delle sanzioni dopo l’accordo del 2023 con le autorità statunitensi.
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Perché è importante: fiducia sotto esame
Le accuse sono particolarmente pesanti perché nel 2023 Binance ha accettato un accordo da 4,3 miliardi di dollari per violazioni delle norme antiriciclaggio e delle sanzioni, e da allora l’exchange opera sotto obblighi di compliance rafforzati.
Le società di analisi blockchain, tra cui TRM Labs, Chainalysis ed Elliptic, hanno in passato documentato un crescente utilizzo di USDT da parte di soggetti collegati all’Iran per spostare fondi al di fuori dei canali bancari tradizionali.
Le autorità statunitensi, tra cui l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), hanno sanzionato altri exchange per attività simili legate all’Iran che coinvolgevano USDT su Tron.
In assenza di nuove azioni esecutive annunciate, lo scontro rimane un confronto tra accuse basate su fonti anonime e smentite categoriche da parte dell’azienda, sollevando questioni ancora irrisolte su come compliance, trasparenza e giornalismo investigativo si intersechino in un settore che sta ancora cercando di ricostruire la propria credibilità.
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