Il Foreign, Commonwealth and Development Office del Regno Unito ha sanzionato Xinbi, un marketplace di criptovalute in lingua cinese che, secondo la società di analisi on-chain Chainalysis, ha elaborato oltre 19,9 miliardi di dollari in transazioni tra il 2021 e il 2025.
Il Regno Unito è il primo Paese a designare Xinbi, che opera come un marketplace in stile escrow, collegando venditori di dati personali rubati, infrastrutture di truffa e servizi di riciclaggio di denaro.
La designazione è stata emessa nell’ambito del regime di sanzioni Global Human Rights, la prima volta che tale quadro giuridico viene applicato a un marketplace di criptovalute.
Il FCDO ha simultaneamente sanzionato Legend Innovation Co., operatore di #8 Park, descritto dal governo britannico come il più grande complesso di truffe della Cambogia, con capacità per circa 20.000 lavoratori vittime di tratta.
Sono state inoltre designate due persone collegate alla rete finanziaria del Prince Group – Thet Li e Hu Xiaowei. Le sanzioni congeleranno diverse proprietà londinesi legate alla rete, inclusico un attico da 9 milioni di sterline vicino a Westminster.
Cosa fa realmente Xinbi
Xinbi opera come marketplace di garanzia peer‑to‑peer, ospitato principalmente su Telegram, dove operatori criminali possono accedere a servizi illeciti con protezioni escrow integrate.
I venditori sulla piattaforma pubblicizzano servizi di riciclaggio – inclusi servizi di “Black U” USDT‑washing – scambi over‑the‑counter non autorizzati, database di dati personali rubati e strumenti per condurre truffe “pig butchering” e di investimento romantico.
I dati di Chainalysis mostrano che gli indirizzi on‑chain di Xinbi transano direttamente con altre piattaforme di garanzia, tra cui Huione e Tudou, oltre a servizi di movimentazione di denaro basati su Telegram e venditori specializzati nel mirare agli utenti sui social media.
I venditori di truffe mantengono comunemente una presenza su più piattaforme contemporaneamente per preservare la continuità se un servizio viene interrotto.
Una piattaforma che si è adattata dopo precedenti smantellamenti
I precedenti tentativi di interruzione nel 2025 hanno messo alla prova la resilienza di Xinbi. Quando Telegram ha rimosso i suoi canali originari, Xinbi ha rapidamente creato nuovi canali e mantenuto accessibile il proprio sito web; i volumi di transazione on‑chain hanno mostrato una minima interruzione in quel periodo.
Da allora la piattaforma ha migrato le operazioni di escrow su SafeW, un’app di messaggistica che si presenta come più sicura contro azioni di contrasto a livello di piattaforma. Ha inoltre lanciato una propria applicazione di pagamento, XinbiPay, costruendo un’infrastruttura finanziaria indipendente dalle piattaforme di terze parti.
Secondo Chainalysis, tutti i servizi restano collegati on‑chain.
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Perché il Regno Unito ha colpito l’infrastruttura, non solo gli individui
Il ministro di Stato Stephen Doughty ha dichiarato che le sanzioni mirano a isolare Xinbi dall’ecosistema cripto legittimo, incidendo direttamente sulla sua capacità di inviare e ricevere transazioni.
BYEX, una piattaforma di criptovalute sanzionata dal Regno Unito nel 2025, ha chiuso dopo quella designazione – un precedente che il FCDO ha citato nell’annunciare l’azione di giovedì.
La designazione di Xinbi insieme a un complesso fisico di truffe e a due individui riflette una strategia esplicita di colpire l’intera catena: dai marketplace digitali e le infrastrutture di pagamento fino ai complessi cambogiani dove sono trattenuti i lavoratori vittime di tratta.
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